Личный кабинет

РефератФинансы

Готовая работа №74079 от пользователя Успенская Ирина

Роль государственного контроля в области отмывания доходов, полученных преступным путем

Name: Роль государственного контроля в области отмывания доходов, полученных преступным путем
Price: 255.00 RUB

255 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 17

Год написания: 2024

Успенская Ирина

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

Введение 2
1.Теоретические и организационно–правовые основы в области отмывания доходов 3
1.1 Сущность, основные фонды отмывания капитала и международного терроризма 3
1.2 Система международно–правового регулирования борьбы с отмыванием капитала и финансированием терроризма 5
2. Анализ организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем 7
Заключение 12
Библиографический список 14

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

За последние два десятилетия проблема легализации преступных доходов трансформировалась в одну из основных международных проблем, к решению которой привлечены ведущие страны мира. Легализация преступных доходов является также и острой национальной проблемой, в том числе и в России.
Актуальность работы состоит в том, что по данным национального органа финансовой разведки, самый высокий показатель — порядка 35,8 % от общего объема выявленных в различных секторах экономики преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, — приходится на кредитно-финансовый сектор национальной экономики. В силу чего на финансово-кредитные организации возложены функции по соблюдению законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) денег, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ). Особые требования касаются систем внутреннего контроля как основного элемента деятельности ПОД/ФТ.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

1.Теоретические и организационно–правовые основы в области отмывания доходов
1.1 Сущность, основные фонды отмывания капитала и международного терроризма
Для начала определим, что скрывается под понятием легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в законодательстве РФ - это совершение действий, которые направленны на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, полученным от таких видов преступлений, как незаконная торговля наркотиками, рэкет, проституция, финансовые мошенничества и другие. В законодательстве РФ не относят к таким преступлениям, порождающими легализацию (отмывание) преступных доходов как:
1. Невозвращение из–за границы средств в иностранной валюте;
2. Уклонение от уплаты таможенных платежей;
3. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица;
4. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
В зависимости от используемых при этом финансовых инструментов, по размещению доходов, можно объединить в укрупненные группы:
– размещение в традиционных финансовых учреждениях;
– размещение в нетрадиционных финансовых учреждениях;
– размещение через учреждения нефинансового сектора;
– размещение за пределами государства.
Далее рассмотрим более детально каждую из них.
Что качается традиционных учреждений, то они занимаются привычным финансовым бизнесом на основе всех разрешений и лицензий. К таким организациям можно отнести коммерческие, сберегательные банки и ассоциации, кредитные союзы, банки взаимных фондов, страховые, пенсионные, и инвестиционные фонды, финансовые компании, которые в подчинении и управлении государственных регулирующих органов.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

1. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ– Текст : электронный // СПС «Консультант Плюс». – Режим доступа: по подписке.
2. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514704 (дата обращения: 20.12.2023). – Режим доступа: по подписке.
3. Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514723 (дата обращения: 20.12.2023). – Режим доступа: по подписке.
4. Крохина, Ю. А. Валютное регулирование и валютный контроль : учебник для вузов / Т. В. Дирксен, Н. А. Семёнкина ; под редакцией Ю. А. Крохиной. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 251 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16596-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531352 (дата обращения: 20.12.2023). – Режим доступа: по подписке.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Роль государственного контроля в области отмывания доходов, полученных преступным путем

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net