Особенности выявления и расследования современных способов совершения мошенничеств

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества
1.1 Предмет преступного посягательства
1.2 Способ совершения мошенничества
1.3 Особенности оставляемых следов преступления
1.4 Личность преступника (мошенника)
Глава 2. Организация раскрытие и расследование мошенничества
2.1 особенности первоначальных следственных действий при расследовании мошенничества
2.2 особенности последующей тактики следственных действий по уголовному делу при расследовании мошенничеств
Заключение
Список литературы

Весь текст будет доступен после покупки

Одним из преступлений в сфере экономики является мошенничество. Данное преступление вносит существенный ущёрб в экономической жизни как физических так и юридических лиц. Если брать непосредственно физические лица, то зачастую жертами мошенничества конечно же являются люди престарелого возраста. Легко догадаться с чем это связано, а именно с тем, что данный слой населения отличается от прочих доверчивостью и склонностью идти с людьми на контакт, даже если это не кажется благоразумным.
Существует также мошенничество против государства. Целью его является получение предприятием необоснованной прибыли, путем искажения фактов хозяйственной деятельности.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества
1.1 Предмет преступного посягательства
Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, относится к числу преступлений против собственности (ст. 159 УК РФ).
В данный период времени не редкостью стало, то, что мошенники начали объединяться в преступные группировки с целью совершения мошеннических действий в крупном и особо крупном размере. В таких группах, конечно же, существует своя система распределения ролей.
Объектом мошеннических действий зачастую становятся люди престарелого возраста т.к. данная категория людей отличается своей доверчивостью и тем, что они зачастую с готовностью идут на контакт с преступником. Так же одним из излюбленных объектов мошенничества являются люди, которые сами не пренебрегают обходить какие-либо законы в свою пользу. Такие люди даже став целью преступного посягательства вряд ли станут обращаться в полицию под страхом того, что в процессе расследования могут быть выявлены их мошеннические схемы.
Различные способы мовершения мошеннических действий в отношении граждан обуславливаются ещё и большим количество оставляемых следов. Из таких можно выделить: показания потерпевшего или очевидцев полученные в ходе опроса, непосредственные средства совершения преступления (поддельные купюры, договоры), следы оставленные в интернет пространстве (вирусы, мошеннические сайты).
К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по указанной категории уголовных дел, относятся:
1) факт совершения мошенничесва;
2) непосредственные обстоятельства в момент совершения мошенничества (место, время);
3) преступный умысел со стороны мошенника;
4) сумма и характер причинённого ущерба;
5)пострадавшее лицо (потерпевший);
6) данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);
7) данные о личности потерпевшего;
8) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

1.2 Способ совершения мошенничества
Мошенничество, относится к числу преступлений против собственности. Мошенничество известно еще с древних времен. Изначально, слово «мошенничество» (по Соборному уложению 1649 года) означало «обманное, ловкое (иногда внезапное) хищение чужого имущества».
Стоит сказать о том, что мошенничество переходит на использование информационных технологий, что сказывается на характере преступлений и их количестве в информационной сфере. Несмотря на происходящие изменения в качественных характеристиках современной преступности, связанных с использованием сети интернет, уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации долгое время оставалось не восприимчивым к данной очевидной тенденции.
В основе совершения мошенничества лежит обман, злоупотребление доверием или же заполучение преступником доверия своей жертвы, после чего после ряда нехитрых махинаций, мошенник может: заполучить денежные средства, имущество и т. д. принадлежащее своей жертве. Характерной особенностью данного преступления является то, что после того как преступление уже было совершенно, жертва даже не догадывается, что подверглась мошенничеству, а бывает, что и отрицает саму возможность такого.
Предметам преступного посягательства при мошенничестве не всегда являются денежные средства, но так же ими могут являться и: объекты недвижимости, ценное имущество потерпешего, право владения чем либо и т.д.
Современные мошенники, быстро реагируя на социально-экономические изменения, изобретают новые способы совершения мошенничества, а также изобретают и способы уклонения от ответственности (создание себе алиби).
Для мошенничества в сфере компьютерной информации или с использованием сети Интернет характерны следующие способы совершения преступления:
а) создание фиктивных (фальшивых) банков предлагающих открыть счёт под высокий процент который на деле является всего лишь уловкой для завладения денежными средства жертвы;
б) создание фальшивых комерческих кампания;
в) рассылки и сайты о якобы обнаруженных уязвимостях и черных ходах в платежных системах, позволяющие умножать свои деньги, например, переслав их на особый счет;
г) предложение помощи в отмывании крупных сумм;
д) организация интернет-казино и лотерейе)
з) подделка платежных систем и взлом аккаунтов – т.е. записей, содержащих сведения, которые пользователь сообщает о себе некоторой компьютерной системе;
и) кардинг - операция с использованием платежной карты или ее реквизитов, не инициированная или не подтвержденная ее держателем;
к) организация сайтов фиктивных брачных агентств, а также отдельные виртуальные невесты \ женихи.
л) мошеннические сайты и рассылки, предлагающие удаленную работу и т. д.
м) мошенничество, связанное с блокированием программного обеспечения компьютеров;
н) мошенничество в социальных сетях и онлайн – играх, учитывая их стремительное распространение и развитие.
Вместе с тем, принято считать, что при мошенничестве способ действий преступника носит информационный характер либо строится на особых доверительных отношениях, сложившихся между виновным и потерпевшей стороной, но это не всегда может быть именно так. Например, мошенник может воспользоваться тем, что застанет свою жертву в врасплох и та, сама того не осознавая сама предоставит мошеннику всё, чего он захочет.
Злоупотребление доверием тесно примыкает к обману, но есть и значительные отличия в данных определениях. Обманом является введение своей цели в заблуждение путём предоставления ей заведомо ложной информации (или информации с искажённой истинной). Злоупотребление доверием же будет применимо только по отношению к тем лицам, которые уверенны в том, что вы являетесь лицом, от которого она не ждёт обмана, и уже пользуясь данной возможностью, мошенник совершает преступление.
Однако сущность указанных средств мошенничества заключается в одном: преступник путем обмана или искажения истины вводит свою цель в уверенность того, что передача его имущества в руки мошенника является выгодной для цели.
Каждый способ совершения преступления оставляет только ему присущие следы, являющиеся признаками его применения (записи телефонных переговоров, сайты с вредоносными программами, сами вредоносные программы, оставленные на технических устройствах жертвы и т. д.). Исследуя эти признаки, субъект доказывания в стадии выявления и расследования мошенничества может построить мысленную модель произошедшего, выдвинуть версию о применявшемся способе, а в ряде ситуаций - еще и обоснованное предположение о личности преступника.
Материальные следы, образуемые при совершении мошенничества, совершаемого в сфере компьютерной информации или с использованием сети Интернет можно условно поделить на три группы:
? следы от размещения (рассылки) информации
? следы от взаимодействия с потерпевшими
? следы получения денежного перевода.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию:
место, время, условия, способ совершения преступления; кто был очевидцем преступления;
предмет преступления, какая сумма денег присвоена преступником;
что передал преступник потерпевшему и что может быть использовано в качестве улик, изобличающих преступника;
данные о личности потерпевшего, его бытовая характеристика и с места работы, источники доходов, обстоятельства встречи с преступником;
данные о личности преступника;
данные о лицах, содействовавших преступнику; наличие преступной группировки, какие преступления были совершены;
обстоятельства, способствовавшие совершению преступлению.

Весь текст будет доступен после покупки

1 Нормативно-правовые акты
1. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (по состоянию на 18.03.2014 г.)
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (по состоянию на 03.02.2014 г.)
2 Учебная литература
3. Антонов, И.О. Расследование мошенничества / И.О. Антонов. М.: Юрист, 2011. - 288 с.

Весь текст будет доступен после покупки