Личный кабинет

Курсовая работаПраво и юриспруденция

Готовая работа №138861 от пользователя Успенская Ирина

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера

Name: Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера
Price: 420.00 RUB

420 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 28

Год написания: 2025

Успенская Ирина

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, КАК ПРЕСТУПЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА 6
1.1. Место легализации доходов, полученных преступным путем, в системе преступлений международного характера 6
1.2. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в международном праве 7
ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 11
2.1. Конвенции Организации Объединенных Наций, содержащие нормы о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 11
2.2. Конвенции Совета Европы, содержащие нормы о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 13
2.3. Директивы Европейского Союза, содержащие нормы о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 15
2.4. Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 15 октября 2021 г. 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 25

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, представляет собой важное направление в рамках международного сотрудничества. Согласно данным Международного Валютного Фонда ежегодно объем доходов, подвергнутых отмыванию, составляет от 2 до 5 % общего мирового внутреннего валового продукта, что эквивалентно сумме от 800 миллиардов до 2 триллионов долларов США в год .
Актуальность изучения данного деяния как преступления международного характера, а также международного правового регулирования противодействия указанному феномену обусловлена процессами глобализации мировой экономики, неизбежно приводящими к интернационализации экономической преступности и ее распространению на территории нескольких государств, что приводит к причинению вреда всему мировому сообществу в целом, подрыву деятельности финансовой системы.
Российский дореволюционный правовед-международник М. Н. Капустин указывал, что «многие интересы должны сделаться достоянием, регулироваться и охраняться коллективно всеми цивилизованными государствами» . Более того, многие авторы указывают на «неэффективность противодействия этому виду преступлений в рамках отдельно взятых национальных правовых систем» .

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, КАК ПРЕСТУПЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА
1.1. Место легализации доходов, полученных преступным путем, в системе преступлений международного характера
В рамках международного права выделяется такая категория как преступления международного характера. Для уяснения темы данной работы необходимо обратиться к теоретическим основам международного уголовного права и выявить характеристику исследуемого деяния.
К преступлениям международного характера (ПМХ) относятся предусмотренные международными соглашениями, конвенциями деяния, которые имеют объектом своего посягательства стабильность отношений между государствами, препятствуют взаимодействию и международному сотрудничеству и причиняют ущерб организациям и гражданам, а также являются наказуемыми согласно нормам международного уголовного права либо нормам национального законодательства в соответствии с международными соглашениями.
Из данного понятия можно выделить признаки таких преступлений и выявить их наличие у рассматриваемого деяния, чтобы подтвердить его отнесение к данной категории:
1) общественная опасность посягательства затрагивает интересы не одного, а нескольких государств;
2) наличие норм об этом деянии в международной конвенции.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

Международные правовые акты
1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (г. Вена 19 декабря 1988 г.). // United Nations – Treaty Series. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/illicit_drugs.pdf.
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (г. Нью-Йорк 15 ноября 2000 г.) – [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml.
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (г. Нью-Йорк 31 октября 2003 г.) – [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml.
4. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (г. Страсбург 8 ноября 1990 г.). // Council of Europe. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rm.coe.int/168007bd4a.
5. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (г. Варшава 16 мая 2005 г.) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287746/.
6. Директива ЕЭС «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег» (91/308/ЕЭС) 10 июня 1991 г. // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов. Сборник документов, М., ИНФРА-М, 2004. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/901934981?section=text.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net