Легализация денежных средств, полученных преступным путем

Введение 3
Глава 1. Уголовно-правовая сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 5
1.1 Понятие и уголовно-правовая сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств и имущества, полученных преступным путём 5
1.2 Процесс легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 10
Глава 2.Уголовно-правовой анализ состава и ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 15
2.1. Состав преступления по ст. 174 УК РФ 15
2.2 Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 21
2.3 Противодействие отмыванию денежных средств 25
Заключение 33
Библиография 36

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы исследования связана с тем, что легализация (отмывание) денег всегда представляло угрозу для государства любой страны потому, что незаконная легализация денежных средств, полученных преступным путем, приводит к утечке валюты из страны, к негативному курсу валют, создается угроза для национальной и международной безопасности, снижаются налоговые доходы правительства, страна, в которой бизнесмены и политики отмывают деньги, теряет репутацию. Именно поэтому все государства борются с таким явлением, как отмывание денег. Для того чтобы остановить работу преступных группировок, нечестных на руку бизнесменов, правительство ввело ст. 174 УК РФ «Отмывание денег». За нарушение закона по части незаконного оборота денежных средств виновные будут нести суровое наказание.
Отмывание денег подрывает экономическую стабильность, делает нищим население, а также усиливает коррупцию. Самой уязвимой является банковская система.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

1.1 Понятие и уголовно-правовая сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств и имущества, полученных преступным путём

Отмывание денег – это процесс перехода денежных средств, полученных незаконным путем, в результате преступной деятельности .
При этом владелец «грязных» денег перемещает их через финансовую систему так ловко, что создается впечатление, будто деньги он получил на законных основаниях.
При таком негативном явлении, как отмывание денег могут наступить следующие последствия:
? ухудшается инвестиционный климат;
? воруется публичная собственность;
? усугубляется такое негативное явление, как коррупция;
? подрываются экономические стандарты;
? наблюдается миграция населения из-за дестабилизации экономики;
? происходит фальсификация выборов, подкупаются депутаты;
? обедняется население.
Самым прибыльным криминальным бизнесом является незаконный оборот наркотиков.Среди других видов преступной деятельности, связанной с отмыванием денег является: торговля людьми; мошеннические схемы с НДС; оружие; контрабанда .

Весь текст будет доступен после покупки

I. Нормативно-правовые акты и судебная практика:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954
2. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // СЗ РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.
3. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2018) "О банках и банковской деятельности" // СЗ РФ, 05.02.1996, N 6, ст. 492
4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // "Российская газета", N 127, 13.07.2002
5. Приказ Генпрокуратуры России от 08.02.2017 N 87 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма" // "Законность", N 4, 2017
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" // "Российская газета", N 151, 13.07.2015
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" // "Российская газета", N 266, 24.11.2016


II. Научная и учебная литература:

8. Агапов П. В. Уголовное право России. Особенная часть : учеб.пособие для вузов . - 7-е изд. - Москва : Инфра-М, 2018. - 355 с.
9. Александрова В.В. Преступления в сфере экономики: проблемы соотношения и разграничения с гражданскими правонарушениями. М., 2018 - 259 с.
10. Александрова В.В. Разграничение преступлений в сфере экономики с гражданскими правонарушениями // Безопасность бизнеса. 2018. N 4. С. 49 - 55.
11. Бажанов С.В. Предупреждение противоправной деятельности "фирм-однодневок" // Налоги. 2018. N 4. С. 20 - 23.
12. Бажанов С.В. Псевдофинансовые операции и незаконная банковская деятельность: недопустимость отождествления при расследовании преступлений // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. N 2 (32). С. 153 - 157.
13. Бажанов С.В. Состояние преступности в кредитно-финансовой отрасли российской экономики и опыт борьбы с ней в последние годы // Право и экономика. 2018. N 9. С. 71 - 75.
14. Бажанов С.В. Экономико-правовые факторы, подлежащие учету при разработке родовой криминалистической методики расследования преступлений, связанных с незаконным выводом банковских активов за рубеж // Российская юстиция. 2018. N 8. С. 43 - 47.
15. Бриллиантов А. В. Уголовное право России в схемах и определениях: учебное пособие. – М., 2017. – 227 с.
16. Галкин Д.В. Расследование легализации (отмывания) преступных доходов: основные подходы к доказыванию умысла // Российский следователь. 2017. N 14. С. 13 - 14.

Весь текст будет доступен после покупки