Личный кабинет

Курсовая работаТаможенное дело

Готовая работа №15370 от пользователя Валеева Карина

Роль таможенных органов в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

550 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 35

Год написания: 2023

Валеева Карина

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 5
1.1. Правовое регулирование отношений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 5
1.2. Угрозы финансовой безопасности 9
1.3. Понятие и содержание легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 11
ГЛАВА 2. РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОГВ В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ НЕЛЕГАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ТЕРРОРИЗМА 14
2.1. Международная практика борьбы с легализацией доходов 14
2.2. Особенности борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, таможенными органами. 18
2.3 . Анализ динамики выявления преступлений, связанных легализацией доходов. 21
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 28
3.1. Роль межведомственного взаимодействия в организации данной деятельности. 28
3.2 Перспективы развития единой системы в ЕАЭС 30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 35

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

Выбранная мною тема является актуальной, поскольку легализация доходов и последующее финансирование терроризма является важнейшей глобальной проблемой. Любое государство, независимо от экономического развития, может подвергнуться риску проникновения денежных средств, заработанных преступных путем, что в последствии приводит к установлению контроля над отдельными секторами экономики преступными организациями. Это распространяет коррупцию и недобросовестную конкуренцию на территории отдельно взятой страны. Для решения данной проблемы требуется консолидация усилий многих стран.
Кроме того, Современная система международной торговли подвержена широкому диапазону рисков и имеет достаточно уязвимых сторон, которыми могут воспользоваться криминальные организации и лица, финансирующие террористов. Это обусловлено огромными торговыми потоками, на фоне которых трудно отследить отдельные транзакции, сложными сделками, включающими многократные операции с иностранной валютой и использование разнообразных соглашений о торговом финансировании, проблемой смешивания средств законного и незаконного происхождения, а также недостатком ресурсов, который в большинстве своем испытывают таможенные органы при выявлении подозрительных торговых операций.
Наконец, с каждым годом увеличиваются и разрастаются торговые связи Российской Федерации, защита отечественной экономики таможенными органами от проникновения на территорию страны и сокрытия нелегальных денежных средств занимает важное место в регулировании внешнеэкономической деятельности страны.
Целью работы является всесторонний анализ правовых основ и содержания отношений, которые складываются при проведении таможенного контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
1.1. Правовое регулирование отношений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, должно осуществляться на всех уровнях одновременно и комплексно. Поэтому так важно правовое регулирование на международном и национальных уровнях. Некоторые нормативно-правовые акты устанавливают порядок взаимодействия различных органов, а другие носят рекомендательный характер.
Одним из документов, регулирующих общественные отношения в данной сфере, является Указ Президента РФ от 21.07.2022 N 487 "Об органах Российской Федерации, участвующих в реализации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза" . Он устанавливает ответственные органы за определенные аспекты деятельности. Орган, отвечающий за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза и представление сведений, содержащихся в указанной базе данных, является Федеральная таможенная служба. Органы, участвующие во взаимодействии и информационном обмене сведениями являются Федеральная таможенная служба, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации и Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022)
4. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 г. N 130 "О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов"
5. Распоряжение Президента Российской Федерации от 21.02.2020 г. № 46-рп
6. Указ Президента РФ от 21.07.2022 N 487 "Об органах Российской Федерации, участвующих в реализации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза"
7. Письмо ФТС России от 14.12.2018 № 0512/78473 "О кодах бюджетной классификации"
8. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 марта 2013 г. N 37 "О форме акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов"
9. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Роль таможенных органов в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при проведении таможенного контроля за перемещением через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net