Уголовно-правовые аспекты легализации доходов, полученных от преступной деятельности

ВВЕДЕНИЕ 3
Глава I. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 9
1.1 Понятие легализации преступных доходов 9
1.2 Генезис противодействия легализации преступных доходов как транснациональное преступление 19
Глава II. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ. 34
2.1 Объективные признаки легализации преступных доходов 34
2.2 Субъективные признаки легализации доходов 52
2.3 Проблемы квалификации легализации преступных доходов 61
ГЛАВА III. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ. 69
3.1 Международно-правовые стандарты ФАТФ 69
3.2 Анализ зарубежного опыта некоторых стран по противодействию легализации преступных доходов 75
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 90
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 96

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы исследования. В современных условиях легализация преступных доходов играет ключевую роль в структуре организованной преступности, представляя собой серьезную угрозу для экономической и социальной стабильности государства. Как форма вторичной преступной деятельности, процесс легализации преступных доходов придает значимость и частично обусловливает первичную преступную активность. В настоящее время механизмы контроля за действиями государственных служащих, финансовыми операциями и различными сделками достигли высокого уровня развития. В результате, легализация преступных доходов часто выступает единственным средством распоряжения капиталом и активами, приобретёнными незаконным путём. В этом контексте противодействие легализации преступных доходов приобретает особую актуальность.
В условиях глобализации мировой финансовой системы возникает настоятельная необходимость координации усилий государств в борьбе с легализацией преступных доходов на международной арене. В настоящее время в мировом контексте особое значение придается противодействию преступности, обеспечению адекватного наказания за совершенные преступления в соответствии с принципами справедливости, а также либерализации уголовного законодательства. Следует отметить, что особое внимание уделяется исследованию вопросов, связанных с определением ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем, а также преодолению причин и условий, способствующих ее возникновению. Кроме того, важным аспектом является корректная квалификация данного преступления и усиление применения международных стандартов в этой области в национальных правовых системах.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава I. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1.1 Понятие легализации преступных доходов
Социокультурные динамики непрерывно влияют на эволюцию общества, способствуя зарождению новых социальных отношений и соответствующих нормативно-правовых конструкций для их урегулирования. В результате данного процесса каждый инцидент правонарушения приобретает свою уникальную историческую, развивающуюся и динамичную траекторию. Исторически установлено, что к категории архаичных преступлений относят убийства, кражи, изнасилования, акты вандализма и подобные. Исследователи отмечают, что в согласии с трансформацией социума и эволюцией социокультурных парадигм, обогащение социальных ценностей, а также появление новых социальных отношений приводят к не только к расширению, но и к изменению содержания криминального ряда деяний.
В свете глубокого понимания социальных явлений XIX века, Н. Рождественский ярко подчеркивает, что «преступление есть прямое и открытое нарушение справедливости, не только взятой вообще, но и той, которая может выражаться у того или другого народа в тот или другой период его жизни. Это заставляет принять то положение, что система деяний преступных зависит от характера каждого народа, от его обстоятельств, даже причин физических. А потому один и тот же народ в разное время имел разные системы преступных деяний» .
Легализация преступных доходов, известная также как отмывание денег или легализация капитала, является одним из наиболее острых проблем в сфере финансов и правопорядка. Это явление представляет серьезную угрозу для финансовой стабильности, национальной безопасности и международного сообщества. Легализация доходов, полученных преступным путем, считается преступлением международного характера .
Легализация незаконных доходов представляет собой сложное явление, требующее системного подхода со стороны государства для его преодоления. Этот процесс заключается в придании незаконно приобретенных средств или активов в законные с целью обеспечения ими легального статуса. Легализация преступных доходов несет серьезную угрозу для экономической устойчивости, социальной справедливости и национальной безопасности. Поэтому государствам необходимо разработать эффективные стратегии и механизмы для противодействия этому явлению.
Прежде всего, легализация незаконных доходов может негативно сказаться на экономике. Большие суммы денег, полученных незаконным путем, введенные в оборот, могут исказить естественные процессы рынка, создавая неравные условия конкуренции. Более того, это может привести к инфляции и нарушению стабильности финансовой системы. Поэтому для государств важно установить эффективные механизмы контроля и регулирования финансовых потоков, чтобы предотвратить проникновение незаконных доходов в экономику.
Второй аспект, придающий легализации доходов системный характер, это её привязка к организованной преступности. Часто процесс легализации является завершающим этапом преступных операций, включая наркоторговлю, контрабанду, коррупцию и другие виды противоправной деятельности. Организованные преступные группировки используют легализацию доходов для обеспечения своей безопасности и расширения влияния. Таким образом, борьба с легализацией доходов требует не только финансового контроля, но и оперативных мер для пресечения и уничтожения преступных структур.

Весь текст будет доступен после покупки

I. Нормативно-правовые акты Республики Узбекистан:
1.1 Конституция Республики Узбекистан от 30.04.2023 года.
1.2 Уголовный Кодекс Республики Узбекистан.
1.3 Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Узбекистан.
1.4 Гражданский кодекс Республики Узбекистан.
1.5 Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 26 августа 2004 г. № 660-П
1.6 Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» от 28.01.2022 г. № УП-60.
1.7 Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-3723 от 14.05.2018г., «О мерах по кардинальному совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства».
1.8 Указ Президента «Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 28 июня 2021 года № УП-6252

Весь текст будет доступен после покупки