Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации незаконных доходов

Введение……………………………………………………………………. 3

Глава 1. Исторические, теоретико-правовые и институциональные основы противодействия легализации незаконных доходов, полученных преступным путем…………………………………………… 7
1.1 Понятие, сущность и правовая природа коррупции…………………. 7
1.2 Терроризм как одна из глобальных проблем человечества…………. 12
1.3 Сущность, основные формы отмывания капиталов и финансирования международного терроризма…………………………... 18

Глава 2. Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации незаконных доходов…………………………………………. 28
2.1 Система международных договоров по противодействия легализации незаконных доходов…………………………………………. 28
2.2 Роль международных организаций по противодействию легализации незаконных доходов ………………………………………… 33
2.3 Зарубежный опыт организации противодействия легализации незаконных доходов………………………………………………………... 41
Глава 3 Перспективы развития системы по противодействию легализации незаконных доходов………………………………………… 51
3.1 Характеристика деятельности СУ УМВД России по Калининградской области………………………………………………….. 51
3.2 Проблемы и пути совершенствования системы по противодействию легализации незаконных доходов………………………………………….
62

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы исследования заключается во влиянии торговли людьми, международного терроризма и наркобизнеса на устойчивость финансовых рынков и общество в целом. Эти явления приводят к отмыванию "преступных" денег и имеют негативные последствия. История демонстрирует ряд событий, которые стали последствием этих проблем. Например, захват террористами заложников на мюзикле «Норд-ост» в Москве, серия террористических актов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, неугасающий конфликт на Ближнем Востоке и в Сирии, связанный с незаконной перевозкой нефти Турецкой стороной. Вовлечение практически всех стран мира в борьбу с этими угрозами приобретает масштабный характер.

Легализация незаконных доходов тесно связана с явлениями, такими как бегство (вывод) капитала за рубеж, коррупция, финансирование терроризма и использование офшорных юрисдикций для сокрытия источника доходов и уклонения от налогов. Все это подрывает экономическую безопасность государства.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. Исторические, теоретико-правовые и институциональные основы противодействия легализации незаконных доходов, полученных преступным путем
1.1 Понятие, сущность и правовая природа коррупции
Возникновение коррупции - это явление, наблюдаемое на протяжении истории всех государств. Стародавний мир, представленный древними восточными цивилизациями, сохранил в своих источниках свидетельства о коррупции. В Древнем Египте фараоны сталкивались с проявлениями коррупции в связи с формированием бюрократического аппарата, который позволял им совершать беззакония и произвол в отношении народа. Летописец Итахотела рекомендовал "гнуть спину перед начальством", указывая на необходимость угождения начальству для обеспечения благополучия дома и жалования.

В трактате "Артхашастра", атрибуируемом Каутильей (одним из министров) IV века до нашей эры, подчеркивается важность борьбы с казнокрадством как главной задачи, стоящей перед царем. Этот древний источник литературы перечисляет 40 способов хищения казенного имущества.

Этимологическое происхождение научной категории "коррупция" изучается специалистами различных научных школ, исходя из немецкого слова "corruption", производного от латинского "corruption" - порчи, совращения, разложения. В Древней Греции в IV-I веках до нашей эры коррупция означала непристойные бытовые явления, затем приобрела социальное значение, означая более тяжкие антиобщественные действия, рассматриваемые в судах: аморальные поступки, связанные с упадком нравов, подлог, подкуп. В Древнем Риме юридическая категория "corrumpere" означала аморальное поведение, подкуп судьи.

Термин "коррупция" был впервые введен в научный оборот российским специалистом по уголовному праву А.Я. Эстрином в 1913 году, охватывая как административные, так и уголовные проявления коррупции. В отечественной литературе существуют различные мнения относительно этимологии слова "коррупция", включая предположение о его составе из корней, означающих "сердце, душу, рассудок" и "портить, разрушать, развращать", указывающее на распад органов государственной власти, а не только на продажность госслужащих.

Весь текст будет доступен после покупки

I. Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 10.11.2023).
2. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (посл. ред.). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 28.08.2023)
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001
№ 174-ФЗ (ред. от 24.06.2023, с изменениями от 11.12.2023) URL: http://www.consultant.ru/. (дата обращения 10.08.2023).
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.11.2023 г.). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения24.08.2023).
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 12.12.2023 г., с изм. от 04.08.2023 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2024 г.) URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 04.08.2023).
6. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». URL: //http://www.consultant.ru/ (дата обращения 26.10.2023).
7. Федеральный закон от 25.10.1999 г. № 193-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам и 237 Дополнительного протокола к ней». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 04.08.2023).

Весь текст будет доступен после покупки