Личный кабинет

Курсовая работаПраво и юриспруденция

Готовая работа №53670 от пользователя Успенская Ирина

Уголовно – правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Name: Уголовно – правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Price: 465.00 RUB

465 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 31

Год написания: 2023

Успенская Ирина

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

Введение..........................................................................................................................3
1. Историко - правовые аспекты возникновения........................................................4
1.1. Понятие................................................................................................................6
2. Уголовно - правовой анализ преступления.............................................................8
2.1. Объект и объективная сторона..........................................................................8
2.2. Субъект и субъективная сторона....................................................................15
3. Проблемы квалификации преступления...............................................................17
4. Анализ судебной практики и назначение наказания............................................20
Заключение....................................................................................................................27
Библиографический список.........................................................................................29

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы обусловлена следующими обстоятельствами. Во - первых, легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, представляет собой распространенное явление, вследствие которого незаконные доходы, полученные в результате совершения различных общественно опасных посягательств, инвестируются в существующие в государстве экономические отношения. Во - вторых, при приобретении этим явлением серьезных масштабов теневой сектор экономики становится реальным конкурентом экономической системы государства. В - третьих, совершение этого преступления возможно посредством различных способов, выявление которых может представлять интерес для правоприменительной деятельности, особенно в современных условиях, когда разработка методических рекомендаций по противодействию новым вызовам преступности, адресованных сотрудникам правоохранительных органов и банковской сферы, признается исключительно важной . По сведениям Financial Action Task Force (международная организация, созданная для борьбы с отмыванием «грязных» денег) ежегодно во всем мире легализуется от 500 млрд. до 1,5 трлн. долларов. Председатель Комитета по безопасности Государственной Думы ВС РФ А. И. Гуров считает, что отмывание денег уже является одной из главных угроз в России XXI века, так как это способствует укреплению связей между преступными организациями по всему миру.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

Впервые термин «отмывание денег» появился благодаря таким известным лидерам преступного мира США первой половины 20-го века как Альфонсо Габриэле Капоне, более известного как Аль Капоне, и Мейера Лански. Распространилось данное выражение из - за легенды, в которой мафия получала большие доходы на нелегальной торговле и официально оформляла их как выручку на сеть прачечных .
В 1931 году после ареста Аль Капоне члены мафии проявили интерес к официальной очистке своих доходов. Тогда правительственные агенты доказали, что расходы Аль Капоне не соответствуют его доходам. Было выдвинуто обвинение в неуплате подоходного налога.
В юридической практике понятие о легализации доходов было использовано в 1980 – х гг. в США относительно доходов, полученных от продажи наркотических веществ. В последующие годы активная борьба с наркотиками привела к обратному эффекту - доходы наркокартелей выросли, что привело к пристальному вниманию государственных органов к проблеме легализации денег.
В 1988 году Венской Конвенцией ООН был закреплен принцип данного преступления. Преступные действия, связанные с легализацией доходов, полученные в результате других видов нелегальной деятельности были признаны в Конвенции Совета Европы № 141 1990 года.
Благодаря Страсбургской конвенции 1990 года государства объявили «отмывание» денег преступлением, начали принимать законы по борьбе с ним и закрепили юридическое право для правоохранительных органов, позволяющее иметь доступ к банковским операциям.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

1. Староверов А.В. История возникновения и развития законодательства зарубежных государств и международно-правовых норм о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. 2020;
2. Хомич О. В. Понятие легализации доходов, полученных преступным путем. 2018;
3. Шульга В. И. Практика применения уголовно – правовых мер воздействия на организованных преступников, теории и закон// закон, практика/ Отв. ред. А. И. Долгова. М., 2002;
4. Экономический словарь Финам. 2023;
5. Бархатова Е. Н, ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 174 И 174.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 2020;
6. Основные тренды развития экономики в финансовой сфере. Правовые аспекты регулирования и практического применения. Издание Гос. Думы, 2019;
7. Рыбакова Т. И. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ. 2023;
8. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2021 год. http://www.cdep.ru/mdex.php?id=79&item=6121;

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Уголовно – правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net