Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовая и криминологическая характеристика

Введение 4
Глава 1 Общие положения уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 6
1.1 История становления уголовного законодательства об ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем 6
1.2 Криминологическая характеристика преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ 10
Глава 2 Уголовно-правовая характеристика ответственности за легализацию денежных средств или имущества, полученных преступным путем, проблемы квалификации 14
2.1 Объективные признаки рассматриваемого преступления 14
2.2 Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, от смежных составов УК РФ 17
2.3 Проблемы отграничения ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, от смежных составов УК РФ 20
Заключение 24
Список использованных источников 26

Весь текст будет доступен после покупки

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, представляет собой серьезную угрозу для экономической стабильности и безопасности общества. Этот процесс включает в себя различные методы, используемые преступными группировками для скрытия происхождения незаконно полученных средств, делая их видимыми как легальные доходы.
Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств описывает механизмы, с помощью которых законодательство стремится предотвратить, выявить и наказать лиц, замешанных в этом преступлении. Она включает в себя определение преступления, устанавливает ответственность за его совершение и определяет виды наказания.
Криминологическая характеристика легализации денежных средств изучает причины, условия и последствия этого явления. Она анализирует мотивы преступников, методы, которые они используют для скрытия происхождения денежных средств, и оценивает социальные и экономические последствия легализации для общества.
Изучение уголовно-правовой и криминологической характеристики легализации денежных средств позволяет разработать эффективные меры предотвращения этого преступления, а также обеспечить более эффективное расследование и привлечение к ответственности преступников.
Легализация денежных средств тесно связана с организованной преступностью, поскольку она предоставляет преступным группировкам возможность укрывать свои доходы и инвестировать их в легальные бизнесы. Исследование этой темы поможет разработать более эффективные методы борьбы с организованной преступностью.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1 Общие положения уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

1.1 История становления уголовного законодательства об ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем

Рассматривая исторический аспект данного преступления, следует назвать Судебник 1497 г. , где, согласно ст. 46, дело решалось на основе показаний свидетелей, в присутствии которых совершена покупка, и лишь при отсутствии их допускалась присяга.
Эти нормы получили свое дальнейшее развитие и в Судебнике 1550 г. , ст. 93 которого распространяла требование доказывания лицом факта добросовестного приобретения нового имущества на покупку на торгу старых вещей. Учитывая возможность владения и распоряжения похищенными вещами или приобретенными иным незаконным путем, данный
Судебник 1550 г. устанавливал в качестве условия правомерности сделки наличие поручительства за продавца. Таким поручительством выступала рядовая порука со стороны постоянных торговцев рыночного ряда, лавок. При отсутствии поруки купивший терял право на иск.
Некоторое число норм по данному вопросу содержалось в Соборном уложении 1649 г. , где подвергались наказанию покупка и использование вещей, совершенные без поруки (ст. 65).

Весь текст будет доступен после покупки

Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации 1993г. (в последней ред. Законов РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954.
3. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. РЕДАКЦИИ 1926 ГОДА (с изм. и доп., внесенными Постановлениями ЦИК СССР от 19.02.1926 - СЗ, 1926, № 9, ст. 71; от 05.03.1926 - СЗ, 1926, № 15, ст. 106) // «СУ РСФСР» 1926 год, № 80, ст. 600. (утратил силу)
4. "Уголовный кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960, N 40, ст. 591 (утратил силу)
5. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 19.10.2023) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. N 33 (Часть I) ст. 3418

Монографии и книги:
6. Антохина Н.Ю. Проблемные вопросы уголовно-правовой борьбы с легализацией преступных доходов // Наука и практика. – 2008. – № 1 (34).
7. Артикул воинский : С кратким толкованием, / Напечатася повелением ея императорскаго величества,. - 2-м тиснением. - Санктпетербург : При Имп. Акад. наук, 1735. - 255 с.
8. Паньков И.В. Умышленная вина по российскому уголовному праву: теоретический и нормативный аспекты: Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 2010. С. 10
9. Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. – 2006. – № 4.
10. Судебник 1497 г. // Российское законодательство X-XX вв. Т.2. М., 1985.

Весь текст будет доступен после покупки