Международное сотрудничество в сфере противодействия транснациональным криптовалютным преступлениям

Введение…………………………………………………………………………...3
Глава I. Общие начала противодействия криптовалютным преступлениям…………………………………………………………………..7
1.1 Классификация криптовалютных преступлений……………………..7
1.2 Транснациональная криптовалютная преступность: криминологическая характеристика……………………………………………….……….…26
Глава II. Основы противодействия транснациональным преступлениям, совершенным с использованием криптовалют, где криптовалюта является предметом преступного посягательства…………………………………….…30
2.1 Криптовалюта как предмет преступного посягательства: система транснациональных преступлений………………………......................30
2.2. Основы международного сотрудничества в сфере противодействия преступлениям, где криптовалюта является предметом преступного посягательства………………………………………………………….....34
Глава III. Основы противодействия транснациональным преступлениям, совершенным с использованием криптовалют как средств совершения преступлений……………………………………………………………………37
3.1 Криптовалюта как средство совершения преступления………………………………..……………………….........37
3.2 Основы международного сотрудничества в сфере противодействия преступлениям, где криптовалюта является средством совершения преступлений ……………………………………………………………57
Заключение………………………………………………………………………65
Список использованных источников…………………………………………66

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы исследования: В современном мире преступность в числе первых начинает использовать новейшие достижения научно-технического прогресса, в частности, новый инструмент, не урегулированный во множестве правовых систем мира, - криптовалюты. В отличие от обычных, фиатных, денег, криптовалюта (напр., биткоин) является как электронным механизмом обмена, так и активом, эмиссия и учёт которого децентрализованы. Функционирование системы биткоин, например, происходит в рамках распределённой одноранговой компьютерной сети, при этом информация о транзакциях не шифруется и доступна в открытом виде, а шифрование используется не для ограничения доступа к данным о транзакциях, а для гарантирования неизменности цепочки блоков базы транзакций (блокчейн),
Объект исследования – правоотношения в сфере международного сотрудничества в противодействии транснациональным/трансграничным преступлениям с использованием криптовалют.
Предмет исследования – законодательное регулирование криптовалют, НПА, направленные на их регулирование, практика организаций, связанных с регулированием криптовалют.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА I. ОБЩИЕ НАЧАЛА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИПТОВАЛЮТНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ.
1.1. Классификация криптовалютных преступлений
Технологии прочно вошли в жизнь общества. Большинство аспектов человеческого взаимодействия сегодня облегчается той или иной формой технологического прогресса. В этом широком контексте финансовые технологии (FinTech) стремятся сделать финансовые услуги более доступными для населения.
Законодательные учреждения на национальном и международном уровнях смиряются с этим развитием и рассматривают способы адаптации существующих или принятия новых законов для решения возникающих проблем.
Поэтому важно рассмотреть, как рост и существование криптовалют влияет на различные сферы общества
Например, финансовые учреждения, вероятно, будут обеспокоены влиянием этого роста использования криптовалют на их традиционные банковские методы. Финансовые регуляторы также должны будут убедиться, что транзакции и торговля с использованием этого механизма соответствуют инструментам финансового регулирования и что они не являются средством обхода инструментов соблюдения финансовых норм.
Кроме того, государственное управление опирается на государственные доходы, и использование криптовалют также вызывает озабоченность в этом отношении.
Существование криптовалют вне институционального регулирования означает, что правительства не могут получать доход (через налогообложение) от их использования и будут искать пути создания основы для налогообложения криптовалют. Налогообложение будет особенно важно для развивающихся стран, стремящихся укрепить административный потенциал своего правительства за счет получения доходов.
В современном мире организованная преступность в числе первых начинает использовать новейшие достижения научно-технического прогресса, проявляя чудеса изобретательности в организации незаконной деятельности различного рода. Не является исключением и организованный терроризм, борьба с финансированием которого является одной из ключевых задач современного уголовного права. Однако в настоящее время к реальным мероприятиям, направленным на подавление финансовых потоков террористических организаций ни Российский законодатель, ни Российский правоприменитель не готов.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Междуна.родное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью. - М., 2006;
2. Короткова. М.В., Ма.монтов А..Г. Междуна.родное сотрудничество в обла.сти борьбы с терроризмом. Лекция. М.: Московска.я а.ка.демия МВД России, 2002.
3. Волженкина. В.М. Междуна.родное сотрудничество в сфере уголовной юстиции / На.уч. Ред. Б.В. Волженкин. - Спб: Са.нкт-Петербургский юридический институт Генера.льной прокура.туры РФ, 2005;
4. А.вдеев Ю. И., Особенности современного междуна.родного терроризма. и экстремизма. и некоторые пра.вовые проблемы борьбы с ним // http://.....aaf.ru/3x.htm
5. Га.ла.хов С.С. Кримина.льные взрывы. Основы опера.тивно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями террористического ха.ра.ктера.. М., 2002.
6. Гурьянова. Т. Вирус стра.ха.. Случа.йной жертвой может ста.ть ка.ждый / Версия. 2001. № 12 (136). С. 26.
7. Гушер А..И., Проблема. терроризма. и экстремизма. на. рубеже третьего тысячелетия новой эры человечества. // http://....e-journal.ru/p_euro-st3-3.html
8. Жириновский В.В. Ка.к предотвра.тить террор. М., 2004. С. 12.
9. Ива.нов Н.Г. Мотив преступного деяния. М., 1997; Лунеев В.В. Мотива.ция преступного поведения. М., 1991.
10. Кондра.шов А.. Когда. оста.новят ма.шину смерти? / А.ргументы и фа.кты. 2001. № 13. С. 6.
11. Стеногра.мма. за.седа.ния ГД ФС РФ от 05.09.2004 года.. Выступление За.местителя Председа.теля ГДФС РФ Жириновского В.В. М. ГД ФС РФ 2004
12. ФЗ РФ «О борьбе с терроризмом» № 130-ФЗ от 25.07.1998 г.
13. Сборник норма.тивных пра.вовых а.ктов по вопроса.м борьбы с междуна.родным терроризмом и экстремизмом / сост. Е.Б. А.хметов. - А.лма.ты: «Ра.ритет», 2017.
14. Бекбосынов Е.Т. Некоторые вопросы борьбы с религиозным экстремизмом в деятельности Региона.льной А.нтитерористической Структуры Ша.нха.йской Орга.низа.ции Сотрудничества. (РА.ТС ШОС) // Журна.л на.учных публика.ций а.спира.нтов и доктора.нтов. - 2011. - № 3 (57). - с. 21 - 27.

Весь текст будет доступен после покупки