содержание
Введение 4
1 Аналитическая часть 6
1.1 Теоретическая основа защиты финансовых организаций и их клиентов от мошенничества 6
1.1.1 Понятие мошенничества в финансовой сфере 6
1.1.2 Типы мошенничества и способы защиты от них 6
1.1.3 Регулирование и нормативное обеспечение защиты финансовых организаций и их клиентов 14
1.2 Анализ существующих методов защиты финансовых организаций и их клиентов 17
1.2.1 Оценка уровня защиты банковской системы от мошенничества 19
1.2.2 Основные зоны риска 21
1.2.3 Элементы системы противодействия мошенничеству в банковской сфере 23
2 Практическая часть 28
2.1 Разработка комплекса мероприятий по защите финансовых организаций и их клиентов от мошенничества 28
2.1.1 Определение основных целей и задач комплекса мероприятий 28
2.1.2 Описание и обоснование выбранных методов и способов защиты 29
2.1.3 Разработка алгоритмов и инструкций по применению мероприятий 34
Заключение 43
Источники литературы 44
Приложения 46
1 Аналитическая часть 6
1.1 Теоретическая основа защиты финансовых организаций и их клиентов от мошенничества 6
1.1.1 Понятие мошенничества в финансовой сфере 6
1.1.2 Типы мошенничества и способы защиты от них 6
1.1.3 Регулирование и нормативное обеспечение защиты финансовых организаций и их клиентов 14
1.2 Анализ существующих методов защиты финансовых организаций и их клиентов 17
1.2.1 Оценка уровня защиты банковской системы от мошенничества 19
1.2.2 Основные зоны риска 21
1.2.3 Элементы системы противодействия мошенничеству в банковской сфере 23
2 Практическая часть 28
2.1 Разработка комплекса мероприятий по защите финансовых организаций и их клиентов от мошенничества 28
2.1.1 Определение основных целей и задач комплекса мероприятий 28
2.1.2 Описание и обоснование выбранных методов и способов защиты 29
2.1.3 Разработка алгоритмов и инструкций по применению мероприятий 34
Заключение 43
Источники литературы 44
Приложения 46
Весь текст будет доступен после покупки
Показать еще текст