Преступления, сопряжённые с DeFi-сервисами в российском и международном праве

ВВЕДЕНИЕ 3
Глава I. DEFI: ПОНЯТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 7
§ 1.1. Определение и сфера применения DeFi 7
§ 1.2. Особенности использования DeFi в преступной деятельности 17
§ 1.3. Криминологический анализ DeFi 33
Глава II. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ DEFI В РОССИИ 44
§ 2.1. Основные нормы уголовного права России, касающиеся DeFi 44
§ 2.2. Квалификация преступлений, связанных с использованием DeFi в Российской Федерации 60
Глава III. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ DEFI ЗА РУБЕЖОМ 72
§ 3.1. Обзор законодательства зарубежных государств в отношении DeFi 72
§ 3.2. Анализ практики применения норм уголовного права за рубежом в отношении преступлений, связанных с использованием DeFi 83
Глава IV. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ DEFI В РОССИИ 94
§ 4.1. Разработка и предложение новых норм уголовного права России 94
§ 4.2. Улучшение практики применения норм уголовного права России 103
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 110
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 113

Весь текст будет доступен после покупки

DeFi – это новое направление в финансовых технологиях, которое основано на использовании блокчейн-технологии и криптовалюты. В рамках DeFi пользователи могут взаимодействовать друг с другом напрямую, без посредников, таких как банки, и осуществлять различные финансовые операции, такие как кредитование, инвестирование, обмен и т.д.
DeFi – это новое явление на рынке криптовалют, которое представляет собой эволюционный этап развития финансовых технологий. Эта технология, которая использует децентрализованные финансовые инструменты, уже имеет значительное влияние на существующие финансовые институты и вызывает возникновение новых форм преступной деятельности.
Учитывая то, что DeFi продолжает развиваться и становится все более популярным, в настоящее время нет достаточного количества исследований по вопросам, связанным с использованием DeFi в преступной деятельности. Таким образом, данное исследование является актуальным и имеет важное значение для понимания и предотвращения возможных рисков и угроз для финансовой системы и общества в целом.
Кроме того, в России DeFi все еще находится в начальной стадии развития, и существует необходимость в разработке законодательных мер, которые могут регулировать использование этой технологии и предотвращать возможные преступные действия. Таким образом, исследование в области DeFi также имеет практическое значение для законодателей и правоохранительных органов Российской Федерации.
Объект исследования – преступления, сопряжённые с DeFi-сервисами в российском и международном праве.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава I. DEFI: ПОНЯТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
§ 1.1. Определение и сфера применения DeFi

DeFi (Decentralized Finance) – это экосистема финансовых сервисов, построенных на технологии блокчейн. В отличие от традиционных финансовых сервисов, DeFi позволяет пользователям взаимодействовать между собой напрямую, без посредников.
DeFi – это децентрализованная финансовая система, которая основывается на использовании смарт-контрактов. Смарт-контракты – это программы, которые автоматически исполняются при выполнении определенных условий. С помощью смарт-контрактов можно создавать различные финансовые инструменты, такие как кредиты, страхование, инвестиции и т.д.
DeFi предоставляет пользователям широкий спектр финансовых инструментов, доступных для использования без необходимости прохождения сложных процедур верификации и ограничений по географическому местоположению.
DeFi позволяет пользователям контролировать свои собственные финансы и иметь возможность осуществлять операции без вмешательства государства и традиционных финансовых учреждений. Все операции происходят в режиме онлайн, что делает DeFi удобным и доступным для использования в любое время и в любом месте. Введение в тему DeFi также требует обзор основных принципов и понятий, связанных с данной темой. Например, смарт-контракты, децентрализация, ликвидность и другие технологии и понятия, которые будут использоваться в данной работе.

Весь текст будет доступен после покупки

Нормативно-правовые акты

1. Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/13a7c68c9f4d4574d832e9fec1dce6009a8bab70/
2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» / КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant. ru/document/cons_doc_LAW_358753/
3. Министерство финансов РФ (2022). Проект Федерального закона «О цифровой валюте». 17 февраля. URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/npa_projects/?id_4=7722-o_tsifrovoi_valyute.
4. Проект Федерального закона № 1065710-7 (2022) «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (в части налогообложения цифровой валюты). Комитет Государственной Думы РФ по бюджету и налогам. https://sozd.duma.gov.ru/bill/1065710-7?ysclid=l37mxu93tb .
5. Федеральный закон № 324-ФЗ от 14.07.2022 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
6. Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
7. Федеральный закон № 259-ФЗ от 31.07.2020 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
8. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13706,1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.04.2023)
9. Федеральный закон № 259-ФЗ от 02.08.2019 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».


Информационно-аналитические исследования

10. Crypto Crime Report // Chainalysis. — 2022. — URL: chainalysis.com. European Commission, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union. Decentralized finance: information frictions and public policies : approaching the regulation and supervision of decentralized finance. — Publications Office of the European Union, 2022. — URL: https:// data.europa.eu/doi/10.2874/444494.
11. International Monetary Fund's global financial stability report October 2021: COVID-19, Crypto, and Climate: Navigating Challenging Transitions // URL: www.elibrary.imf.org.

Весь текст будет доступен после покупки