Личный кабинет

Дипломная работаПраво и юриспруденция

Готовая работа №137455 от пользователя Успенская Ирина

Международно-правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов

Name: Международно-правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов
Price: 2300.00 RUB

2 300 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 92

Год написания: 2025

Успенская Ирина

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. Теоретико-правовые аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путём 8
1.1. Понятие и общая характеристика международно-правовых средств борьбы с отмыванием преступных доходов 8
1.2. Основные этапы становления и развития международно-правового регулирования борьбы с отмыванием преступных доходов 18
Глава 2. Международно-правовые основы и практика международной борьбы с отмыванием преступных доходов, полученных незаконным путем 36
2.1. Международно-правовые основы сотрудничества государств в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов 36
2.2. Роль международных организаций в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов 50
2.3. Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве по борьбе с отмыванием преступных доходов 65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81
БИБЛИОГРАФИЯ 85
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 93

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы объясняется возрастающим вниманием мировой общественности к проблеме борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путём, а также с финансированием террористической деятельности. Сегодня эти угрозы приобретают особую значимость не только с точки зрения уголовного права, но и в контексте обеспечения стабильности финансово-экономических систем, как отдельных государств, так и региональных союзов, включая международное сообщество в целом.
Причины, по которым данная тема требует пристального рассмотрения, кроются в масштабе последствий. Финансовые махинации и криминальные схемы отмывания денег наносят ощутимый вред экономике, подрывают доверие к финансовым институтам, дестабилизируют политическую обстановку и, в конечном итоге, создают благоприятную среду для коррупции, уклонения от налогов и недобросовестной конкуренции. Учитывая то, насколько серьёзными могут быть последствия таких действий, становится очевидным: нужен глубокий и всесторонний анализ уже существующих норм и механизмов, направленных на противодействие этим формам преступности, а также оценка их реальной результативности в современных условиях.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

Глава 1. Теоретико-правовые аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путём
1.1. Понятие и общая характеристика международно-правовых средств борьбы с отмыванием преступных доходов
Понятие «отмывание денежных средств» впервые было формализовано в американском законодательстве – именно в США в 1980-е годы этот термин вошёл в юридический и общественный обиход. Первоначально он использовался для обозначения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных от наркоторговли. Суть этих операций заключалась в том, чтобы придать правомерный вид средствам, изначально полученным противоправным путём. Это вызвало необходимость выработки чёткого, юридически обоснованного определения нового феномена, что послужило отправной точкой для последующей законодательной конкретизации.
Одной из первых попыток сформулировать официальное определение предприняла специальная комиссия, действовавшая в США в рамках борьбы с организованной преступностью. В разработанном ей определении под «отмыванием денег» понимались действия, направленные на сокрытие незаконного происхождения денежных средств или имущества. По сути, речь шла о целенаправленном создании иллюзии законности источников дохода, что позволяло скрыть преступный характер их получения и избежать привлечения к ответственности.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

I.Официальные документы
1. "Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) (с изм. от 16.05.2005)
2. "Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ" (заключена в г. Вене 20.12.1988)
3. Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 23.05.1969)
4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. (Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года)
5. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 г. (Палермская конвенция)
6. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года)
7. Рекомендации ФАТФ: Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. – М.: МУМЦФМ, 2012. – 191 с.
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 21.04.2025) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – N 25. – ст. 2954
9. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. 08.08.2024) // Собрании законодательства Российской Федерации. – 2003 г. – N 50. – ст. 4859.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Международно-правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net