Методика расследования преступлений по ст.200.1 УК РФ

Введение 3
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.200.1 УК РФ 5
1.1. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст.200.1 УК РФ 5
1.2. Криминалистическая характеристика преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ 13
ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО СТ.200.1 УК РФ 18
2.1. Алгоритм расследования преступлений, предусмотренных ст.200.1 УК РФ 18
2.2. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений предусмотренных ст.200.1 УК РФ 23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 31

Весь текст будет доступен после покупки

Внешнеэкономическая деятельность – это одна из ключевых областей, которая требует защиты с помощью уголовно-правовых инструментов. Это связано с рядом факторов, среди которых можно выделить положения Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года , а также происходящие на международной арене события, которые, несомненно, влияют на перспективы развития внешнеэкономических отношений. В то же время очевидно, что рассматриваемая область социальных взаимодействий представляет собой лазейку для злоумышленников, поскольку она весьма привлекательна для недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности на разных уровнях.
Безопасность экономической деятельности – это состояние, при котором внешнеторговый оборот надёжно защищён, а наше государство беспрепятственно интегрируется в мировую экономику. Также это означает, что роль таможенной политики как ключевого инструмента регулирования и стабилизации внешнеэкономической деятельности возрастает.
В уголовном кодексе на данный момент существует немало правовых норм, которые устанавливают ответственность за нарушения в области внешнеэкономических отношений. К сожалению, в настоящее время подобные уголовно-правовые ограничения вызывают вопросы при их применении и требуют дополнительного внимания. Контрабанда традиционно является преступлением, возглавляющим список таможенных правонарушений. Хотя у правоохранительных органов есть значительный опыт борьбы с этим явлением, расследование дел этой категории сопряжено с множеством сложностей. Все вышесказанное говорит об актуальности выбранной темы курсовой работы.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.200.1 УК РФ
1.1. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного ст.200.1 УК РФ

Согласно ст. 200.1 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) «контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов представляет собой незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере».
Согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» «перемещение через таможенную границу или государственную границу товаров и иных предметов заключается в совершении действий по ввозу соответственно на таможенную территорию Союза или территорию Российской Федерации или вывозу с этих территорий товаров или иных предметов любым способом. Под незаконным перемещением товаров или иных предметов через таможенную границу следует понимать перемещение товаров или иных предметов вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам или иным предметам средств идентификации»

Весь текст будет доступен после покупки

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы
1. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.) [в ред. от 24.03.2022 г.] [Электронный ресурс] // Официальный сайт Евразийского экономического союза. – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: http://www.eaeunion.org (дата обращения: 12.04.2025).
2. Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства таможенного союза и государств - членов таможенного союза (подписан в г. Астане 5 июля 2010 г.) [в ред. от 10.10.2014 г.] // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 32. – Ст. 4476.
3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза [в ред. от 29.05.2019 г.] [Электронный ресурс] // Официальный сайт Евразийского экономического союза. – Электрон, текст, дан. Режим доступа: http://www.eaeunion.org (дата обращения: 12.04.2025).
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [в ред. от 30.11.2024 г.] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ [в ред. от 08.08.2024 г.] // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ [в ред. от 23.11.2024 г.] // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
7. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ [в ред. от 14.10.2024 г.] // Собрание законодательства РФ. – 2018. – № 32 (часть I). – Ст. 5082.
8. О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ [в ред. от 08.08.2024 г.] // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4859.
9. О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 20. – Ст. 2902.
10. Об утверждении Положения о Федеральной таможенной службе, внесении изменений в Положение о Министерстве финансов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2021 г. № 636 [в ред. от 19.06.2021 г.] // Собрание законодательства РФ. – 2021. – № 18. – Ст. 3146.

Весь текст будет доступен после покупки