Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем

ВВЕДЕНИЕ 3
1. Общая характеристика состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем. 6
2. Квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем. 12
3. Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем. 19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 31

Весь текст будет доступен после покупки

Восьмой раздел Уголовного кодекса Российской Федерации посвящен преступлениям в экономике и является самым обширным как по числу статей, так и по составам. Это свидетельствует о том, что проблема экономической преступности затрагивает не только отдельные национальные экономики, но и всемирное сообщество в целом, поскольку статистика показывает рост «теневой» экономики и увеличение числа преступлений в этой области. Глава 22 Уголовного кодекса Российской Федерации называется "преступления в сфере экономической деятельности" и содержит статьи, касающиеся легализации денежных средств и другого имущества (ст. 174, ст. 1741).
Актуальность изучения этой проблемы заключается в том, что легализация средств всегда представляла серьезную угрозу для стабильности любого государства, поскольку незаконное отмывание денег, полученных преступным путем, может привести к вытеканию валюты, негативному валютному курсу, угрозе национальной и международной безопасности, уменьшению налоговых поступлений в бюджет и порче репутации страны, в которой предприниматели и политики занимаются отмыванием денег. Именно поэтому все страны активно борются с феноменом отмывания денег. Для пресечения деятельности преступных организаций, нечестных бизнесменов и защиты экономической стабильности, правительство внедрило статью 174 УК РФ, которая касается «Отмывания денег или иного имущества, полученных незаконным путем». Процесс отмывания денег подрывает экономику, увеличивает нищету и способствует распространению коррупции. Особенно подвержена риску банковская сфера.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Общая характеристика состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем.
Легализация денег, приобретенных преступным путем, представляет собой серьезную проблему, стимулирующую распространение коррупции и создание теневых экономических структур. Этот вид преступления не только облегчает финансирование незаконной деятельности криминальных групп, но и угрожает экономической безопасности и финансовой стабильности страны. Легализация денежных средств негативно влияет на общественное благосостояние и затрудняет борьбу с преступностью в целом. Кроме того, эта практика может усугубить финансирование террористических организаций и группировок.
С точки зрения экономической безопасности страны, легализация преступно полученных денег и имущества вызывает серьезные опасения. Ведь эти средства могут быть использованы для финансирования террористических актов, коррупции, игорного бизнеса и других противозаконных целей. Поэтому противодействие легализации денег является одним из ключевых аспектов обеспечения финансовой безопасности страны.
Осознание масштабов проблемы легализации незаконно приобретенных средств и имущества позволяет более эффективно разрабатывать стратегии борьбы с такими явлениями.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ: ред. от 09.11.2024: по состоянию на 09.11.2024] – М.: Проспект, 2015. – 240 с.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: [федер. закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ: ред. от 23.11.2024: : по состоянию на 23.11.2024] – Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
3. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [федер. закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ: ред. 8 августа 2024 : по состоянию на 8 августа 2024] – Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
4. Федеральный закон "О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности": [федер. закон от 28.05.2001 № 62-ФЗ: ред. от 28.05.2001: по состоянию на 28.05.2001] – Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
5. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма: Собрание законодательства Российской Федерации, 2001. – № 33, Ст. 3418 (с изм. и доп.).
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
7. Рарог А.И. Уголовное право: общая часть и особенная: учебник / под ред. А.И. Рарога. – 10-е издание., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2023. – 944 с.
8. Ромашов В. В. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем / В. В. Ромашов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 42 (489). — с. 258-260. — URL: https://moluch.ru/archive/489/106787/ (дата обращения: 13.11.2024).
9. Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М.: ЦентрЮрИнфоР, 2015. – 316 с.

Весь текст будет доступен после покупки