Личный кабинет

Дипломная работаФинансы

Готовая работа №96335 от пользователя Успенская Ирина

Разработка комплекса мероприятий по защите финансовых организаций и их клиентов от мошенничества

Name: Разработка комплекса мероприятий по защите финансовых организаций и их клиентов от мошенничества
Price: 1150.00 RUB

1 150 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 46

Год написания: 2024

Успенская Ирина

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

Введение 4
1 Аналитическая часть 6
1.1 Теоретическая основа защиты финансовых организаций и их клиентов от мошенничества 6
1.1.1 Понятие мошенничества в финансовой сфере 6
1.1.2 Типы мошенничества и способы защиты от них 6
1.1.3 Регулирование и нормативное обеспечение защиты финансовых организаций и их клиентов 14
1.2 Анализ существующих методов защиты финансовых организаций и их клиентов 17
1.2.1 Оценка уровня защиты банковской системы от мошенничества 19
1.2.2 Основные зоны риска 21
1.2.3 Элементы системы противодействия мошенничеству в банковской сфере 23
2 Практическая часть 28
2.1 Разработка комплекса мероприятий по защите финансовых организаций и их клиентов от мошенничества 28
2.1.1 Определение основных целей и задач комплекса мероприятий 28
2.1.2 Описание и обоснование выбранных методов и способов защиты 29
2.1.3 Разработка алгоритмов и инструкций по применению мероприятий 34
Заключение 43
Источники литературы 44
Приложения 46

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

Финансовые организации играют важную роль в экономике, обеспечивая функционирование финансовой системы и обслуживание потребностей клиентов. Однако они также являются объектом внимания мошенников, которые стремятся получить несанкционированный доступ к денежным средствам и личной информации клиентов. В связи с этим, защита финансовых организаций и их клиентов от мошенничества становится актуальной проблемой.
В современных условиях цифровизации финансовых операций мошенничество становится все более актуальной проблемой, с которой сталкиваются как финансовые организации, так и их клиенты. Преступники постоянно совершенствуют методы мошенничества, что создает угрозу для безопасности и доверия к финансовой системе в целом.
Целью данной дипломной работы является разработка комплекса мероприятий по защите финансовых организаций и их клиентов от мошенничества. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучение современных методов мошенничества в сфере финансовых операций;
2. Анализ существующих мер по защите финансовых организаций и их клиентов от мошенничества;
3. Разработка комплекса мероприятий, направленных на усиление защиты от различных видов мошенничества в финансовой сфере;
4. Оценка эффективности предложенных мероприятий и их внедрение путем практической реализации.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

1 Аналитическая часть
1.1 Теоретическая основа защиты финансовых организаций и их клиентов от мошенничества
1.1.1 Понятие мошенничества в финансовой сфере
Мошенничество в финансовой сфере представляет собой незаконные действия, направленные на обман и незаконное получение финансовых средств или имущества. Это может происходить как с помощью использования ложной информации, фальшивых документов или фиктивных сделок, так и с использованием специальных технологий и методов, включая фишинг, скимминг, кардинг и прочие.
Примеры финансового мошенничества включают в себя следующие виды преступлений:
1. Интернет-мошенничество — это когда злоумышленники используют онлайн-платформы для обмана и кражи финансовых данных, например, путем фишинга или кардинга.
2. Инсайдерское мошенничество — это когда представители компании используют свой доступ к внутренней информации для личной выгоды за счет ущерба для компании или ее акционеров.
3. Пирамидальные схемы — это вид мошенничества, при котором участники получают доход за счет привлечения новых участников, а не за продажу реальных товаров или услуг.
4. Кредитное мошенничество — это когда злоумышленники использованием чужих личных данных (например, паспортных данных или номеров кредитных карт) для получения незаконного доступа к кредитам или финансовым счетам.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

1. https://nipkef.ru – Национальный институт переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере экономики и финансов. (Дата обращения: 19.05.2024)
2. https://cbr.ru/protection_rights/ - Центральный банк России. Защита прав потребителей финансовых услуг. (Дата обращения: 19.05.2024)
3. https://www.consultant.ru/law/podborki/bezopasnost_finansovyh_%2528bankovskih%2529_operacij._zaschita_informacii_finansovyh_organizacij._bazovyj_sostav_organizacionnyh_i_tehnicheskih_mer/ - Консультант.Плюс. Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. (Дата обращения: 19.05.2024)
4. https://cbr.ru/about_br/publ/results_work/2023/zaschita-prav-potrebiteley-bor-ba-s-moshennichestvom-i-nedobrosovestnymi-praktikami-na-finansovom-rynke/ - Сайт ЦБ РФ. Итоги работы Банка России за 2023 год. (Дата обращения: 20.05.2024)
5. https://cbr.ru/inside/warning-list/ - Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. (Дата обращения: 20.05.2024)
6. http://comsec.spb.ru/matherials/gosts/gost50739-95.pdf - ГОСТ 50739-95 "Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования". (Дата обращения: 20.05.2024)
7. ГОСТ Р 57580.1 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер.»
8. https://cbr.ru/Content/Document/File/48603/concept_countering_unfair_actions.pdf - Концепция противодействия недобросовестным действиям на финансовом рынке. (Дата обращения: 21.05.2024)

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Разработка комплекса мероприятий по защите финансовых организаций и их клиентов от мошенничества

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net