Личный кабинет

Курсовая работаПраво и юриспруденция

Готовая работа №143819 от пользователя Успенская Ирина

Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества в уголовном праве России

Name: Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества в уголовном праве России
Price: 465.00 RUB

465 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 31

Год написания: 2025

Успенская Ирина

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

ВВЕДЕНИЕ.........................................................................................................2
Глава 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ................................................................................................................4
§1.1. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств и имущества, полученных преступным путём..................................4
§1.2. Процесс легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем................5
Глава 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ..........................................................................................11
§2.1. Объективные признаки...........................................................................11
§2.2. Субъективные признаки.........................................................................16
Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ............................................19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................23

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

Современные изменения в экономической и общественной сферах в России влияет на возникновение и развитие ранее практически не существовавших преступлений, к которым относится легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем.
Отмывание денежных средств является международным явлением, что способствует развитию транснациональной преступности.
Соответственно, борьба с легализацией денег или иного имущества становится приоритетной задачей, стоящей для системы правоохранительных органов, поскольку данная категория преступлений категорически негативно влияет на экономическое положение государства, в том числе, по данным МВД России, около 70% доходов, полученных преступным путем, затем переходят в денежный оборот различных коммерческих организаций. Также характерным признаком данного преступления является его латентность.
При квалификации указанных норм возникают определенные сложности по причине того, что термин “отмывание” не имеет определения признаков соответствующих составов деяния, в научной литературе существует множество противоречивых предствалений по поводу данного вопроса.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЁННЫХ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ

1.1 Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств и имущества, полученных преступным путём

В международном праве легализация («отмывание») доходов, полученных преступным путем, была определена в Венской конвенции ООН, посвященной борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, принятой 19 декабря 1988 года. Этот документ оказал значительное влияние на формирование соответствующего законодательства в западных странах.
Согласно статье 3 Конвенции, легализация («отмывание») доходов от преступной деятельности включает в себя следующие действия:
– конвертация или передача имущества, если известно, что такое имущество было получено в результате правонарушения или правонарушений, либо в результате участия в них, с целью скрыть или утаить незаконный источник данного имущества или оказать помощь любому лицу, причастному к совершению таких правонарушений, чтобы оно могло избежать ответственности за свои действия.
– приобретение, обладание или использование имущества, если на момент его получения было известно о том, что оно было добыто в результате правонарушения или правонарушений, либо в результате участия в таких правонарушениях;
– участие, соучастие или вступление в преступный сговор с целью совершения любого из вышеупомянутых правонарушений, а также попытка совершения таких правонарушений, пособничество, подстрекательство, содействие или консультации в их совершении .

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

1. Бойцов А.И. Преступления против собственности. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2019. — 280 с.
2. Бриллиантов А.В. Уголовное право России. Особенная часть: учебник. — М.: Проспект, 2020. — 512 с.
3. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Легализация преступных доходов: уголовно-правовые аспекты. — М.: Юрлитинформ, 2021. — 320 с.
4. Волженкин Б.В. Экономические преступления. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2018. — 256 с.
5. Давыдов В.С. Уголовная ответственность за легализацию преступных доходов. — М.: Юристъ, 2000. — 185 с.
6. Иногамова-Хегай Л.В. Уголовное право РФ. Особенная часть: учебник. — М.: Инфра-М, 2022. — 480 с.
7. Клепицкий И.А. Преступления в сфере экономической деятельности. — М.: Статут, 2020. — 312 с.
8. Коростелев С.Ю. Уголовно-правовые аспекты легализации преступных доходов. — М.: Норма, 2019. — 200 с.
9. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. — М.: Волтерс Клувер, 2021. — 360 с.
10. Наумов А.В. Уголовное право России. Особенная часть: учебник. — М.: Проспект, 2023. — 528 с.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества в уголовном праве России

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net