Криминалистическая характеристика современных способов мошенничества (по материалам следственной практики полиции по обслуживанию ГБУ Миграционный центр УВД по ТИНАО ГУ МВД России по г. Москве)

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА 6
1.1. Мошенничество как форма хищения: понятия и признаки 6
1.2. Виды мошенничества: классификация 9
1.3. Состав мошенничества 15
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ МОШЕННИЧЕСТВА ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПОЛИЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГБУ МИГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР УВД ПО ТИНАО ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 23
2.1. Характеристика способов совершения и сокрытия преступления 23
2.2. Характеристика обстоятельств, при которых готовилось и было совершено мошенничество 33
2.3. Личность преступника и потерпевшего 37
ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ В РАССЛЕДОВАНИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ МОШЕННИЧЕСТВА 49
3.1. Направления использования криминалистической характеристики в расследовании преступлений 49
3.2. Пути предупреждения современных видов мошенничества с использованием криминалистической характеристики 60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 70

Весь текст будет доступен после покупки

Мошенничество — это явление, несущее резко негативный эффект по отношению к обществу. Данный вид преступления направлен на такие объекты, как: денежные средства наличные или безналичные, сырье, ценные бумаги и др. Последствием этого деяния может являться повреждение или уничтожение чужого имущества. Мошенничество наносит личности, обществу, большой урон, поскольку посягает на наиболее значимые интересы, охраняемые уголовным законом.
При этом современные способы мошенничества становятся все более изощренными, преступники используют современную технику и технологии в совокупности с социальной инженерией, не просто нанося ущерб имуществу, но и подрывая доверие граждан к честным предпринимателям, государственным органам, а также к способности правоохранительной системы обеспечить их безопасность.
Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что современные способы мошенничества составляет особую опасность в силу своей высокой латентности, а трудности расследования и предупреждения обусловливают необходимость во всестороннем научном исследовании.
Целью выпускной квалификационной работы является всестороннее исследование проблемы криминалистической характеристики современных способов мошенничества.
Задачи выпускной квалификационной работы определяются ее целью и включают:
- изучение мошенничества как формы хищения, раскрытие его понятия и признаков;
- классификацию видов мошенничества;
- раскрытие состава мошенничества;
- характеристику способов совершения и сокрытия преступления;
- характеристику обстоятельств, при которых готовилось и было совершено мошенничество;
- характеристику личности преступника и потерпевшего;
- направления использования криминалистической характеристики в расследовании преступления;
- разработку путей предупреждения современных видов мошенничества с использованием криминалистической характеристики.
Объектом выпускной квалификационной работы выступают современные способы мошенничества.
Предмет выпускной квалификационной работы – криминалистическая характеристика современных способов мошенничества и ее отражение на расследовании и предупреждении преступлений.
Степень теоретической разработанности темы выпускной квалификационной работы. Вопросам разработки криминалистической характеристики мошенничества, в том числе наиболее современных его способов в последние годы посвящено немало исследований. Так, вопросы классификации мошенничества раскрывали Гармышев А.В., Кузьмин М.А., Фетисова В.Е., Караваева А.В., исследовали криминалистические характеристики разных видов мошенничества Коробов С.А., Лимонов В.Н., Аксенов В.А., Молчанова Т.В., Ведерников Н.Т., Гребнев Д. Ю., Евсеев А. В., Щукин А. М. Расследованию мошенничества посвящены работы Вехова В.Б., Гармышева Я.В., Давыдова В.О., Тишутиной И.В., Коломинова В.В., Малыхиной Н.И., Кузьминой С.В.
Методологической основой выпускной квалификационной работы является комплекс научных приемов и методов познания явлений и процессов, включающий в себя общенаучный диалектический метод и иные методы: формально-логический метод, методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, сравнительно-правовой и системный.
Практическая значимость выпускной квалификационной работы выражается в разработанных мерах по расследованию и профилактике мошенничества с использованием его криминологической характеристики. Рекомендации касаются как правоохранительных органов в части проведения расследований, так и правоохранительной системы в целом, включая совершенствование законодательства.
Структура выпускной квалификационной работы традиционна. Работа состоит из плана, введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, заключения и списка используемой литературы.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА

1.1. Мошенничество как форма хищения: понятия и признаки

Собственность является важной экономической и правовой категорией, составляющей экономическую основу существования общества и государства. Уголовное законодательство также обеспечивает защиту всех форм собственности, а также прав и обязанностей субъектов права собственности.
Являясь одной из форм хищения, мошенничество обладает присущими ему признаками. Среди них наиболее весомыми являются следующие:
- мошенничество направлено на чужое имущество;
- осуществляется путем злоупотребления доверием либо путем обмана;
- имеет место переход чужой собственности на безвозмездной основе к виновному и (или) другим лицам; оно является противоправным деянием;
- причиняет ущерб собственнику либо законному владельцу имущества;
- между присвоением путем мошенничества чужого имущества либо прав на него и нанесенным материальным ущербом существует причинная связь.
В ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ установлена ответственность за мошенничество, каковым названо «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» .

Весь текст будет доступен после покупки

Нормативно-правовые источники

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «Консультант Плюс», 2022.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (ред. Федеральный закон от 7 октября 2022 г. N 384-ФЗ). Текст Кодекса опубликован в "Российской газете" от 22 декабря 2001 г. N 249, в Собрании законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. N 52 (часть I) ст. 4921, в "Парламентской газете" от 22 декабря 2001 г. N 241-242, от 25 декабря 2001 г. N 243-244, от 26 декабря 2001 г. N 245.
3. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
4. Федеральный закон от 03.07.2016 N 325-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 04.07.2016, N 27 (часть II), ст. 4258.
5. Федеральный закон от 29.11.2012 N 207-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 03.12.2012, N 49, ст. 6752.
6. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О национальной платежной системе" // "Собрание законодательства РФ", 04.07.2011, N 27, ст. 3872.
7. Федеральный закон от 06.04.2011 N 64-ФЗ (ред. от 01.10.2019) "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" // "Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, N 15, ст. 2037.
8. Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О связи" // "Собрание законодательства РФ", 14.07.2003, N 28, ст. 2895.
9. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 14.07.2022) "О банках и банковской деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492.
10. Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2607 "Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи" // "Собрание законодательства РФ", 17.01.2022, N 3, ст. 579.
11. Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 N 2606 "Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных" // "Собрание законодательства РФ", 17.01.2022, N 3, ст. 578.
12. Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 N 1801 "Об утверждении Правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями" // "Собрание законодательства РФ", 25.10.2021, N 43, ст. 7291.
13. Приказ Минюста России от 26.01.2018 N 17 (ред. от 24.09.2020) "Об утверждении Порядка направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в исправительные учреждения и их перевода из одного исправительного учреждения в другое" // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.02.2018.
14. Постановление Правительства РФ от 25.10.2017 N 1295 (ред. от 31.12.2021) "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам оказания услуг связи" // "Собрание законодательства РФ", 30.10.2017, N 44, ст. 6522.
15. Постановление Правительства РФ от 09.12.2014 N 1342 (ред. от 18.01.2021) "О порядке оказания услуг телефонной связи" // "Собрание законодательства РФ", 22.12.2014, N 51, ст. 7431.

Весь текст будет доступен после покупки