Особенности методики расследования мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ

ВВЕДЕНИЕ 2
Глава 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА 5
1.1. Предмет и способы совершения мошеннических действий 5
1.2. Особенности оставляемых следов при совершении мошеннических действий 9
Глава 2. Особенности методики расследования мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ 14
2.1. Особенности проведения предварительной проверки сообщения о преступлении и возбуждения уголовного дела 14
2.2. Особенности тактики первоначальных следственных действий 16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 36
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 38

Весь текст будет доступен после покупки

Одним из распространенных видов преступлений экономической направленности, наносящих огромный ущерб как гражданам, так и предприятиям, является мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребление доверия. Значительную группу потерпевших от мошенничества составляют физические лица потребители товаров и услуг. Жертвами становятся также предприятия различных форм собственности, находящиеся в сложном финансовом положении из-за долгов, недостатка оборотных средств, трудностей со сбытом своей продукции. Эти обстоятельства толкают руководителей на заключение договоров и передачу на реализацию, либо на поставку по договорам без авансирования (предоплаты) своей продукции без достаточной проверки партнера по сделке. Среди преступлений экономической направленности мошенничество — одно из распространенных.
В настоящее время характер мошенничества в нашей стране в связи с усложнением механизмов функционирования хозяйственного комплекса стал более сложным и изощренным и приобрел ярко выраженный интеллектуальный характер. Совершаемые преступления отличаются гибкой адаптацией к новым формам и методам предпринимательской деятельности, маскировкой под заключение и осуществление законных гражданско-правовых сделок, оперативным реагированием на конъюнктуру рынка, использованием технических новаций в хозяйственной деятельности. Активно и весьма умело используются при совершении преступлений банковские документы, кредитные карты, средства связи и оргтехника (компьютеры, принтеры, множительные аппараты и т. п.). Разнообразны приемы и способы сокрытия преступлений под видом «неудачной» коммерческой деятельности (невыгодная сделка, хитроумные переорганизации, переименования фирм и т. п.).

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА
1.1. Предмет и способы совершения мошеннических действий

При определении предмета мошенничества следует учесть, какое уголовно-правовое определение дает законодатель, закрепив понятие мошенничества в ст. 159 УК РФ. Согласно ей «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием» Уголовный кодекс Российской Федерации: фед. закон от 13. 06. 1996 № 63-ФЗ (по состоянию на 25. 04. 2018 г.). Исходя из определения, можно сказать, что предметом мошенничества является чужое имущество, а также право на чужое имущество.
Предметом данного преступления может быть только чужое имущество. Имущество — это предмет, по поводу которого совершается то или иное преступление против собственности.
Имуществом признаются различные предметы, имеющие стоимость и не изъятые из гражданского оборота. При совершении мошенничества предметом может быть как движимое, так и недвижимое имущество (земля, здание, жилище).
Таким образом, считаю необходимым выделять предмет посягательства, потому что как самостоятельный состав преступления, мошенничество обладает своими особенностями предмета, закрепленными в диспозиции статьи. Непосредственный предмет преступного посягательства определен законодательством и складывается из двух составляющих, имущества так такого (например, в виде денежных средств), а также в виде права на чужое имущество (например, право на недвижимое имущество). Однако на практике вызывает некоторую сложность характеристика понятия «право на чужое имущество». Поскольку «право на чужое имущество» это вещь не материального мира, оно существует только благодаря документам, в которых закреплено и которые подтверждают законность владения лицом имущества. Передать право, означает закрепить его соответствующими документами, а при расследовании следует учитывать правильность составления документов, оформления сделки, а также законность обладания вещью лицом у которого она была похищена.
Важным элементом криминалистической характеристики мошенничества, составляющим его специфику и отличающим от других видов преступлений, является способ его совершения. В соответствии с законом, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием. В литературе также говориться о способах обмана и злоупотребления доверием. Приводятся различные классификации таковых.
В одном из источников выделяются следующие виды мошенничества (отмечается, что они являются наиболее распространенными): незаконное получение государственных пенсий либо других выплат в органах социального обеспечения с помощью различного рода фиктивных документов, которые выдаются должностными лицами соответствующих организаций в виде «дружеских» или «родственных» услуг, а иногда и за взятку. В других случаях бланки документов похищаются и подделываются самими мошенниками. Известны и случаи представления заведомо ложных сведений с помощью и от имени других лиц (например, засвидетельствование в судебном порядке заседании одним лицом заведомо ложных сведений о трудовом стаже другого лица и т. п.); приобретение тех или иных товаров в кредит с последующим уклонением от выплаты оставшейся суммы их стоимости. Чаще всего при этом мошенники пользуются фиктивными или крадеными документами: паспортами, справками и др. получение вещей напрокат по подложным или краденым документам с последующим присвоением этих вещей; обман кассира торгового предприятия при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи.

Весь текст будет доступен после покупки

Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Российская газета от 24.07.2014.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. № 25. Ст.2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета. - 22.09.2017. - № 249.
4. ФЗ «О полиции» № 3-ФЗ от 7.02.2011 (в ред. от 07.03.2018) // Российская газета от 23.04.2018.

Учебная литература:
5. Азаров, В. К. Практика расследования мошенничества / В. К. Азаров // Вестник криминалиста. — 2015. — № 6. — С. 28 — 31.
6. Антонов, И. О. Расследование мошенничества / И. О. Антонов. М.: Юрист, 2014. — 288 с.
7. Безкраев, В. Н. Практические вопросы осуществления допроса / В. Н. Безкраев // Уголовный процесс. — 2013. — № 2. — С. 41 — 45
8. Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. — М.: Юрист, 2014. — 712 с.
9. Быховский, И. Е. Программированное расследование: возможности и перспективы / И. Е. Быховский // Актуальные проблемы криминалистики. — 2013. — № 6. — С. 34 — 39.
10. Ванин, И. В. Завершающий этап расследования мошенничества / И. В. Ванин // Вестник криминалиста. — 2015. — № 2. — С. 27 — 29.

Весь текст будет доступен после покупки