Личный кабинет

Дипломная работаПраво и юриспруденция

Готовая работа №36323 от пользователя Фемитцева Люция

Уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Name: Уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Price: 600.00 RUB

600 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 50

Год написания: 2023

Фемитцева Люция

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

Реферат 3
Введение 6
1 Предпосылки установления уголовной ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 9
1.1 Эволюция отечественного законодательства об ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 9
1.2 Криминологическая обусловленность ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 13
2. Конструктивные и квалифицирующие признаки контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 18
2.1 Объективные признаки контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 18
2.2 Субъективные признаки контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 21
2.3 Уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 26
Глава 3. Деятельность таможенных органов, направленная на выявление, пресечение, предупреждение незаконного обращения денежных средств и (или) денежных инструментов 33
3.1 Особенности квалификации контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 33
3.2 Особенности освобождения от уголовной ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 43
Список использованных источников 50

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

В современном обществе, где все больше развиваются рыночные отношения и увеличивается товарооборот между странами, таможенная политика становится важным инструментом для государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Для ее формирования и совершенствования необходимо учитывать опыт предыдущих исторических периодов, как отечественного, так и зарубежного, также следить за правилами и процедурами, составляющими сущность таможенной политики.

В настоящее время существует мировая тенденция борьбы с экономическим преступлением в таможенной практике. Тема исследования актуальна даже после многократных попыток улучшить законодательство в целом, и уголовного законодательства, в частности, предусматривающего уголовную ответственность за таможенные преступления. Указанные нормы неоднократно подвергались изменениям и дополнениям, что упрощает понимание и несет своевременность для изучения новых законодательных изменений.

Вопросы уголовной ответственности за таможенные преступления являются предметами внимания ученых и практиков, достаточно подробно исследованных в юридической литературе. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, по своей сути, неизученностью не отличается.

Перечисленные выше авторы, такие как А.Г. Волеводз, О.В. Грачев, А.К. Есаян, В.А. Жбанков, В.О. Кошаева, А.П. Кузнецов, В. Ларичев, Н.И. Пикуров, К.Г. Сорокин, М. Урды и т.д., являются основой в юридической литературе и теоретическим базисом для подготовки данной дипломной работы.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

История развития таможенного дела всегда была связана с борьбой против таможенных преступлений, в том числе с контрабандой. Зарождение и развитие контрабанды произошло еще в древние времена, когда была введена пошлина на ввозимые и вывозимые товары. Рост уровня контрабанды был пропорционален росту пошлин. Контрабанда была связана с незаконным перемещением товара помимо таможен или со скрытым провозом через таможни [8, c.46].
Оперативно-розыскная составляющая российских таможенных органов имеет свои исторические корни. Она зарождалась и развивалась вместе с отечественной историей борьбы с контрабандой и не является для российского таможенного дела чем-то абсолютно новым, ранее неизвестным.

В Уголовном кодексе РСФСР существовала только одна таможенная статья о контрабанде, что сводило понятие таможенного преступления к этому составу. Внесенные в 1994 году изменения (введение ст. 1626 УК РСФСР - уклонение от уплаты таможенных платежей и ст. 1691 УК РСФСР - нарушение таможенных правил) сделали необходимым корректировку понятия таможенного преступления. Однако соответствующая основным положениям таможенного законодательства формулировка появилась лишь в Уголовном кодексе 1996 года.

В Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года нормы, обеспечивающие охрану общественных отношений в области таможенного дела, были в значительной степени преобразованы [6]. Согласно ст. 200.1 УК РФ контрабанда – это перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием [2].

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

I. Нормативно-правовые акты
1. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / пер. с англ.- М.: Вече. - 2012. - 176 с.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.06.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
3. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям: федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ в ред. от 21.07.2014 // СПС «КонсультантПлюс».
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 // СПС «КонсультантПлюс».

II. Материалы практики
5. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 // СПС «КонсультантПлюс».

III. Литература
6. Александрова Н.С., Витвицкая С.С., Витвицкий А.А. Таможенные преступления (криминологические и уголовно-правовые аспекты): учебное пособие. – СПб., 2013.
7. Андриашин Х.А. и др. Таможенное право: учебник. - М.: Магистр, 2015.
8. Андриашин Х.А. Таможенное право / Х.А. Андриашин, В.Г. Свинухов, В.В Габричидзе. - М.: АТО, 2014.
9. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность: учебное пособие. - М.: Наука, 2013.
10. Беспалько В.Г. Доказывание по делам о контрабанде: монография. - М., РИО РТА, 2013
11. Блудова, С.Н. Основы внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации: учебное пособие. / С.Н. Блудова, А.В. Гвоздиков, Ж.А. Попова, Э.А. Русецкая, О.В. Тахумова. - М.: КноРус, 2013.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net