Личный кабинет

ДругоеПраво и юриспруденция

Готовая работа №68424 от пользователя Irina L.

Внутренние расследования и комплаенс-методики противодействия коррупционным практикам и мошенничеству с использованием механизмов принудительного исполнения

Name: Внутренние расследования и комплаенс-методики противодействия коррупционным практикам и мошенничеству с использованием механизмов принудительного исполнения
Price: 450.00 RUB

450 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 30

Год написания: 2023

Irina L.

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

Введение 3
Глава I. Определение внутренних расследований и их сущность 6
1.1 Внутренние расследования и их цель 6
1.2 Принципы и основные этапы внутренних расследований 7
Глава II. CompLaenсe (комплаенс) и его роль в противодействии коррупции и мошенничеству 8
2.1 Определение и сущность комплаенса, его цели и задачи 8
2.2 Роль комплаенс-методик в обеспечении эффективности борьбы с мошенничеством и коррупцией 15
Глава III. Механизмы принудительного исполнения 20
3.1 Понятие и виды механизмов принудительного исполнения: дисциплинарные меры, юридические последствия, финансовые санкции 20
3.2 Применение механизмов принудительного исполнения в процессе внутренних расследований и комплаенса 23
Глава IV. Эффективность внутренних расследований и комплаенс-методик с использованием механизмов принудительного исполнения 25
4.1 Преимущества и выгоды внутренних расследований и комплаенс-методик 25
4.2 Ролевой аспект механизмов принудительного исполнения в повышении эффективности борьбы с коррупцией и мошенничеством 26
Заключение 28
Библиографический список 30

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В современном мире, где коррупция и мошенничество становятся все более распространенными, внутренние расследования и комплаенс-методики играют решающую роль в борьбе с данными преступными практиками. Они представляют собой механизмы принудительного исполнения, которые помогают выявить, предотвратить и пресечь подобные противоправные действия.
Внутренние расследования проводятся для выяснения фактов коррупции и мошенничества внутри организации. Они включают в себя сбор и анализ информации, опросы сотрудников, проверку документов и другие методы, направленные на выявление нарушений. Результаты расследования могут быть использованы для предъявления обвинений, принятия дисциплинарных мер или улучшения процессов в организации.
Комплаенс-методики, в свою очередь, представляют собой систему мер, направленных на соблюдение правил, норм и процедур в организации. Они включают разработку и внедрение политик и процедур, обучение сотрудников, мониторинг и аудит деятельности, а также обеспечение механизмов принудительного исполнения. Комплаенс-методики помогают предотвратить коррупцию и мошенничество, а также создать этичную и законопослушную рабочую среду.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

Глава I. Определение внутренних расследований и их сущность.
1.1 Внутренние расследования и их цель.
Внутренние расследования - это процесс, проводимый внутри организации или компании с целью выяснения и разрешения различных проблем, конфликтов или нарушений, которые могут возникать внутри рабочей среды. Оно имеет большое значение для обеспечения безопасности, справедливости и эффективности работы организации.
Основной целью внутренних расследований является выявление и разрешение любых нарушений правил, политик или процедур, которые могут негативно повлиять на работу организации или нарушить законодательство. Это может включать различные виды нарушений, такие как мошенничество, коррупция, дискриминация, нарушение конфиденциальности или нарушение безопасности. Через анализ фактов и детальное рассмотрение обстоятельств, руководящий состав организации должен стремится понять, что могло привести к нарушению, и какие обстоятельства сыграли роль в данной ситуации. Определение ответственных сторон также является важной задачей внутренних расследований. Путем выявления лиц, причастных к нарушениям или проблемам, организация может принять соответствующие меры в отношении них, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.
Кроме того, внутренние расследования могут помочь организации извлечь уроки из произошедших инцидентов и улучшить свои политики и процедуры. Руководящий состав организации анализирует причины и обстоятельства произошедшего выявляют слабые места в системе и принимают меры по их устранению, что в долгосрочной перспективе такой анализ способствует улучшению эффективности и результативности работы организации.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "Об исполнительном производстве" Статья 68. Меры принудительного исполнения.
2. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О защите конкуренции". Статья 9.1. Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (введена Федеральным законом от 01.03.2020 N 33-ФЗ).
Научная и учебная литература:
1. Галинова Е.И., Кудряшова Е.А. Противодействие мошенничеству и коррупции в организации. М.: Юстицинформ, 2019.
2. Дяченко А.В. Механизмы принудительного исполнения по борьбе с коррупционными практиками и мошенничеством. М.: Инфра-М, 2018.
3. Левошко О.С. Коррупция и мошенничество в бизнесе: анализ и практика борьбы. М.: Юстицинформ, 2018.
4. Макаров А.М., Легкодимова М.А. Внутренние расследования в организации: теория и практика. М.: Норма, 2019.
5. "Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции" (2. Термины и определения).
6. Паспортов Ю.А. Противодействие коррупции и мошенничеству: анализ и практика. М.: Право и экономика, 2017.
7. Селивестров В.П., Кочеткова Е.А. Правовые аспекты предупреждения коррупции и мошенничества в организации. М.: Юрист, 2019.
8. Попондопуло В.Ф., Петров Д.А. Комплаенс как правовой инструмент минимизации рисков // Вестник СПбУ. Право. 2020. Т. 11. № 1. С. 102 - 114.
9. Преступность в ХХI веке. Приоритетные направления противодействия / под общ. ред. А.Н. Савенкова. М., 2020. C. 9.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Внутренние расследования и комплаенс-методики противодействия коррупционным практикам и мошенничеству с использованием механизмов принудительного исполнения

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net