Личный кабинет

Дипломная работаЭкономика

Готовая работа №24077 от пользователя Рыжова Оксана

Мошенничество как угроза экономической безопасности банковского сектора (по материалам ПАО Сбербанк).

Name: Мошенничество как угроза экономической безопасности банковского сектора (по материалам ПАО Сбербанк).
Price: 1160.00 RUB

1 160 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 87

Год написания: 2023

Рыжова Оксана

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

Введение 3
1 Теоретические аспекты мошенничества как угрозы экономической безопасности банковского сектора 6
1.1 Экономическая сущность мошенничества в банковском секторе 6
1.2 Законодательная база регулирования мошенничества в банковском секторе 13
1.3 Специфика оценки мошенничества как угрозы экономической безопасности банковского сектора 17
2 Анализ мошенничества в ПАО «Сбербанк» как элементе банковского сектора 24
2.1 Организационно-правовая характеристика ПАО «Сбербанк» 24
2.2 Состояние финансовой безопасности ПАО «Сбербанк» 31
2.3 Проблемы защиты ПАО «Сбербанк» и его клиентов от мошенничества 44
3 Методика совершенствования защиты от мошенничества в ПАО «Сбербанк» службой экономической безопасности 52
3.1 Предложения по совершенствованию защиты от мошенничества в ПАО «Сбербанк» службой экономической безопасности 52
3.2 Инструменты совершенствования защиты от мошенничества службой экономической безопасности 60
3.3 Социально-экономическая эффективность предложенных мероприятий 69
Заключение 74
Библиографический список 77
Приложения 87

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

Банковский сектор играет важную роль в финансовой системе, предоставляя кредиты экономике и обеспечивая сохранность средств клиентов. Несмотря на рост активов банковского сектора, связанный с пандемией, мошенничество в этой отрасли является одним из ключевых вызовов, с которым сталкиваются экономисты. В условиях появления новых продуктов и увеличения использования пластиковых карт для оплаты товаров и услуг, случаи мошенничества учащаются, а способы взлома банковских счетов и кражи денег со счетов и карточек становятся все более усовершенствованными. Более того, часто мошеннические действия совершают сотрудники банков. В связи с этим, проведение исследования и разработка мер по предотвращению мошенничества является актуальной задачей.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

Мошенничество в банковской сфере - это использование незаконных методов для получения денег или имущества, принадлежащего финансовым компаниям. Это может оказать ущерб не только банкам, но и экономике страны в целом. Мошенничество может быть совершено с использованием различных банковских операций или документов, злоупотребляя своим служебным положением или создавая лжебанки и лжекредитные организации для обмана. В целом, мошенничество в кредитно-банковской сфере - это общественно-опасное деяние, нарушающее законный порядок предоставления, использования и погашения кредитов и других расчетов. Вся эта деятельность регулируется Федеральным законом "О банках и банковской деятельности". Оказываться жертвой мошенничества в банковской сфере может не только физическое лицо, но и юридическое.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

1. Российская Федерация. Кодексы. Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон № 63-ФЗ : редакция от 01 июля 2021 года : принят Государственной Думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года. – СПС «КонсультантПлюс», 2021. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения 15.12.2021 г.) – Режим доступа : по подписке.
2. Российская Федерация. Кодексы. Гражданский кодекс Российской Федерации : Федеральный закон № 51-ФЗ : редакция от 01 июля 2021 года : принят Государственной Думой 30 ноября 1994 года : одобрен Советом Федерации 5 декабря 1994 года. – СПС «КонсультантПлюс», 2021. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения 15.12.2021 г.) – Режим доступа : по подписке.
3. Российская Федерация. Законы. О банках и банковской деятельности : Федеральный закон № 395-1 : редакция от 02 июля 2021 года : Принят Государственной Думой 2 декабря 1990 года. – СПС «КонсультантПлюс», 2021. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (дата обращения 15.12.2021 г.) – Режим доступа : по подписке.
4. Российская Федерация. Законы. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : Федеральный закон № 115-ФЗ : редакция от 19 ноября 2021 года : Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года : одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года. – СПС «КонсультантПлюс», 2021. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (дата обращения 15.12.2021 г.) – Режим доступа : по подписке.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Мошенничество как угроза экономической безопасности банковского сектора (по материалам ПАО Сбербанк).

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net