КОНТРАБАНДА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ 4

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 11
1.1. Понятие и сущность контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 11
1.2. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов как угроза экономической безопасности Российской Федерации 19
1.3. Социальная обусловленность криминализации контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 25

ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ КОНТРАБАНДЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 33
2.1. Особенности объективных признаков контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 33
2.2. Особенности субъективных признаков контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 39
2.3. Проблемы квалификации и разграничение контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов со смежными составами преступлений и административных правонарушений 45

ГЛАВА 3. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 51
3.1. Основные элементы криминалистической характеристики контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 51
3.2. Особенности возбуждения уголовного дела и типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 56
3.3. Тактика производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 59
3.4. Правовые и организационные методы противодействия контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 62

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 66

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 69

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы исследования. Увеличение количества случаев совершения контрабанды наличных денежных средств и денежных инструментов, посредством их перемещения через юрисдикции различных государств остается актуальной проблемой в современном мире. В условиях развития цифровой экономики, где денежные потоки в безналичной форме становятся все более масштабными, феномен контрабанды наличных денежных средств, по-прежнему, остается одной из угроз финансовой безопасности Российской Федерации.
Затронутые в исследовании вопросы актуальны не только для совершенствования деятельности правоохранительных органов, но и для финансовых учреждений, банков, таможенных служб, а также для международных организаций, деятельность которых направлена на противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и финансирование терроризма, а также экстремизма.
В результате контрабанды наличных денежных средств и денежных инструментов осуществляется финансирование различных видов незаконной деятельности, в частности экстремистских и террористических организаций. Такие денежные средства могут использоваться и в коррупционных целях. Поэтому представленная тема остается актуальной и требует постоянного внимания со стороны правоохранительных органов и других субъектов. Для эффективного противодействия контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов требуется выработать меры для противодействия таким финансовым операциям. Представляется, что предложенные меры должны включать комплексный подход, то есть основываться на правовых, экономических, социальных, организационных и иных приемах, направленных на выявление фактов контрабанды, а также снижения негативных последствий для экономики и финансового суверенитета Российской Федерации.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
1.1. Понятие и сущность контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов относится к незаконным действиям, связанным с незаконным перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере.
Контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов может сопровождать и быть опосредованной различными противоправными целями, такими как:
? уклонение от уплаты налогов;
? финансирование незаконной деятельности;
? легализацию доходов от преступной деятельности и иные финансовые преступления.
Законодатель устанавливает лимиты в отношении ввоза и вывоза денежных средств. Превышение таких лимитов на перемещение и без их надлежащего учета, образует признаки состава преступления, предусмотренного статьей 200.1. Уголовного кодекса Российской Федерации - Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Однако, ответственность за данное преступление наступает при наличии исчерпывающего ряда условий – уголовно-правовых признаков состава, рассматриваемого преступления.

Весь текст будет доступен после покупки

I. Нормативные-правовые акты

1) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2023) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25.
2) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 14.02.2024) // Российская газета. № 249. 2001.
3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета. № 238-239. 1994.
4) Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ // Российская газета. № 160. 1995.
5) Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» // Российская газета. № 127. 2002.
6) Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Российская газета. № 253. 2003.
7) Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Российская газета. № 79. 1996.
Клисторин В. Денежные суррогаты: экономические и социальные последствия / В. Клисторин, В. Черкасский // Вопросы экономики. 1997. № 10. С. 52-57.
8) Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // Официальные документы и разъяснения. – 2013. – № 14.

Весь текст будет доступен после покупки