Личный кабинет

Курсовая работаЭкономика

Готовая работа №116377 от пользователя Успенская Ирина

Профилактика финансового мошенничества в финансово-кредитной сфере.

Name: Профилактика финансового мошенничества в финансово-кредитной сфере.
Price: 795.00 RUB

795 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 53

Год написания: 2024

Успенская Ирина

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

Введение 4
Глава 1. Теоретические основы профилактики финансового мошенничества 6
1.1. Сущность, значение и понятие финансового мошенничества в финансово-кредитной сфере 6
1.2. Классификация видов финансового мошенничества в финансово-кредитной сфере 11
1.3. Причины и факторы возникновения финансового мошенничества в финансово-кредитной сфере 23
Глава 2. Анализ мероприятий по профилактике финансового мошенничества в финансово-кредитной сфере 27
2.1. Анализ основных нормативно-правовых актов рф 27
2.2. Оценка показателей финансового мошенничества в россии и за рубежом 31
2.3. Современный опыт борьбы с финансовым мошенничеством 41
Глава 3. Предложения по совершенствованию мер профилактики и предупреждению финансового мошенничества в финансово-кредитной сфере 44
3.1. Разработка дополнительных мер профилактики 44
3.2. Оценка влияния дополнительных мер на финансовую безопасность рф 48
Заключение 50
Список использованной литературы и источников 52

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

Финансовое мошенничество является одной из наиболее актуальных и серьезных проблем в современной финансово-кредитной сфере. В условиях развития информационных технологий и электронных платежных систем, мошенники постоянно совершенствуют свои методы и приемы, что требует постоянного анализа и разработки эффективных мер по предотвращению и выявлению финансовых преступлений.
Актуальность курсового проекта обусловлена растущим числом случаев финансовых преступлений, которые наносят значительный ущерб как отдельным гражданам, так и финансовой системе в целом. Исследование в данной области позволит разработать новые стратегии и инструменты для предупреждения финансового мошенничества, а также повысить уровень информированности и финансовой грамотности населения, что способствует созданию более безопасной и устойчивой финансово-кредитной сферы.
Данной проблеме посвящено значительное число работ, статей и публикаций, подтверждающие распространённость этой темы. Исходя из того, как и почему финансовые мошенничества влияют на финансово-кредитный сектор и финансовую систему в целом, можно сделать вывод, что степень изученности основных вопросов, выбранных для изучения, по-прежнему важна.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

Глава 1. Теоретические основы профилактики финансового мошенничества
1.1. Сущность, значение и понятие финансового мошенничества в финансово-кредитной сфере
Финансовое мошенничество — это одно из самых распространенных видов преступной деятельности в финансовой сфере. Они характеризуются использованием различных обманных схем и манипуляций для незаконного получения финансовых выгод или уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей.
Кроме того, мошенническая деятельность может осуществляться как одним физическим лицом, так и несколькими физическими лицами или в целом коммерческой организацией. Трудность в предотвращении финансового и экономического мошенничества начинается с трудности установления подлинности личности и происхождения всех лиц, ответственных за конфиденциальную финансовую информацию и данные, которые наиболее уязвимы для мошенничества и других неэтичных действий .
Понятие финансового мошенничества может быть рассмотрено с различных точек зрения. С экономической стороны, финансовые махинации представляют собой несанкционированное использование финансовых ресурсов или инструментов для обмана или причинения вреда другим людям или организациям. С юридической точки зрения, финансовое мошенничество — это незаконные действия, направленные на получение незаконной финансовой выгоды путем обмана, подделки документации, злоупотребления должностными полномочиями или других противоправных действий.
Это является серьезной угрозой для финансово-кредитной сферы, поскольку может привести к значительным экономическим потерям, а также нарушению доверия и стабильности финансовых рынков.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

Нормативно-правовые акты и иные официальные источники
1. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (последняя редакция) 8 августа 2001 года N 129-ФЗ
2. Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ (последняя редакция) 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ
3.Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция). 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
4. Указ Президента РФ от 18 октября 2007 г. N 1374 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" (с изменениями и дополнениями)
5. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (последняя редакция) 2 декабря 1990 года N 395-1

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Профилактика финансового мошенничества в финансово-кредитной сфере.

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net