Личный кабинет

Курсовая работаФинансы

Готовая работа №143310 от пользователя Кравцов Леонид

Комплаенс в управлении финансами

Name: Комплаенс в управлении финансами
Price: 850.00 RUB

850 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 51

Год написания: 2025

Кравцов Леонид

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

Введение.................................................................................................................. 3
Глава 1 Понятие и сущность комплаенса ............................................................ 7
1.1 Определение комплаенса ................................................................................. 7
1.2 Общая характеристика видов комплаенса .................................................... 10
Глава 2 Комплаенс в управлении финансами ПАО «Магнит» ………............. 31
2.1 Характеристика ПАО «Магнит» ................................................................... 31
2.2 Управление рисками и внутренний контроль ПАО «Магнит»»…….32 2.3 Налоговая политика ПАО «Магнит»…………………….………….………35
2.4. Деловая этика и противодействие коррупции ………………….…………39
2.5. Информационная безопасность ………..…………………………………..42
2.6. Безопасность персональных данных………..…..…………….……………45
Заключение ........................................................................................................... 46
Список используемой литературы и используемых источников ………......... 49

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Значительная часть осуществляемых в настоящее время научно-практических разработок направлена на обеспечение максимально безопасного функционирования бизнеса, сохранность информации, ее ограниченную доступность. Данная тематика присутствует и в правовом регулировании бизнеса, что выражается в действии таких законодательных актов, как Федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ, «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ, «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ и т.д. При этом другая часть нормативно-правовых актов (здесь и далее – НПА), наоборот, требует раскрытия определенного рода информации, как, например, это определено Федеральными законами «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ, «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ, «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ и т.д.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

Глава 1 Понятие и сущность комплаенса
1.1 Определение и истоки возникновения комплаенса
Сегодня комплаенс – один из самых современных и активно развивающихся трендов. В отличие от зарубежных (особенно западных) компаний, где данное направление активно развивается уже несколько десятилетий, российское корпоративное управление с этой функцией столкнулось сравнительно недавно. Одна из главных причин возникшего к теме интереса, на наш взгляд, заключается в выходе российских компаний на внешние финансовые рынки, где важным условием для заимствования является наличие прозрачной, успешно функционирующей комплаенс- системы и эффективного управления ей. Инкорпорирование новой функции с необходимостью требует наличия соответствующей законодательной базы, формирование которой уже идет в российском правовом поле. Но прежде, чем анализировать статус данного процесса, следует разобраться, что это за явление и откуда оно возникло.
Так что же такое – комплаенс? Необходимо отметить, что в отечественной юридической науке это направление, несмотря на достаточно значительное количество уже принятых в его развитие и действующих нормативно-правовых актов (здесь и далее – НПА), находится в начальной стадии разработки, поэтому найти научное определения явления – достаточно непростая задача. Википедия с отсылкой к оксфордскому словарю английского языка определяет compliance как «действие в соответствии с запросом или указанием; повиновение (англ.: сcompliance is an action in accordance with a request or command, obedience) [39].

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ. Электронный ресурс.
2. Воробьев С.И. Редомициляция банков и иных финансовых учреждений. М.: Финансы и статистика, 2019. 276 с.
3. Баев А.А. Валютное законодательство и его влияние на редомициляцию компаний // Законодательство и экономика. 2019. № 4. С. 52—63.
4. Агешин Ю.А. Политика, мораль, право. - М., 2019 – 160 с. // Электронный ресурс. URL: http://lawlibrary.ru/izdanie9799.html. Режим доступа – свободный, необходима регистрация.
5. Винокуров Е.А. Международное частное право. М.: Контракт, 2020. 344 с.
6. Сафонов Н.И. Основы комплаенс-контроля в государственном секторе. Казань: Университетская книга, 2020. 278 с.
7. 6 ключевых выводов Европейской конференции по вопросам комплаенса и этики (ECEC 2020). Мнения более 30 экспертов на первом общеевропейском отраслевом саммите комплаенс-сообщества // Электронный ресурс. URL: https://www.eqs.com/ru/compliance-blog/6-keycompliance-learnings-from-the-ecec-2020/. Режим доступа – свободный.
8. Жарков А.М. Международные стандарты редомициляции компаний // Труд и право. 2020. № 6. С. 54—69.
9. Актуальные виды комплаенса в 2021 году // Национальная ассоциация комплаенса. Электронный ресурс. URL: https://compliance.su/info/articles/aktualnye-vidy-komplaensa-v-2021-godu/.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Комплаенс в управлении финансами

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net