Личный кабинет

Дипломная работаПраво и юриспруденция

Готовая работа №101049 от пользователя Куклачев Дмитрий

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Name: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Price: 1540.00 RUB

1 540 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 70

Год написания: 2024

Куклачев Дмитрий

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

ВВЕДЕНИЕ 6
Глава 1. Теоретические основы легализации (отмывания) преступных доходов 10
1.1. Понятие и сущность легализации (отмывания) преступных доходов 10
1.2. Исторические аспекты развития института легализации (отмывания) преступных доходов 12
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) преступных доходов в Российской Федерации 18
2.1. Анализ законодательства РФ, регулирующего вопросы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов 18
2.2. Объективные и субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 174 и 174.1 УК РФ 22
2.3. Проблемы квалификации легализации (отмывания) преступных доходов и отграничения от смежных составов преступлений 29
Глава 3. Сравнительно-правовой анализ ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов 35
3.1. Опыт противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в зарубежных странах 35
3.2. Выявление общих и отличительных черт уголовно-правовых норм, регулирующих данный вопрос 43
3.3. Предложения по совершенствованию законодательства и правоприменения мер борьбы с легализации (отмыванием) преступных доходов 46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 62

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

Легализация преступных доходов, более известная как отмывание денег, остаётся одной из наиболее сложных и актуальных проблем современной уголовно-правовой науки и практики. Эта деятельность не только подрывает финансовую стабильность стран, но и ведет к утрате контроля над экономической и социальной структурой общества. Президент Российской Федерации Владимир Путин отмечает, что «отмывание денег — не просто уголовное преступление, это угроза экономической безопасности нашей страны».
Актуальность выбранной мной темы обусловлена масштабами проблемы и международными требованиями к борьбе с отмыванием капиталов, выраженными в рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подчеркивает, что «выявление и пресечение деятельности по отмыванию денег требует от правоохранительных органов высокого уровня профессионализма и международного сотрудничества». Таким образом, наличие и развитие законодательства и механизмов обнаружения таких дел имеют критическое значение для обеспечения эффективной правовой реакции.
Текущее состояние законодательства в этой области было значительно усилено законодательными инициативами последних лет. Российское законодательство, в частности, Уголовный кодекс РФ, содержит развернутую систему норм, направленных на борьбу с отмыванием денег (статьи 174 и 174.1).
Правовой институт противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, базируется на Федеральном законе от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", который предусматривает целый ряд мер правового регулирования данной сферы.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

Глава 1. Теоретические основы легализации (отмывания) преступных доходов
Легализация (отмывание) преступных доходов представляет собой сложный, многоэтапный процесс, направленный на придание правомерного вида источникам происхождения денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем . Данное явление является предметом пристального внимания со стороны государства, правоохранительных органов и международного сообщества, поскольку оно непосредственно связано с финансированием организованной преступности, коррупции, терроризма и других общественно опасных видов деятельности .
1.1. Понятие и сущность легализации (отмывания) преступных доходов
В научной литературе предлагаются различные определения понятия "легализация (отмывание) преступных доходов". Так, по мнению А.Г. Волеводза, это "процесс придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления" . В.В. Лунеев рассматривает легализацию преступных доходов как "сокрытие подлинного источника и фактического владельца имущества, полученного незаконным путем, с целью придания ему вида законно приобретенного" . Ряд ученых определяют легализацию преступных доходов как "комплекс действий, направленных на придание правомерного вида происхождению денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, с целью последующего их использования" .

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

Нормативные правовые акты:
1. Всеобщая Декларация прав человека (принята и провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) // Сб. документов. - М.: Норма; ИНФРА-М, 1998. - 39 с.
2. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
3. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации: УК: текст с изменениями и дополнениями на 06 апреля 2024 года: [принят Государственной думой 24 мая 1996 года: одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – Москва: Эксмо, 2024. – 350 с.; 20 см. – (Актуальное законодательство). – 3000 экз. – ISBN 978-5-04- 004029-2. – Текст: непосредственный.
4. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "О судебной системе Российской Федерации" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/.
5. Уголовный кодекс Федеральной Республики Германия – Режим доступа: https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ls-hellmann/Forschungsstelle_Russisches_Recht/Neuauflage_der_kommentierten_StGB-Ubersetzung_von_Pavel_Golovnenkov.pdf
6. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834
7. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 июня 2012 г. № 207 "О порядке ведения единого списка организаций и лиц, у которых есть информация о клиентах (участниках финансового рынка, не являющихся финансовыми организациями)" – Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70759382/?ysclid=lwozn1mt9510

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net