Личный кабинет

Дипломная работаПраво и юриспруденция

Готовая работа №92952 от пользователя Смолина Инга

Преступление в кредитно-денежной сфере: понятие, квалификация и предупреждение

Name: Преступление в кредитно-денежной сфере: понятие, квалификация и предупреждение
Price: 1540.00 RUB

1 540 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 70

Год написания: 2024

Смолина Инга

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ СФЕРЕ 7
1.1. Сущность, типология и общественная опасность преступлений в кредитно-денежной сфере 7
1.2. Квалификация преступлений в кредитно-денежной сфере в зарубежном уголовном праве 15
1.3. Эволюция кредитных отношений и уголовной ответственности за их нарушение в России 20
ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ СФЕРЕ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 31
2.1. Объективные признаки преступлений в кредитно-денежной сфере 31
2.2. Субъективные признаки преступлений в кредитно-денежной сфере 39
2.3. Ответственность за преступления в кредитно-денежной сфере 45
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ СФЕРЕ 47
3.1. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере кредитно-денежных отношений 47
3.2. Проблемы квалификации преступлений в сфере кредитно-денежных отношений 51
3.3. Направления развития системы предупреждения преступлений в кредитно-денежной сфере 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 58
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 66

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. В современном мире кредитно-денежная сфера занимает центральное место в экономике и финансовой системе, обеспечивая потребности граждан, предприятий и государств в финансовых ресурсах. Коммерческие банки, страховые компании, финансово-кредитные организации, платежные системы и другие субъекты кредитно-денежной сферы выполняют роль посредников в финансовых операциях, предоставляют доступ к средствам и управляют финансовыми рисками. Значительные возможности и преимущества участия в кредитно-денежных отношений обусловливают привлекательность данной сферы для различного рода преступных махинаций.
Актуальность исследования проблемы квалификации и предупреждения преступлений в денежно-кредитной сфере обусловлена следующими факторами. Во-первых, в последние десятилетия наблюдается значительный рост числа кредитных и финансовых операций, включая выдачу кредитов, использование пластиковых карт, электронные платежи и т.д. Это приводит к увеличению числа преступлений в кредитно-денежной сфере и требует более глубокого исследования проблемы их предупреждения.
Во-вторых, преступления в кредитно-денежной сфере могут оказывать серьезное влияние на экономику: они не только приводят к финансовым потерям для компаний, банков и частных лиц, но также способны провоцировать нестабильность в национальной финансовой системе. Исследования в данной области позволяют разработать меры предупреждения и смягчения таких угроз.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ СФЕРЕ

1.1. Сущность, типология и общественная опасность преступлений в кредитно-денежной сфере

Кредитно-денежная сфера представляет собой важный сегмент экономики, который включает различные финансовые институты, организации и процессы, связанные с предоставлением и управлением денежными ресурсами . В данной сфере осуществляются операции по предоставлению кредитов, хранению и управлению денежными средствами, обработке платежей и проведению финансовых транзакций. Система отношений в кредитно-денежной сфере в Российской Федерации представлена на рис.1.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

Нормативные источники
1. Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (ред. от 01.07.2020) // СЗ РФ от 04 августа 2014 г., №31, ст. 4398.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ // СЗ РФ от 5 декабря 1994 г. №32 ст. 3301.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954.
4. Закон от 2 декабря 1990 г. №395-I «О банках и банковской деятельности» // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР от 6 декабря 1990 г. №27 ст. 357.
5. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // СЗ РФот 20 июля 1998 г. №29 ст. 3400.
6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ от 15 декабря 2003 г. №50 ст.4859.
7. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СЗ РФ от 4 июля 2011 г. № 27 ст. 3872.
8. Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» // СЗ РФ от 23 декабря 2013 г. №51 ст. 6673.
9. Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства (утв. ФССП России 15.04.2013 №04-4) // КонсультантПлюс
10. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии (Strafgesetzbuch, StGB) // КонсультантПлюс
11. Уголовный кодекс Республики Польша (Kodeks Karny) // КонсультантПлюс

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Преступление в кредитно-денежной сфере: понятие, квалификация и предупреждение

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net