Личный кабинет

Курсовая работаПраво и юриспруденция

Готовая работа №17658 от пользователя Клементьев Владимир

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путем: понятие, состав, виды и отличия от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем

Name: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путем: понятие, состав, виды и отличия от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем
Price: 330.00 RUB

330 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 22

Год написания: 2023

Клементьев Владимир

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

Содержание 2
Введение 3
Глава 1. Уголовно - правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств заведомо преступным путем. 6
1.1. История развития легализации денежных средств. 6
1.2. Понятие и состав отмывания денежных средств. 9
Глава 2. Легализация. Виды и отличия от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. 12
2.1. Виды легализации денежных средств. 12
2.2. Отличия от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. 14
Заключение 20
Библиографический список 22

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

Данная тема является достаточно актуальной, так как отмывание денежных средств, полученных преступным путем, получила значение - один из самых опасных и распространенных видов преступлений в сфере экономики. Борьба с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, является одним из приоритетных направлений борьбы с организованной преступностью, как в нашей стране, так и во всем мире. Поэтому противодействие легализации доходов от преступной деятельности признано необходимой мерой для обеспечения экономической безопасности России и предотвращения сращивания преступного мира с легальным бизнесом. Негативные последствия легализации незаконных доходов имеют много аспектов и большую значимость.
Легализация преступных средств, с помощью которых криминальные капиталы попадают в легальный оборот, где их уже невозможно идентифицировать, все это наносит непоправимый ущерб экономике России. Высокая скрытность данного вида преступлений, скрытые механизмы легализации с соответствующими финансовыми операциями, отсутствие действенных механизмов отслеживания «теневых» финансовых потоков и их последующей легализации, острейший дефицит квалифицированных кадров в правоохранительных органах, острая нехватка соответствующего методического обеспечения процессов выявления и расследования легализации - это лишь часть проблем, существенно тормозящих процесс выявления и раскрытия фактов легализации доходов, полученных преступным путем.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

Глава 1. Уголовно - правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств заведомо преступным путем.
1.1. История развития легализации денежных средств.
История уголовной ответственности за придание фиктивной законности доходам, полученным от преступной деятельности, начинается еще в давние времена развития отечественного уголовного законодательства.
Впервые нормы об ответственности за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности, можно встретить еще в Псковской судной грамоте, ст. 47 которой различала законный и незаконный способ приобретения имущества.
В Судебнике 1497 г., в ст. 46 которого было указано, что в случае сомнения об источнике того или иного дохода должны были быть призваны свидетели, при которых была совершена та или иная покупка и только их показания принимались во внимание. В противном случае лицо, которое подозревалось в получении доходов преступным путем, должно было дать присягу.
Подобные положения также содержались в Судебнике 1550 г. В соответствии со ст. 93 Судебника если возникали сомнения в законности обогащения того или иного лица, он должен был доказать факт добросовестного получения того или иного имущества путем указания на его продавца или иным образом. Для того, чтобы предотвращать хищения или скупку заведомо краденного Судебник 1550 г. предусматривал такую меру, как поручительство за продавца - иначе сделка теряла законность. За продавца могли ручаться постоянные продавцы, владельцы лавок или торговых рядов. Ели за продавца никто не поручался, считалось, что он торгует краденным и вещь могла быть изъята по иску ее настоящего владельца..

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

Нормативно - правовые акты
1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ETS N 141) [рус., англ.] (Заключена в г. Страсбурге 08.11.1990)Бюллетень международных договоров. 2003.
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ(ред. от 03.02.2014)//"Собрание законодательства РФ",17.06.1996, N 25, ст. 2954.
3. О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Федеральный закон от 28.05.2001 N 62-ФЗ //"Российская газета".-N 103.- 31.05.2001.
4. Ст. 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путем: понятие, состав, виды и отличия от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net