Личный кабинет

РефератПраво и юриспруденция

Готовая работа №11513 от пользователя Чистякова Наталья

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег полученных преступным путём ФАТФ

Name: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег полученных преступным путём ФАТФ
Price: 350.00 RUB

350 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 23

Год написания: 2022

Чистякова Наталья

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3
Глава 1. Понятие и условия процесса легализации доходов, полученных преступным путем………………………………………………………………...5
1.1 Понятие и способы легализации преступных доходов……………………..5
1.2 Основные направления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем………………………………………………………………...7
Глава 2. Специальная финансовая комиссия по борьбе с отмыванием капитала (FATF) и ее влияние на законодательство Российской Федерации.11
2.1 Задачи и основные направления деятельности FATF……………………..11
2.2 Влияние рекомендаций FATF на законодательство России……………...16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….21
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………23

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

В течение последних десятилетий особую актуальность приобрела проблема отмывания преступных доходов.
Осознавая угрозу своим национальным интересам и сложность процесса выявления отмытых денег в международной финансовой системе, развитые государства пришли к пониманию острой необходимости разработки коллективных мер борьбы с этим видом преступной деятельности.
Следствием этого стало создание Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - ФАТФ (Financial Action Task Force), которая была учреждена «семеркой» ведущих индустриальных держав: США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада и Европейской комиссией в ходе Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 года по инициативе Президента Франции.
Россия не может также игнорировать включение ее в список Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), рекомендовавшей международному сообществу проявлять особую осторожность в отношениях с российскими компаниями и финансовыми институтами9.
Объектом исследования является деятельность Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания капитала, а также влияние ее рекомендаций на законодательство России.
Предметом исследования являются непосредственно легализованные доходы, полученные преступным путем.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

Глава 1. Понятие и условия процесса легализации доходов, полученных преступным путем
1.1 Понятие и способы легализации преступных доходов

В теории, под термином «отмывание денег» имеются в виду методы и процедуры, позволяющие полученные в результате незаконной деятельности средства переводить в другие активы для сокрытия их истинного происхождения, настоящих собственников или иных аспектов, которые могли бы свидетельствовать о нарушении законодательства. Другими словами, «отмывание денег» - это легализация доходов, полученных преступным путем.
Доходами, полученными преступным путем, может быть все то, что связано с «грязными деньгами». Это может быть коррупция, вымогательство, террористическая деятельность, сутенерство, принудительное «крышевание» бизнеса или наркоторговля, контрабанда подакцизных товаров, корпоративная преступность и иные мошенничества в предпринимательской среде. По своей сути отмывание денег сопровождает любое преступление, мотивом которого является получение дохода.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

1. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность банковской деятельности. М.: Маркет ДС, 2006.
2. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования // Вестник Академии права и управления. 2003. № 3.
3. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. М.: Питер, 2003.
4. Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации, М.: Университетская книга, 2008.
5. Зубков В.А., Осипов С.К. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М.: Спецкнига, 2007.
7. Лавров В.В., Степанков Д.В. Юридическая ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем, по российскому законодательству. Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2003.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег полученных преступным путём ФАТФ

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net