Судебно-экономическая экспертиза по делам о легализации преступных доходов финансировании терроризма

Введение 3
Глава 1. Теоретические основы судебно-экономической экспертизы по делам о легализации преступных доходов и финансировании терроризма 7
1.1. Нормативно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма…………....…………… 7
1.2. Типовые модели легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Их особенности в условиях цифровой экономики ………………16
1.3. Теоретические основы судебно-экономической экспертизы по делам о легализации преступных доходов и финансировании терроризма: понятие, предмет, объект, цель, задачи и методы ………………………………………..24
Глава 2. Организация и методика судебно-экономической экспертизы по делам о легализации преступных доходов и финансировании терроризма 33
2.1. Методические основы проведения судебно-экономической экспертизы по делам о легализации преступных доходов и финансировании терроризма в условиях цифровизации ………………………………………………………….33
2.2. Особенности организации судебно-экономической экспертизы по делам о легализации преступных доходов и финансировании терроризма в условиях цифровизации объектов исследования ………………………………………….45
2.3. Оценка заключения. Экспертные ошибки ………………………………....55
Заключение …………………………………………………………………….……65
Библиографический список 69
Приложение 78

Весь текст будет доступен после покупки

В настоящее время важно бороться с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма в мировом масштабе. Это необходимо для предотвращения увеличения экономической преступности и сохранения стабильности финансовых систем различных стран. Легализация преступных доходов провоцирует нарушение экономической системы государства и укрепление контроля преступных группировок над отдельными секторами экономики. Кроме того, это способствует финансированию террористических организаций, распространению коррупции и использованию недобросовестных методов конкуренции.

Тема легализации преступных доходов и финансирования терроризма в рамках дипломной работы актуальна исходя из судебной практики. В связи с этим, специалисты по судебно-экономической экспертизе играют ключевую роль в уголовных делах данной категории, поскольку их заключения и выводы являются важными доказательствами при проведении расследования. В условиях цифровизации особое внимание уделяется изучению теоретических и практических основ судебно-экономической экспертизы, так как это позволяет выявить проблемы и найти эффективные пути их решения на перспективу.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. Теоретические основы судебно-экономической экспертизы по делам о легализации преступных доходов и финансировании терроризма

1.1. Нормативно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
В наше время вопрос легализации преступных доходов и финансирования терроризма стал актуальным не только на национальном, но и на мировом уровне. Эта проблема требует внимания и участия многих стран и международных организаций. Преступная деятельность создает серьезные угрозы для общества, поскольку способствует укреплению организованных преступных структур. Легализация преступных доходов дает таким группировкам возможность приобретать собственность и оказывать влияние на экономическую и политическую обстановку в стране.

В последние годы организации занялись разработкой нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. В 1988 году Конвенцией ООН было впервые определено понятие "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем". Затем была создана Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) после встречи "большой семерки" в Париже в 1989 году. Российская Федерация присоединилась к этой Группе в 2003 году.

ФАТФ принял 40 рекомендаций и 9 специальных рекомендаций, направленных на борьбу с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Кроме того, в 1990 году была принята Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, регламентирующая оперативный доступ к финансовой информации или информации о средствах преступных элементов. Для усиления международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью была принята Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 года.

Эти документы стали основой для разработки мер борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма и позволяют государствам эффективно противодействовать этим явлениям.

Весь текст будет доступен после покупки

Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации 12 дек. 1993 г. [Электронный ресурс]: (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г., с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2.Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988 г.) [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (заключена в г. Страсбург) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2003. — № 3. — С. 203.
4. Конвенция против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (принята в г. Нью-Йорке) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2004. — № 40. — Ст. 3882.
5.Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма" (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005) [Электронный ресурс]: – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022 г.). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 25.03.2022 г.). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8. Об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Весь текст будет доступен после покупки