Личный кабинет

ДиссертацияПраво и юриспруденция

Готовая работа №142037 от пользователя Кравцов Леонид

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и правоприменительной практики

Name: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и правоприменительной практики
Price: 2100.00 RUB

2 100 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 85

Год написания: 2025

Кравцов Леонид

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ.174 УК РФ, СТ. 174.1 УК РФ 11
1.1 Правовые основы противодействия легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 11
1.2 Объект и предмет преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ, 174.1 УК РФ 26
1.3 Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст.174 УК РФ, ст. 174.1 УК РФ 36
1.4 Субъект и субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст.174 УК РФ, ст. 174.1 УК РФ 51
1.5 Квалифицирующие признаки преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ И ст. 174.1 УК РФ 60
ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 66
2.1 Соотношение легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем со смежными составами преступлений 66
2.2 Проблемы применения норм, предусмотренных ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ 69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 73
Список использованных источников и литературы 77

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В последние годы вопросы предотвращения легализации преступно полученных финансов становятся всё более важными. Понятие «отмывание» денег возникло в середине 30-х годов в США, когда организованные преступные группировки начали вкладывать прибыль от своей незаконной деятельности в принадлежащие им прачечные с целью легитимизации этих средств .
Под «отмыванием» понимается процесс, в ходе которого скрывается незаконное происхождение доходов, а также предпринимаются усилия для представления этих доходов как легальных.
Легализация средств или имущества, полученных преступным путем, представляет собой одно из экономических преступлений, способствующих коррупции и накоплению первичного капитала. В условиях недостаточного правового регулирования, вызванных процессом разгосударствления и приватизации в переходный период к рыночной экономике, были созданы условия для незаконного накопления капитала как физическими, так и юридическими лицами. Этот капитал получил название «теневой», а его оборот стал ассоциироваться с «теневой» экономикой.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ.174 УК РФ, СТ. 174.1 УК РФ

1.1 Правовые основы противодействия легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Проблема легализации доходов, полученных незаконным путём в России, представляет собой серьёзный и актуальный вызов. Отмывание таких денежных средств подрывает основы экономики и негативно сказывается на обществе в целом. В упрощенном виде, отмывание денег, полученных преступным путем – это процедура придания вида законности источнику нелегальных денежных средств, полученных от преступной деятельности. То есть от теневого преступного бизнеса, такого как наркотрафик или торговля оружием. Коррупционные схемы получения взяток тоже требуют последующей легализации таких преступных доходов. Из этого перечня не исключены и иные виды преступных доходов. В истории России практика отмывания преступных доходов является совершенно новым видом правоотношений, правоприменение в сфере которых только формируется, что связано прежде всего со спецификой товарно-денежных отношений в советский период, в котором легальный оборот крупных денежных средств в частном секторе был вообще невозможен. Хотя криминальный бизнес все же существовал.
Средства, полученные через коррупцию, наркоторговлю, контрабанду и другие преступления, не только не возвращаются в легальный оборот, но и, как правило, используются для дальнейшей преступной деятельности.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

1. Международные законодательные акты:

1.1. Конвенция «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности». Ратифицирована Федеральным законом РФ от 28 мая 2001 года № 62-ФЗ. URL: https://docs.c№td.ru/document/1901938. (Дата обращения 18.01.2025).
1.2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=203001099&collection=1.
1.3. Конвенция организации объединенных наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. Текст – электронный. URL: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf (Дата обращения 21.03.2025).
1.4. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Текст – электронный. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml . (Дата обращения 15.03.2025).
1.5. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. Текст – электронный. URL: https://docs.cntd.ru/document/901788603 . (Дата обращения: 23.03.2025)
1.6. Варшавская конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Текст – электронный. URL: https://docs.cntd.ru/document/901944951 (Дата обращения 24.03.2025

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и правоприменительной практики

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net