Легализация денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем.

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………..3-4
ГЛАВА 1 Понятие и характеристика легализации денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем…………………………… 5-15
1.2 Способы и модели легализации…………………………………..9-15
ГЛАВА 2 ХАРКТЕРИСТИКА СОСТАВА ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ……………………...16-23

2.1. Особенности уголовно-правовой характеристики легализация денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем….. 16-23

ГЛАВА 3 Предупреждение и ответсвенность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем ………………………………………….24-30
3.2. Меры предупреждения легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем………………24-30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………. 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ……………………32-33

Весь текст будет доступен после покупки

Изучение теоретических и методологических аспектов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и исследование тенденций, проблем и перспектив повышения эффективности существующей в России системы противодействия попыткам легализации преступных доходов.
Актуальность
Легализованные (отмытые) денежные средства и иное имущество составляют основу теневой экономики государства, которая в свою очередь распространяет хаос и беспорядок во всех отраслях промышленности на всей территории государства, поэтому в большинстве своем это не только проблема одного государства или нескольких из них, но и всего мирового сообщества, потому что оно в условиях рыночной экономики достаточно тесно взаимодействует между собой. К тому же такие преступные доходы являются финансовой основой организованных и преступных групп как национальных, так и международных.
Именно поэтому данная тематика требует особого внимания и глубокого изучения и анализа, для того, чтобы облегчить как понимание, что же такое процесс легализации (отмывания) и каким образом он непосредственно происходит

Весь текст будет доступен после покупки

Для начала дадим определение понятия легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Под легализацией понимается обусловленная объективными и субъективными факторами взаимосвязанная со средой и в ней отображаемая динамичная система , устойчиво повторяющихся противоправных действий субъекта (субъектов), совершающего финансовые операции и иные сделки с денежными средствами или имуществом, приобретенными другими лицами заведомо преступным путем, с целью сокрытия непосредственной связи этих денег или иного имущества с предыдущим преступлением, маскировки следов этого преступления, создания в обществе ложного представления о происхождении денег или имущества для последующего введения его в гражданский оборот, приносящих вред экономическим интересам граждан и
подрывающих экономическую основу государства. Легализация преступно полученных денежных средств зачастую связана с множеством иных преступлений, имеет специфический, сложный механизм совершения и нередко носит международный характер. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем можно определить как любые действия с доходами (денежными средствами, имуществом, имущественными правами и др.), полученными от преступной деятельности, совершаемые таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действия, направленные на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.
Отсутствие легальных источников дохода у физических лиц либо явное несоответствие их операциям с большими денежными суммами, приобретение недвижимости, совершение иных сделок на суммы, значительно превышающие доходы юридического либо физического лица, - все это признаки легализации.
Под термином «отмывание денежных средств» понимаются методы, при которых преступники маскируют посредством участия в сделках источник, происхождение и право собственности незаконно полученных денег.
Данный вид преступной деятельности не зависит от вида экономики (рыночной, плановой или смешанной), принятой в той или иной стране. Легализация денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем, имела место в нашей стране в то время, когда экономика была плановой. Но расцвет данной преступной деятельности приходится на наши дни.
По способу совершения легализация как действие по выведению денежных средств из незаконных доходов, из «теневой» экономики и придание им законного статуса осуществляется посредством:
1.финансовых операций;
2.сделок купли-продажи, займа, кредитования;
3.предпринимательской деятельности;
4.подставной экономической деятельности (открытие фиктивных фирм,
предприятий) .

Весь текст будет доступен после покупки

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 28.04.2023)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем".
http://www.constitution.ru
Письмо банка России №103-Т от 19.08.2004 г. «Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Кругликов Л. Л., Дулатбеков Н. О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). М., 2013.
Третьяков И. Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализациеи? (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. М., 2012. .
Расследование преступлении? в сфере экономики: Сборник методических рекомендации?. М.: ВНИИ МВД России, 2015..

Весь текст будет доступен после покупки