Уголовно-правовое противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов.

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 6
1.1 Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в отечественном уголовном праве 6
1.2. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в зарубежном уголовном праве 18
ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 174, СТ. 174.1 УК РФ 26
2.1 Объект преступления, предусмотренный ст. 174, ст. 174.1 УК РФ 26
2.2 Объективная сторона преступления, предусмотренная ст. 174, ст. 174.1 УК РФ 35
2.3 Субъект преступлений, субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 174, ст. 174.1 УК РФ 42
ГЛАВА 3 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 174, СТ. 174.1 УК РФ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПОД/ФТ 47
3.1 Преступления, предусмотренные ч. 2,3,4 ст. 174, ст. 174.1 УК РФ 47
3.2 Квалификация преступлений в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 71
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 77

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы исследования. В настоящее время такой вид преступной деятельности как легализация (отмывание) доходов, приобретаемых преступным путем, занимает ключевое место среди экономических видов преступлений. Обычно выступая в качестве вторичного деликта, легализация преступных доходов предопределяет первичную преступную деятельность.
Несмотря на то, что в наши дни уровень контроля за проведением финансовых операций и различных сделок, а также деятельностью госслужащих значительно возрос, а инструменты, посредством которых этот контроль реализуется уже вышли на качественно новый уровень, во многом благодаря развитию информационных технологий, значительно выросли и возможности, в том числе и технические, для осуществления легализации (отмывания) доходов и иного имущества, приобретаемыми в результате совершения преступлений, стремительно рождаются и воплощаются в жизнь невиданные ранее схемы обмана.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
1.1 Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в отечественном уголовном праве


Октябрь 1917 года в России ознаменовался революционными событиями, благодаря которым произошло становление советской власти. Свергнув монархический строй, большевистская власть утвердила диктатуру пролетариата. В этот же период было положено начало созданию совершенно новой правоохранительной системы. Эти изменения проходили весьма стремительно. Характерными результатами этой революции стал неудержимый разгул преступности, в том числе из-за ряда амнистий, небывалый рост вредительства и саботаж буржуазных чиновников. В этих условиях начало процветать такое явление как спекуляция – скупка и перепродажа товаров и различного рода, осуществляемых с целью наживы. Помимо этого, люди начали заниматься незаконными промыслами. Эти явления носили массовый характер, а в итоге их цель состояла в накоплении капитала, с целью его последующей легализации.
В целях скорейшей стабилизации обстановки началось бескомпромиссное противостояние с преступностью. Причем, следует отметить, что преступность в рамках революции сопоставлялась с деятельностью контрреволюционных сил, и на этом фоне борьбе с ней уделялось особое внимание.
В частности, 5 ноября 1917 года Петроградским Военно- революционным комитетом было отдано распоряжение о задержании и изъятии у приезжих из-за границы любых товаров и продуктов, которые при малейшем подозрении могли быть ввезены в страну контрабандой. Основания для таких жестких мер были очевидны – абсолютное большинство таких товаров привозилось для использования их в спекулятивных продажах.
Данные меры были настолько суровыми, что уже 10 ноября 1917 года этот же комитет постановил: «Хищники, мародеры, спекулянты объявляются врагами народа… В преследовании спекулянтов и мародеров Военный революционный комитет будет беспощаден».
Указанные обстоятельства позволяют понять, что спекуляция являлась самым главным источником в подпольном обороте товаров. В итоге тогдашнее Правительство СССР, именуемое Советом Народных Комиссаров 22 июля 1918 года издало специальный декрет «О борьбе со спекуляцией».
Главное назначение указанного правового акта заключалось в установлении мер наказания для лиц, которые уличались в незаконном обороте продуктов питания. Любое лицо автоматически попадало в жесткие рамки репрессий, если оно уличалось в незаконном промысле, сбыте или скупки продуктов питания, причем по завышенным ценам. Исполнение этих решений было возложено на органы Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) и милицию.
Стоит сказать, что в описываемый период практически вся промысловая деятельность была монополизирована государством, а продукты питания продавались по так называемым «твердым» ценам.
Несмотря на наличие государственных магазинов, значительный оборот товаров происходил в частных магазинах и ларьках, а также рынках. Обычно сбыт преступно добытых предметов осуществлялся именно на них. С целью скорейшего устранения этого явления исполком Василеостровского совета Петрограда в апреле 1920 г. выдал органам милиции распоряжение об одномоментном закрытии всех частных магазинов и ларьков. В результате к июлю этого же года было опечатано и закрыто свыше 2500 частных магазинов и ларьков. Как нетрудно догадаться, их место заняли государственные магазины, в которых в основном реализовывали товары первой необходимости по твердым ценам.

Весь текст будет доступен после покупки

Нормативно-правовое источники

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.10.2024)
2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.10.2024, с изм. от 06.11.2024)
3. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)
4. Постановление Правительства РФ от 26.03.2003 N 173 (ред. от 31.12.2010) "О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)"
5. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 (ред. от 29.10.2024) "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц
6. Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361 "Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2011 N 22587)
7. Указ Президента РФ от 18.11.2015 N 562 (ред. от 05.12.2022) "О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма" (вместе с "Положением о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма")

Весь текст будет доступен после покупки