Личный кабинет

Курсовая работаПраво и юриспруденция

Готовая работа №129596 от пользователя Жуковский Роман

Уголовно – правовая характеристика легализации (отмывания) имущества и денежных средств, добытых преступным путем

Name: Уголовно – правовая характеристика легализации (отмывания) имущества и денежных средств, добытых преступным путем
Price: 990.00 RUB

990 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 60

Год написания: 2025

Жуковский Роман

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

ВВЕДЕНИЕ 3
1.ПОНЯТИЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ. 6
1.1 ПОНЯТИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШАЕМЫХ В ДАННОЙ СФЕРЕ 6
1.2 СПОСОБЫ И МОДЕЛИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 12
1.3 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 30
2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ. 36
2.1 ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ДАННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 36
2.2 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ И ДОКАЗЫВАНИЮ ПО ДЕЛАМ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ 41
2.3 СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 52
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 54

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной работы заключается в том, что уровень преступлений, связанных с отмыванием денежных доходов и иного имущества, на сегодняшний день достиг опасного уровня. Опасность заключается в том, что доходы от преступной деятельности, после их легализации, снова становятся финансовыми источниками для новых преступлений, что в свою очередь стимулирует экономическую преступность и в ряде случаев становится источником финансирования террористической и экстремисткой деятельности. Легализация создает финансовую базу для транснациональных преступлений и для развития организованной преступности, становясь международной проблемой.
По данным МВД России, около 70 % доходов, полученных преступным путем, вкладываются в настоящее время в различные формы предпринимательской деятельности и около 15 % расходуются на приобретение недвижимости и иного имущества. Безусловно, такая ситуация способствует криминализации экономических отношений, усилению влияния преступных группировок в сфере экономики, постепенному их превращению в легальные субъекты финансово-хозяйственной деятельности, а также росту числа коррумпированных чиновников.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

1.Понятие и криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.

1.1 Понятие легализации денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем, и криминалистическая характеристика преступлений совершаемых в данной сфере

Среди задач, решаемых государственными органами в настоящее время, особое значение имеет борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств в России и за рубежом. Законодатель предусмотрел уголовную ответственность по ст.ст. 174 и 174-1 УК РФ за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Согласно ст. 174 УК РФ легализацией (отмыванием) денежных средств является совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Легализация денег, добытых преступным путем, является необходимым условием функционирования организованной преступности в сфере экономики.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

Нормативно-правовые акты
1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности // СЗ РФ. - 2004. - N 40. - Ст. 3882.
2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Международное право в документах. - М.: ЦПЛ, 2002. - С. 78.
3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (по состоянию на 03.04.2017) // СЗ РФ. - 1996. - N 25. - Ст. 2954.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (по состоянию на 03.04.2017) // СЗ РФ. - 2002. - N 1 (часть I). - Ст. 1.
5. О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»: федер. закон от 07.08. 2001 N 121-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - N 33 (часть I). - Ст. 3424.
6. О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ // СЗ РФ. - 1998. - N 2. - Ст. 219.
7. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - N 33 (часть I). - Ст. 3418.
8. О валютном регулировании и валютном контроле: федер. закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ // СЗ РФ. - 2003. - N 50. - Ст. 4859.
9. О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: федер. закон от 28.05.2001 N 62-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - N 23. - Ст. 2280.

Учебная литература
10. Алешин, К. Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера. - СПб., 2016. - 230 с.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Уголовно – правовая характеристика легализации (отмывания) имущества и денежных средств, добытых преступным путем

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net