Исследование документов по преступлениям в сфере банковской деятельности

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 5
1.1. Определение и типы преступлений в банковской сфере 5
1.2. Основные причины и мотивы преступлений в банковской сфере 18
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 23
2.1. Исследование документов по преступлениям в сфере банковской деятельности 23
2.2. Меры по предотвращению преступлений в банковской сфере 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 36

Весь текст будет доступен после покупки

Борьба с преступностью является важнейшим направлением деятельности правоохранительных органов Российской Федерации. Вместе с тем обеспечение данной борьбы имеет принципиальное значение. Соответственно научные изыскания, направленные на обобщение показателей противоправной деятельности субъектов преступлений, способствуют выстраиванию более грамотной работы в области борьбы с преступностью1 . Одной из составляющих современной преступности России является преступность экономической направленности. Преступность экономической направленности представляет собой разновидность преступности, включающую совокупность преступлений, совершенных в сфере финансово-хозяйственной деятельности на определенной территории за определенный период гражданами в процессе их профессиональной деятельности и посягающих на интересы участников экономических отношений, а также порядок управления экономикой.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

1.1 Определение и типы преступлений в банковской сфере

Незаконная банковская деятельность, как и другие экономические преступления, негативным образом влияет на социально-экономическое развитие страны, что в свою очередь отрицательно сказывается на национальной безопасности. Такая взаимосвязь и взаимозависимость определена Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 1 (далее – Стратегия).
Кроме того, усиливающееся экономическое давление недружественных стран в условиях напряженной военно-политической ситуации определяет необходимость более жесткого реагирования на подобные угрозы экономической безопасности. Противодействие вышеуказанной незаконной деятельности требует не только тщательного законодательного регулирования банковской сферы, но и огромных усилий со стороны правоохранительных органов по пресечению таких преступлений.
Несмотря на то, что уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность установлена ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), существуют сложности в ее применении: установление суммы вознаграждений за данную незаконную деятельность, установление, документирование и доказывание фиктивной деятельности, направленной на незаконное обналичивание и транзитирование денежных средств [4], разграничение законных транзакций от незаконных, доказывание признаков преступного сообщества [1] и др.
Даже само понятие «незаконная банковская деятельность» остается неопределенным [5].
Теоретические аспекты незаконной банковской деятельности затрагивались многими учеными, но несмотря на наличие значительного числа публикаций, посвященных отдельным проблемам противодействия незаконной банковской деятельности, исследование актуального состояния этого вида преступности остается востребованным. Как следует из Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, особое значение имеет задача повышения эффективности деятельности органов предварительного следствия по расследованию незаконной банковской деятельности. Вместе с тем, нужно констатировать, что на сегодняшний день накопленный следственными подразделениями территориальных органов МВД России практический опыт расследования преступлений рассматриваемой категории позволил им добиться положительных результатов.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 июля 2002 г. № 28 ст. 2790.
2. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» // Ведомостях съезда народных депутатов РСФСР от 6 декабря 1990 г. № 27 ст. 357.
3. Положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности». [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/
4. Положение Банка России от 28 сентября 2012 г. № 387-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска». [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/
5. Положение Банка России от 3 ноября 2009 г. № 346-П «О порядке расчета размера операционного риска». [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/
6. Письмо Банка России от 13.09.2005 N 119-Т «О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях». [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/(дата
7. Азьманова A.B., ЮминаЕ.Г. Влияние размера банка на уровень рентабельности его активов и капитала // Финансовые рынки и банки. 2020. № 4. С. 25-29.

Весь текст будет доступен после покупки