Мошенничество в сфере кредитования: история и современного уголовного законодательства

ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА I. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 6
1.1 Понятие, система и история криминалистической характеристики преступления 6
1.2 Особенности криминалистической характеристики мошенничества в сфере кредитования и его элементный состав 11
ГЛАВА II. ПРОВЕРКА СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ И ЭТАПЫ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 22
2.1 Современные этапы проверки сообщения о мошенничестве в сфере кредитования 22
2.2 Первоначальный этап расследования мошенничества в сфере кредитования 27
2.3Последующий этап расследования мошенничества в сфере кредитования 30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 40
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 43

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы исследования представляется довольно насущной, поскольку в рыночной экономике на сегодняшний день, возрастает количество криминальных проявлений, о чем свидетельствует официальная статистика преступлений, которая приведена ниже.
Большое многообразие преступлений против собственности обращает на себя пристальное внимание. Способы мошенничества стали разнообразными и более изощренными, к тому же они приобрели ярко выраженный интеллектуальный характер. Общественную опасность хищения чужого имущества можно определить тем, что в своей массе оно вносит дезорганизацию в экономическую жизнь страны и создает возможность для паразитического обогащения одних за счет других.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что мошенничество является актуальной научной и практической проблемой. Ее разрешение одно из условий обеспечения экономической безопасности государства и общества, и благосостояния граждан.
Мошенничество является одним из наиболее общественно опасных видов преступлений, получивших в последнее время широкое распространение. Об этом свидетельствуют многочисленные факты обмана граждан и юридических лиц различными финансово-инвестиционными компаниями, туристическими, строительными, торговыми и иными фирмами. По данным Генеральной прокуратуры, в России каждые три минуты в среднем регистрируется одно из преступлений данного вида (ст. 159– 159.6 УК РФ). По сравнению с 2018 годом в 2017 году количество совершенных в форме мошенничества преступлений увеличилось на 9,6 % и составило 477 772 преступления [1]. Причем более половины всех выявленных мошеннических посягательств на чужое имущество приходится на тяжкие и особо тяжкие преступления. Ущерб от мошенничества ныне уже исчисляется сотнями миллиардов рублей.
Объект исследования ? общественные отношения, которые возникают в связи с совершением мошенничества в сфере кредитования.
Предмет исследования ?уголовно-правовая, криминалистическая характеристика и методические рекомендации по выявлению, раскрытию и расследованию мошенничества в сфере кредитования.
Цель исследования ? является комплексный анализ криминалистической характеристики мошенничества в сфере кредитования, история и современные этапы расследования мошенничества в сфере кредитования.
Эмпирической базой работы выступают данные официальной статистики и судебная практика по совершению мошенничества в сфере кредитования в Приволжском федеральном округе и России в целом.
Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты могут быть применены в следственной практике при расследовании мошенничества в сфере кредитования.
Нормативно-правовую базу выпускной курсовой работы составляют: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, федеральные законы, подзаконные акты, постановления Пленума Верховного Суда РФ, судебные акты Арбитражных Судов РФ.
Структура работы состоит из введения, 2-ух глав, заключения и списка литературы.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА I. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ
1.1 Понятие, система и история криминалистической характеристики преступления
Преступление — это общественно опасное деяние, которое характеризуется специфическими признаками и чертами, которые важны при разработке методики выявления, раскрытия и расследования преступлений.
Каждое преступление обладает уголовно-правовыми и криминалистическими характеристиками. При этом уголовно-правовая характеристика является измерителем степени распространения отдельных видов преступлений и оценки степени общественной опасности, а криминалистическая служит средством расследования и раскрытия преступного деяния.
В литературе понятию криминалистической характеристики посвящено множество работ отечественных ученых криминалистов - Р.С. Белкина, Н.П. Яблокова, Л.А. Сергеева, А.Н. Колесниченко и многие другие.
На начальном этапе развития криминалистической методики криминалистическая характеристика включало в себя перечень входящих в нее элементов. Л.А. Сергеев включал в ее состав способы совершения преступления, условия его совершения и особенности обстановки, обстоятельства, связанные с составом конкретного преступления, связь преступления определенного вида с другими преступлениями [10].

Весь текст будет доступен после покупки

1. Генпрокуратура: мошенничество в среднем регистрировались каждые три минуты [Электронный ресурс].- https://tass.ru/proisshestviya/4859898. - Москва: Право 2017.
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС Консультант.
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 г. Москва "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" // Российская газета - Федеральный выпуск №6722 (151).
4. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О национальной платеж-ной системе" // СЗ РФ. - 2011. - № 27. - Ст. 3872.
5. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // "СЗ РФ". - 2001. - № 52 (ч. I), ст. 4921.
6. Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня эксперт-ных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно- экспертных учреждениях Минюста России: Приказ Минюста Рос- сии от 27.12.2012 № 237 (ред. от 19.09.2017) // СПС Консультант- Плюс.


7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
№ 48 от 30 ноября 2017 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // СПС «Консультант- Плюс».
8. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: ФЗ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : с изм. от 16 марта 2017 г. // СПС КонсультантПлюс.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации: [Электронный ресурс]: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63 – ФЗ : ред. от 17 апреля 2017 г. // СПС КонсультантПлюс.
10. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // "СЗ РФ". - 2001. № 52 (ч. I), ст. 4921
11. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О национальной платежной системе" // СЗ РФ. - 2011. - № 27. - Ст. 3872.
12. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного суда от 27.12 2007 г. № 51 // СПС КонсультантПлюс.
13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 г. Москва "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" // Российская газета - Федеральный выпуск №6722 (151).
14. Никульченко Е.В., Харитонов А.Н. Мошенничество: проблемные вопросы // Вестник Омского университета. Серия "Право". - 2018 г. - № 53. - С. 43-44.

Весь текст будет доступен после покупки