Личный кабинет

Дипломная работаПраво и юриспруденция

Готовая работа №120363 от пользователя Успенская Ирина

Уголовно-правовое противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов (по материалам правоприменительной практики Кирово-Чепецкой городской прокуратуры Кировской обл., г. Кирово-Чепецк)

Name: Уголовно-правовое противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов (по материалам правоприменительной практики Кирово-Чепецкой городской прокуратуры Кировской обл., г. Кирово-Чепецк)
Price: 2725.00 RUB

2 725 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 109

Год написания: 2025

Успенская Ирина

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

ВВЕДЕНИЕ 4
1.Теоретические основы легализации (отмывания) преступных доходов……………………………………………………………………………….8
1.1 Понятие и виды легализации (отмывания) преступных доходов 8
1.2 Правовые основы уголовно-правового противодействия легализации преступных доходов 20
1.3 Международные и национальные стандарты в области противодействия отмыванию денег 29
2. Правоприменительная практика по уголовным делам, связанным с легализацией (отмыванием) преступных доходов 42
2.1 Анализ статистики и тенденций преступности в сфере легализации доходов 42
2.2 Опыт Кирово-Чепецкой городской прокуратуры в борьбе с легализацией (отмыванию) преступных доходов 48
2.3 Практические проблемы в расследовании и судебном разбирательстве 57
3. Проблемы и перспективы совершенствования уголовно-правового противодействия легализации преступных доходов 66
3.1 Основные проблемы, выявленные в ходе исследования 66
3.2 Рекомендации по улучшению правоприменительной практики 72
3.3 Перспективы развития законодательства в данной области 77
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 96
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ………...103
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………...…111

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования «Уголовно-правовое противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов» обусловлена возрастающей значимостью вопросов борьбы с финансовыми преступлениями в условиях глобализации и расширения теневой экономики. Легализация преступных доходов представляет собой серьезную угрозу для экономической безопасности государства, подрывая основы правопорядка и способствуя распространению различным формам преступной деятельности, включая коррупцию, наркотрафик, торговлю людьми и другие тяжкие преступления, что делает его особенно опасным и сложным для выявления и пресечения. В выпускной квалификационной работе рассматриваются теоретические основы и правоприменительная практика, что позволяет выявить существующие проблемы и предложить пути совершенствования уголовно-правового механизма противодействия этой угрозе. Кроме того, исследование законодательной базы и международного сотрудничества в данной области подчеркивает важность комплексного подхода к решению проблемы, что делает работу особенно актуальной в свете современных вызовов.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

1. Теоретические основы легализации (отмывания) преступных доходов

1.1 Понятие и виды легализации (отмывания) преступных доходов

Среди задач, решаемых государственными органами в настоящее время, особое значение имеет борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств в России и за рубежом. Законодатель предусмотрел уголовную ответственность по статьям 174 и 174.1 УК РФ за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Согласно статье 174 УК РФ легализацией (отмыванием) денежных средств является совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Легализация денег, добытых преступным путем, является необходимым условием функционирования организованной преступности в сфере экономики. В своих наиболее опасных формах она связана с коррупцией, торговлей наркотиками, вымогательством, фальшивомонетничеством, подпольной торговлей оружием, игорным и порнобизнесом. Для того чтобы средства, полученные от преступного бизнеса, могли быть пущены в дальнейший оборот без опасности для преступников быть разоблаченными, необходимо приобретение легального прикрытия, что достигается либо посредством их вложения в виде вкладов в банки, либо посредством покупки и перепродажи недвижимости и т.д. Уголовный кодекс РФ был дополнен статьей 174.1 - за совершение финансовых операций и других сделок в крупном размере для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. За совершение данных операций предусмотрено более суровое наказание по сравнению с предыдущей статьей.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

Нормативно-правовые источники:

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: с изм., одобр. 01 июля 2020 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2020. – № 27. – ст.1-72.
2. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. М., 2021. С. 133–157. – ст. 5-9.
3. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // Собрание законодательства РФ. 2019. № 40. - ст. 3882.
4. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ. 2020. № 26. - ст. 2780.
5. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // Собрание законодательства РФ. 2022. № 3. - ст. 203.
6. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999) // Собрание законодательства РФ. 2020. № 20. - ст. 2394.
7. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (заключена в г. Варшаве 16.05.2005) // Собрание законодательства РФ. 2021. № 8. - ст. 1091.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Уголовно-правовое противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов (по материалам правоприменительной практики Кирово-Чепецкой городской прокуратуры Кировской обл., г. Кирово-Чепецк)

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net