УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА (СТАТЬЯ 196 УК РФ)

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО СОСТАВА ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА 7
1.1. Объект преступления преднамеренного банкротства 7
1.2. Объективная сторона преднамеренного банкротства 13
1.3. Субъект преднамеренного банкротства 27
1.4. Субъективная сторона преднамеренного банкротства 36
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВИДОВ ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА 42
2.1. Преднамеренное банкротство с использованием служебного положения 42
2.2. Преднамеренное банкротство, совершенное контролирующим должника лицом либо руководителем этого контролирующего лица 51
2.3. Преднамеренное банкротство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой 56
Глава 3. ОТГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 62
3.1. Отграничение преднамеренного банкротства от фиктивного банкротства 62
3.2. Отграничение преднамеренного банкротства от неправомерных действий при банкротстве 68
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 73
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 77

Весь текст будет доступен после покупки

Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ). Группу так называемых «банкротных» составов преступлений составляют ст. 195 («Неправомерные действия при банкротстве»), ст. 196 («Преднамеренное банкротство»), ст. 197 («Фиктивное банкротство») УК РФ.
Коммерческая (предпринимательская) деятельность основана на таком фундаментальном обстоятельстве, как риск, иными словами, результаты этой деятельности существенно зависят от множества объективных и субъективных факторов, и при определённых условиях коммерческая организация или индивидуальный предприниматель может оказаться не в состоянии в полном объёме выполнять требования кредиторов, выплачивать заработную плату работникам и др., т.е. обанкротиться.
Кроме того, процедура банкротства может быть применена и в отношении граждан, не связанных с коммерческой деятельностью (например, неспособных исполнять обязательства по потребительским кредитам). В целом банкротство, пусть и выступающее негативным финансовым состоянием, не является нарушением закона, иными словами, это допускаемое явление, которое, безусловно, влечёт существенные финансовые санкции и негативные последствия, однако само по себе не наказуемо, кроме случаев, если оно (банкротство) явилось прямым следствием умышленных противоправных действий субъектов (руководителей, учредителей или участников юридического лица, граждан, индивидуальных предпринимателей). В таком случае может наступить уголовная ответственность по ст. 196 УК РФ. Кроме того, уголовному преследованию подлежат неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) и фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО СОСТАВА ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА
1.1. Объект преступления преднамеренного банкротства
Уголовно-правовая норма, предусматривающая уголовную ответственность за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) располагается в гл. 22 раздела VIII УК РФ.
Родовым объектом преступлений в сфере экономики (раздел VIII УК РФ) являются общественные отношения, обеспечивающие законные права и интересы различных субъектов в сфере экономики.
Непосредственным объектом рассматриваемого преступления является общественное отношение, обеспечивающее защищённость обязательственных прав кредитора. Обязательным дополнительным объектом – общественное отношение, обеспечивающее право кредитора на свободное предпринимательство. В роли кредиторов организации или индивидуального предпринимателя могут выступать физические лица, юридические лица, предъявляющие самостоятельные имущественные требования к организации. Дополнительным объектом в ряде случаев выступают также трудовые права работников предприятий.
В науке встречаются и различные точки зрения относительно определения непосредственного объекта преднамеренного банкротства. В частности, Д.С. Токарев полагает, что непосредственным объектом следует признавать охраняемые законом общественные отношения, возникающие между хозяйствующими субъектами в процессе производства, коммерческой, финансовой или любой другой экономической деятельности, права и интересы кредиторов и несостоятельных должников.

Весь текст будет доступен после покупки

Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами о поправках и Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ, от 01.07.2020 №11-ФКЗ, от 06.10.2022) // Российская газета. 1993. 25 дек. №237; СЗ РФ. 2014. №31. Ст. 4398.
2. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации от 2002 г., №43, ст. 4190; Официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru (дата обращения: 18.11.2023).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая, от 30.11.1994 №51-ФЗ // Российская газета. 1994. № 238-239; Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, Cт. 3301.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63 (в ред. 22.11.2016) // СЗ РФ. 1996. №25. Ст. 2954; Российская газета. 2016. 24 ноября. №266.
Специальная литература
1. Азизов М. М. Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 196 уголовного кодекса Российской Федерации (преднамеренное банкротство) // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obektivnaya-storona-prestupleniya-predusmotrennogo-statiey-196-ugolovnogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii-prednamerennoe-bankrotstvo (дата обращения: 15.10.2023).
2. Власенко Р. Н. Правовые основы и методы выявления признаков фиктивного и преднамеренного банкротства // Актуальные проблемы российского права. 2015. №5(54). С. 102-107. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osnovy-i-metody-vyyavleniya-priznakov-fiktivnogo-i-prednamerennogo-bankrotstva (дата обращения: 16.09.2023).
3. Волков В. Г. Выявление, квалификация и расследование преднамеренного банкротства // Безопасность бизнеса. М.: Юрист. 2005. № 3. С. 17-22. URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/6803-vyyavlenie-kvalifikaciya-rassledovanie-prednamerennogo-bankrotstva (дата обращения: 16.09.2023).
4. Воронов С. С. Типичные способы неправомерных действий при банкротстве, влияющие на методику выявления и раскрытия данной группы преступлений // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 1(29). С. 73-76. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tipichnye-sposoby-nepravomernyh-deystviy-pri-bankrotstve-vliyayuschie-na-metodiku-vyyavleniya-i-raskrytiya-dannoy-gruppy-prestupleniy (дата обращения: 08.11.2023).
5. Добровлянина О. В., Кондратьева К. С., Патырбаева К. В. Виды незаконных банкротств в Российской Федерации: некоторые проблемы правового регулирования. // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. №3. С. 34-49. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-nezakonnyh-bankrotstv-v-rossiyskoy-federatsii-nekotorye-problemy-pravovogo-regulirovaniya (дата обращения: 20.01.2024).
6. Игошин А. В. Уголовно-правовые проблемы квалификации преступлений, связанных с банкротством : специальность 12.00.08 "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Игошин Алексей Валерьевич. Екатеринбург, 2004. 23 с. URL: https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01002729529?page=18&rotate=0&theme=white (дата обращения: 14.01.2024).
7. Кальварский Г. В., Львова Н. А. Финансовая диагностика преднамеренного банкротства. // Стратегические решения и риск-менеджмент. 2013. №4(79). С. 50-59. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-diagnostika-prednamerennogo-bankrotstva/viewer (дата обращения: 12.01.2024).
8. Карпова Ю. С., Барышников Ю. В. Субъективная сторона преднамеренного банкротства // Аграрное и земельное право. 2019. №8(176). С. 119-121. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/subektivnaya-storona-prednamerennogo-bankrotstva/viewer (дата обращения: 10.12.2023).
9. Ляскало А. Н. Уголовно-правовая оценка некоторых объективных признаков криминальных банкротств // Законность. 2012. № 12. С. 18-24. URL: https://base.garant.ru/57793025/#friends (дата обращения: 08.10.2023).
10. Микова Е. Б. Субъективные признаки преднамеренного и фиктивного банкротств / Е. Б. Микова // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2019. № 2(24). С. 50-56. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41472224 (дата обращения: 18.12.2023).
11. Морозова Ю. В. Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротства по уголовному законодательству Российской Федерации [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук (12.00.08) / Морозова Юлия Владимировна; Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Москва, 2010. 28 с. URL: https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01004613591?page=1&rotate=0&theme=white (дата обращения: 24.10.2023).
12. Паронян К. М., Хоменко С. М. Уголовно-правовая характеристика неправомерных действий при банкротстве: объективные и субъективные признаки // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. 2022. С. 361-370. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovno-pravovaya-harakteristika-nepravomernyh-deystviy-pri-bankrotstve-obektivnye-i-subektivnye-priznaki (дата обращения: 24.01.2024).
13. Саусин А. В. О некоторых вопросах соучастия в преднамеренном банкротстве юридического лица // Государство и право: вопросы методологии, истории, теории и практики функционирования. 2022. С. 398-411. URL: http://repo.ssau.ru/handle/Gosudarstvo-i-pravo-voprosy-metodologii/O-nekotoryh-voprosah-souchastiya-v-prednamerennom-bankrotstve-uridicheskogo-lica-103976 (дата обращения: 28.01.2024).
14. Седова Н. П., Давлетова Л. Л. Правовые основы проведения процедуры наблюдения при банкротстве // Вестник магистратуры. 2017. №7(70). С. 146-147. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osnovy-provedeniya-protsedury-nablyudeniya-pri-bankrotstve (дата обращения: 15.01.2024).
15. Середа И. М. Объект преднамеренного банкротства // Пролог: Журнал о праве. 2018. №1. С. 16-21. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obekt-prednamerennogo-bankrotstva/viewer (дата обращения: 06.12.2023).
16. Субачев А. К. Субъекты криминального банкротства: оценка законодательных новелл и прогноз их правоприменения // Актуальные проблемы российского права. 2023. №1. С. 99-114. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/subekty-kriminalnogo-bankrotstva-otsenka-zakonodatelnyh-novell-i-prognoz-ih-pravoprimeneniya/viewer (дата обращения: 27.01.2024).

Весь текст будет доступен после покупки