КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА

ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1.Правовое регулирование банкротства и связаные с ним неправомерные действия 10
1.1. Понятие и правовая природа несостоятельности (банкротства) в РоссийскойФедерации…………………………………………………………..10
1.2. Правовая основа регулирования процедур несостоятельности (банкротства)…………………………………………………………………….18
1.3. Виды преступлений, связанных с банкротством, их уголовно-правовая и криминалистическая характеристики, проблемные вопросы реализации уголовной ответственности за преступления, связанные с банкротством……………………………………………………………………..27
Глава 2.Типовые модели совершения мошеннических действий субъектов процедуры банкроства…………………………………………………………..55
2.1. Мошеннические действия лиц, проходящих процедуру банкротства.........................................................................................…………...55
2.2.Мошеннические действия арбитражного управляющего при процедуре банкроства 66
2.3. Мошеннические действия должностных лиц государственных органов при процедуре банкроства 89
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 102
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 104

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы магистерской диссертации. Экономические преобразования, проводимые в России, выделили отдельный, но очень важный механизм, играющий значительную роль, как в экономике, так и в социальной сфере – механизм банкротства. Данный механизм предназначен для регулирования взаимоотношений между несостоятельными должниками и их кредиторами, которые осуществляются в рамках определенных правил, устанавливаемых государством, которые, к сожалению, иногда становятся одним из путей для недобросовестного обогащения, захвата или передела собственности.
Данные опасные общественные проявления в сфере, связанной с несостоятельностью (банкротством), являются одним из объективных процессов и таким образом выступают в качестве неотъемлемого сателлита в развитии рыночных отношений.
Осознавая всю возможную опасность неконтролируемого органами власти передела и перехода собственности из одних рук в другие, в рамках применения института несостоятельности как инструмента реализации противоправных, зачастую корыстных интересов, государство вынужденно проводит и устанавливает комплекс мер по регламентации процесса несостоятельности. Принятие Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) в 1996 году позволило выделить новую, особую группу преступлений, посягающих на установленный порядок проведения процедуры банкротства, включающую все составы преступлений, предусмотренных ст. 195-197 УК РФ.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. Общая характеристика преступлений, связанных с банкротством
1.1. Понятие и правовая природа несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации

Обращаясь к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве) , мы увидим, что под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Общественные отношения, складывающиеся в деле о несостоятельности (банкротстве), по своей структуре имеют экономическую природу, связанную с тем, что один из участников имущественного оборота в целом не в состоянии по тем или иным причинам рассчитаться по своим долгам. В этот процесс в настоящее время все чаще вовлекаются физические лица. Соответственно, современная правовая система, стала уделять больше внимания признанию несостоятельности (банкротству) физических лиц.
Несостоятельность (банкротство) подразделяется на две большие категории: банкротство граждан (физических лиц), банкротство юридических лиц. Для понимания сущности обеих категорий необходимо рассматривать их правовую природу.

Весь текст будет доступен после покупки

Нормативные акты и официальные документы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 14.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ, от 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1993. – №42. – Ст. 2314; 2020. – № 11. – Ст. 1416.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 25.03.2022) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; Российская газета. – 2020. – № 77.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (в ред. от 28.05.2022) // Российская газета. - 2000. - № 153-154; 2020. - № 72.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 28.05.2022) // Российская газета. – 2001. – № 256; 2020. – № 72.
5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 16.04.2022) // Российская газета. - 1996. - № 79; 2020. - № 78.
6. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (ред. от 26.03.2022) // Российская газета. - 1998. - № 137; 2020. - № 73.
7. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 30.12.2021) // Российская газета. - 2002. - № 209-210; 2020. – № 72.
8. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ «О кредитных историях» (ред. от 26.03.2022) // Российская газета. - 2005. - № 2; 2020. - № 73.
9. Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» // Российская газета. - 2018. - № 121.
10. Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 № 257 (в ред. от 21.07.2017) «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве» (вместе с "Положением о порядке предъявления требований по обязательствам перед Российской Федерацией в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве"). // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 23. – Ст. 2310.
11. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 52 (часть II). – Ст. 5519.
12. Постановление Правительства РФ от 03.02.2005 № 52 «О регулирующем органе, осуществляющем контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 6. – Ст. 464.
13. Модельный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (принят постановлением на десятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 6 декабря 1997 г. N 10-15) // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. – 1998. - № 16.
14. Европейская конвенция о некоторых международных аспектах банкротства ETS N 136 (Стамбул, 5 июня 1990 г.).

Материалы судебной практики:
15. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. № 59 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве // Вестник ВАС РФ. - 2009. - N 9.
16. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 (в ред. от 20.12.2016) «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ ВС» О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. - 2009. - N 9.
17. Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» // Вестник ВАС РФ. – 2012. – № 8.
18. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 97 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве» // Вестник ВАС РФ. – 2014. - № 3.
19. Определение Верховного Суда РФ от 03.08.2017 по делу № 310-ЭС17-2333, А64-2026/2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.consultant.ru, свободный. – Проверено: 20.06.2023
20. Определение Верховного Суда РФ от 15.08.2017 № 307-ЭС17-10465 по делу № А56-1075/2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.consultant.ru, свободный. – Проверено: 20.06.2023.

Весь текст будет доступен после покупки