Расследование преступлений, совершаемых в сфере кредитно-банковской деятельности

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЦ В СФЕРЕ КРЕДИТНО-БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6
1.1 Понятие, правовая природа и виды преступлений в сфере кредитно-банковской деятельности 6
1.2. История развития законодательства России об уголовной ответственности за преступления в сфере кредитно-банковских отношений 16
ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КРЕДИТНО-БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 22
2.1. Объект и предмет преступлений в сфере кредитно-банковской деятельности 22
2.2. Объективная сторона преступлений в сфере кредитно-банковской деятельности 28
2.3 Субъективные признаки преступлений в сфере кредитно-банковской деятельности 33
2.4 Проблемы квалификации преступлений в сфере кредитно-банковской деятельности 36
2.5 Отграничение преступлений в сфере кредитно-банковской деятельности от смежных составов преступлений 45
Заключение
Список литературы

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы исследования. Уголовным кодексом впервые введена ответственность за кредитные преступления – за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. ст. 176, 177 УК РФ). Данные составы по содержанию непосредственно направлены на защиту сферы кредитования, интересов кредиторов.
Появившиеся в УК РФ указанные статьи призваны решать задачи уголовно-правовой защиты интересов как отдельных кредиторов, так и государства в части предоставления и расходования государственных средств, выделяемых на осуществление целевых программ, реализацию задач по стабильному функционированию самого государства.
Общественная опасность преступлений в кредитной сфере заключается в подрыве эффективности такого финансового института, как кредитно-банковская система. Взаимное недоверие кредитодателей и кредитополучателей является препятствием для развития финансового рынка в целом. Потери кредитодателей чреваты экономическими потрясениями, банкротством организаций финансового сектора экономики.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЦ В СФЕРЕ КРЕДИТНО-БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Понятие, правовая природа и виды преступлений в сфере кредитно-банковской деятельности
Мошенничество в наше время чрезвычайно многогранно, также, оно многогранно, адаптивно и способно к модернизации. Так же под видом мошенничества рассматривается один из видов воровства. Экономические реформы, проводимые в условиях не качественного правового регулирования, объективно привели к росту экономической преступности. Мошенничество распространилось на все виды деятельности - коммерческую, предпринимательскую, финансовую, банковскую, бюджетную, кредитную, имущественную - государственных и частных учреждений. По мере усложнения механизмов функционирования хозяйственного комплекса мошенничество становится все более изощренным и приобретает ярко выраженный интеллектуальный характер.
Финансовая система Российской Федерации является важнейшим элементом рыночного хозяйства. Существенное значение для поступательного развития экономики имеет адекватность правовых механизмов потребностям общества. Специфика экономической ситуации в России заключается в том, что значительная часть финансово-правовых институтов практически не могут эффективно функционировать без уголовно-правового обеспечения.

Весь текст будет доступен после покупки

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 янв. 1977 г. № 1-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1977. – № 2. – Ст. 198.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, четвертая от 30.11.1994 г. // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. – ст. 3301.
4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ // Российская газета. – № 127. – 13.07.2002.
5. О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ // Российская газета. № 209-210. 02.11.2002.
6. О потребительском кредите (займе) : Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353 // Российская газета. – № 289. – 23.12.2013.
7. О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника: Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 476-ФЗ // Российская газета. – № 299. – 31.12.2014
Научная литература
8. Бабич A.M, Павлова Л.Н. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник. - М., ЮНИТИ, 2018. С. 159.
9. Власов В.П. Следственный осмотр и предварительное исследование документов. - М.: Госюриздат,2019.- 147 с.
10. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. - М.: ЛексЭст., 2019. - 1046 с.
11. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. - Свердловск: Урал, ун-та, 2017.-160 с.
12. Кушниренко СП., Панфилова Е.М. Уголовно-правовые способы изъятия компьютерной информации об экономических преступления. -СПб.; Изд-во СПб ЮИ Генеральной прокуратуры России, 2020. - 87 с.
13. Лавров В.П. Криминалистика. План-конспект лекционного курса. - М.: МИЭП,2018,-104с.

Весь текст будет доступен после покупки