Основные виды финансового мошенничества и способы защиты

1 Теоретическая часть 3
1.1 Финансовое мошенничество: понятие и сущность 3
1.2 Офлайн-мошенничество 5
1.3 Онлайн мошенничество 7
1.4 Способы защиты от мошенничества 9
2 Практическая часть 10
2.1 Открытый вопрос 10
2.2 Ситуационная задача 11
Список литературы 13

Весь текст будет доступен после покупки

Не обязательно для данного типа работ.

Весь текст будет доступен после покупки

1 Теоретическая часть
1.1 Финансовое мошенничество: понятие и сущность

Финансовое мошенничество продолжает расширяться вместе с развитием современных технологий и финансовых инструментов. К сожалению, количество мошеннических схем постоянно увеличивается, и важно осознать общие принципы их действия, чтобы быть готовыми защищать свои интересы в любой ситуации.

При изучении различных форм финансового мошенничества важно понять, что подразумевается под термином "финансовое мошенничество". Это включает в себя уголовно наказуемые действия в области финансов, такие как обман, злоупотребление доверием и фальсификация.

В сфере денежного обращения финансовое мошенничество подпадает под уголовную ответственность. Понятие "мошенничество" шире и описывает преступления ненасильственного характера, направленные на хищение собственности посредством обмана и злоупотребления доверием.

Мошенничество включает в себя множество незаконных действий в различных сферах, включая банковскую деятельность, сотовую связь и информационные технологии. Несмотря на разнообразие технологий, все эти действия имеют общие черты: обман, злоупотребление доверием, искажение фактов и незаконное приобретение чужой собственности.

В большинстве случаев жертвы мошенничества добровольно передают свою собственность или права на нее преступникам. Финансовое мошенничество основано на тех же принципах, что и общее мошенничество, и является его частным случаем, с тем отличием, что здесь ущерб наносится в кредитно-финансовой сфере и может быть значительным.

Финансовое мошенничество затрагивает различные области, включая банковскую, кредитную, страховую, налоговую, инвестиционную сферы, сеть Интернет, пластиковые карты, мобильную связь и другие.

Весь текст будет доступен после покупки

Литература
1. Александров А.Г. Стадии административно – контрольного производства, осушествляемого органами исполнительнои власти субьектов РФ / А.Г. Александров //Вестник Краснодарского университета МВД России. 2019. № 2 (32). С. 161-167.
2. Бахрах Д.Н. Административное право: учебник / Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинскии, Ю.Н. Старилов. — 3-е изд., пересмотр. и доп. — М., Норма, 2020. — С. 189-191.
3. Безруков А.В. Правительство России и федеральные органы исполнительнои власти в механизме обеспечения правопорядка // Вестник Московского университета МВД России. 2016. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravitelstvo-rossii-i-federalnye-organy-ispolnitelnoy-vlasti-v-mehanizme-obespecheniya-pravoporyadka (дата обрашения: 18.10.2023).
4. Бондалетов В.В., Афанасьева И.А. Эффективность деятельности органов исполнительнои власти субьектов РФ / В.В. Бондалетов, И.А. Афанасьева // Материалы Ивановских чтении. 2021. № 1 (10). С. 78-81.
5. Григорьева С.В. Современныи подход к понятию «исполнительная власть» в РФ / С.В. Григорьева // Приоритетные научные направления: от теории к практике. 2021. № 22. С. 282-287.
1. Алексеева, М. Б. Анализ инновационнои деятельности : учебник и практикум для вузов / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юраит, 2022. — 337 с.
2. Баранчеев, В. П. Управление инновациями : учебник для академического бакалавриата / В. П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юраит, 2019. — 747 с.
3. Гончаренко, Л. П. Инновационная политика : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под редакциеи Л. П. Гончаренко. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юраит, 2022. – 229 с. – (Высшее образование). – ISBN 978–5–534–11388–4.
4. Кузнецов, Б.Т. Стратегическии менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов, обучаюшихся по специальностям экономики и управления080100 / Б.Т. Кузнецов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 623 с. – ISBN 978-5-238-01209-4.
5. Лукьянова, А. Ю. Проблемы инновационного развития России / А. Ю. Лукьянова, Л. В. Погосян. — Текст: непосредственныи // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2019 г.). — Москва: РИОР, 2019. — С. 36-38.
6. Малыхина, М. Е. Организация и планирование инновационнои деятельности на предприятии / М. Е. Малыхина // Результаты современных научных исследовании и разработок: сборник статеи IX Всероссиискои научно-практическои конференции, Пенза, 15 апреля 2020 года. – Пенза: «Наука и Просвешение», 2020. – С. 38-41.
7. Филобокова, Л. Ю. Инновационные подходы к управлению конкурентоспособностью малого предпринимательства / Л. Ю. Филобокова, О. В. Григорьева // Менеджмент в России и за рубежом. – 2019. – № 4. – С. 52-57

Весь текст будет доступен после покупки