Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем

Введение…………………………………………………….……………………2
Глава 1 Ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем по законодательству РФ………………………………………………………………………………….6
1.1 Правовые основы противодействия легализации денежных средств или иного имущества в Российской Федерации………………………………...…..6
1.2 Международно-правовое сотрудничество в сфере противодействия легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем……………………………………………………………....19
Глава 2 Уголовно-правовой анализ составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ………………….………….36
2.1 Объект и объективная сторона легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем……………………………………………..47
2.2 Субъект и субъективная сторона легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем……………………………………………..51
2.3 Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем……….
Глава 3 Актуальные вопросы уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем………………………………………………………………………...…...65
3.1 Вопросы отграничения ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем от смежных составов преступлений…………………………………………………………………….65
3.2 Проблемы квалификации легализации (отмывания) доходов…..……..71
Заключение……………………………………………………………………...80
Библиографический список……………………………………………….…..84

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы исследования определяется тем, что происходящие в последнее десятилетие изменения в общественно-политической и социально-экономической сферах в Российской Федерации способствовали появлению и развитию ранее практически неизвестных в нашей стране общественно опасных деяний, одним из которых является легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.
Отмывание доходов, приобретенных преступным путем, способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в современной России. Это социально-негативное явление приобрело международный характер и создает финансовую базу дня существования преступности, в том числе, организованной и транснациональной. Накопление капитала преступными формированиями, внедрение его в гражданский оборот, а также использование за пределами страны позволяет получать значительные преимущества в конкурентной борьбе, создает неблагоприятный инвестиционный климат и негативно влияет на развитие национальной экономики. Привлечение средств из преступных источников вызывает в свою очередь дестабилизацию финансовых отношений, угрожает стабильности банковской системы в целом.
Степень научной разработанности проблемы. Вопросы, связанные с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, обоснованно привлекают внимание российских и зарубежных юристов. Отдельные аспекты отмывания криминальных доходов нашли отражение в целом ряде научных работ, посвященных указанной проблеме. Среди авторов, уделивших внимание данной теме, необходимо выделить таких, учёных, как: В.М. Алиев, Б.С. Болотский, С.С. Босхолов, Ю.Г. Васин, Б.В. Волженкин, А. Волобуев, Л.Д. Гаухман, О.Б. Гусев, Э. Дах, А.Г. Деркач, А.Э. Жалинский, Б.Д. Завидов, Н. Иванов, И. Камынин, Х.-Х. Кернер, И.Я. Козаченко, B.C. Комиссаров, А.В. Корчагин, А.П. Короткое, А.В. Кушниренко, В.Д. Ларичев, А. Литвинов, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, Н.Н. Макарова, С. В. Максимов, В.И. Михайлов, Г.К. Мишин, А.В. Наумов, В.А. Никулина, Т.В. Пинкевич, Дж. Питер, И.А. Попов, В.И. Сергеев, И.Н. Соловьёв, А.А. Шебунов, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко.
Цели и задачи исследования. Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы определить правовую сущность и общественную опасность легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём.
Цели исследования обусловили постановку следующих задач:
* раскрыть понятие и историческую обусловленность легализации (отмывания) имущества, приобретённого преступным путём;
* определить место и провести юридический анализ статей 174 и 174.1. УК РФ в системе преступлений в сфере экономической деятельности;
* отграничить составы легализации (ст. 174 и ст. 174.1. УК РФ) от заранее не обещанного приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ);
Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в сфере легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем и возможности отграничения данного состава преступления от смежных составов.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. Ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем по законодательству РФ
1.1 Правовые основы противодействия легализации денежных средств или иного имущества в Российской Федерации
Появление любого социального явления обусловлено историческим развитием конкретного общества и потому закономерно возникает вопрос о том, является ли такое правонарушение, как легализация незаконно полученных доходов, временным, характерным только для настоящей исторической эпохи явлением? В этой связи имеет большое значение исследование общественных отношений, создавших почву для появления такого рода правонарушений.
Факт легализации как социального явления встречается в ряде памятников русского права. В Псковской Судебной грамоте различаются законный и незаконный пути приобретения имущества (ст.47). В соответствии с этим правовым актом для подтверждения сделки купли-продажи, совершенной на торгу, в отношении новых вещей достаточно было принесения покупателем присяги в том, что имущество приобретено законным путем. По ст.46 Судебника 1497 года дело решалось на основе показаний свидетелей, в присутствии которых совершена покупка, и лишь при отсутствии их допускалась присяга.

Весь текст будет доступен после покупки

1. О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Конвенция ООН от 19 декабря 1988 года (Венская Конвенция), ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 09.10.1990 года № 1711-I [электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс; 2.
2. Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Конвенция Совета Европы (заключена в г. от 08.11.1990 (Страсбургская Конвенция) // СЗ РФ. -2003. - № 3. [электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс;
3. Против транснациональной организованной преступности: Конвенция ООН (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН), ратифицирована ФЗ от 26.04.2004 № 26-ФЗ [электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс;
4. Против коррупции: Конвенция ООН (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН), ратифицирована ФЗ от 08.03.2006 № 40-ФЗ [электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс;
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 13 июля 2015) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. [электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс;
6. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 33 (часть I). - Ст. 3418. [электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс;

Весь текст будет доступен после покупки