Управление проектом внедрения комплекса превентивного мониторинга для обнаружения финансового мошенничества в банке.

Введение 3
Основная часть 5
1. Бизнес-кейс проекта 5
1.1. Бизнес-выгоды проекта 6
2. Анализ окружения 8
2.1. Реестр заинтересованных сторон 8
2.2. Модель Джонсона «Власть-интерес» 9
2.3. Матрица «Поддержка – Сила влияния» 10
3. Основные положения устава проекта 12
4. Содержание проекта 13
4.1. Описание методологии 13
4.2. ИСР проекта по методологии 14
4.3. Словарь ИСР 14
5. Организационная структура проекта 15
5.1. Штатное расписание проекта 15
5.2. Организационная диаграмма 16
5.3. Матрица ответственности RACI 17
6. Смета проекта 20
7. Календарный план проекта 21
8. План управления рисками 25
8.1. Категории рисков 25
8.2. Шкала оценки вероятности рисков 26
8.3. Шкала оценки последствий 27
8.4. Матрица для оценки величины риска 28
8.5. Реестр рисков 28
9. План управления изменениями 31
10. Мониторинг выполнения проекта и управленческая отчетность 33
Заключение 34
Список использованных источников 35

Весь текст будет доступен после покупки

В данной курсовой работе рассматривается тема «Управление проектом внедрения комплекса превентивного мониторинга для обнаружения финансового мошенничества в банке». Проект описывает разработку проект внедрения для выявления мошеннических схем, который позволяет централизованно контролировать системы для банка ФК «Открытие».
Основная цель проекта - реализовать единое зонтичное решение для централизованного мониторинга по борьбе с финансовым мошенничеством и быстрого реагирования на мошенничество за счет быстрой адаптации алгоритмов и выявления транзакций. Решение предназначено для обнаружения мошеннических действий в системах дистанционного банковского обслуживания, мошенничества с платежными картами и обеспечения соблюдения требований государственных органов.
Миссия компании - предоставить каждому клиенту лучшие финансовые решения, наладить финансовые инструменты, основанные на принципах честности и прозрачности, взаимного доверия и уважения, а также социальной ответственности для обеспечения развития.

Весь текст будет доступен после покупки

Основная часть
1. Бизнес-кейс проекта
Представляя краткую характеристику банка «Открытие» следует отметить, что это многофункциональный банк с универсальной организацией финансовых решений, который ценится на мировом рынке и числится в списке доверенных кредитных предприятий Центрального банка Российской Федерации.
Стоит отметить, что банк находится в топ-10 кредитных организаций в РФ, что подтверждает его статус значимого объекта для финансовых решений в стране. Из направлений, которые охватывает банк отметим: малый и средний бизнес, корпоративные структуры, инвестирование, а также обслуживание частных клиентов.
Главным инвестором банка является Центральный Банк РФ, которому принадлежит большая часть от всех акций.
Точки банка расположены по всей стране и включают 477 офисов для клиентов, из них охватывает 214 городов и в целом 73 региона.
Как отмечает директор департамента Информационной безопасности банка «Открытие» Илья Сулоев: «Работа с антифрод-решением для экспертов банка стала более гибкой. В частности, появились настраиваемые логика обработки данных, политики и правила выявления подозрительной активности/транзакций и принятия решений. Также в распоряжении бизнес-пользователей теперь есть единая среда расследования и база кейсов».
В настоящий момент, банк «Открытие» является огромной финансовой организацией с высоко прогнозируемыми результатами в будущем. Структура из компаний является лидерами своих рынков.
Основная цель проекта - реализовать единое зонтичное решение для централизованного мониторинга в целях борьбы с финансовым мошенничеством и быстрого реагирования на мошенничество за счет быстрой обработки алгоритмов. Решение предназначено для обнаружения мошенничества в том числе с платежными картами в системах дистанционного банковского обслуживания и обеспечения соблюдения требований государственных органов.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Арчибальд Р. Д. Управление высокотехнологичными программами и проектами / Р. Д. Арчибальд. – Москва : ДМК-Пресс, 2022.
2. Ильина, О. Н. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие : монография / О. Н. Ильина. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2024. – 208 с.
3. Вольфсон Б. Гибкое управление проектами и продуктами / Б. Вольфсон. – Санкт-Петербург : Питер, 2022.
4. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 397 с.
5. Тихомирова, О. Г. Управление проектами: практикум : учебное пособие / О.Г. Тихомирова. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 273 с.
6. Управление проектами : учебник / под ред. Н. М. Филимоновой, Н. В. Моргуновой, Н. В. Родионовой. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 349 с.
7. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). Шестое издание. Agile: практическое руководство.

Весь текст будет доступен после покупки