Личный кабинет

Курсовая работаЭкономика

Готовая работа №121184 от пользователя Жуковский Роман

Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации

Name: Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации
Price: 520.00 RUB

520 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 31

Год написания: 2024

Жуковский Роман

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

ВВЕДЕНИЕ 6
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 8
1.1 Понятие и виды мошенничества в финансово-экономической деятельности организации 8
1.2 Признаки мошенничества в организации 10
Глава 2. АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ВЫЯВЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСЧКИХ ДЕЙСТВИЙ В АО «ЭКСПОБАНК» 15
2.1 Описание финансово-экономической деятельности АО «Экспобанк» и особенности его структуры 15
2.2 Анализ рисков мошенничества в АО «Экспобанк» 17
2.3 Анализ механизма выявления мошенничества в АО «Экспобанк» 19
Глава 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ВЫЯВЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В АО «ЭКСПОБАНК» И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 22
3.1 Меры совершенствования механизма выявления мошенничества 22
3.2 Оценка эффективности предлагаемых мер 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 28

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современных процессов цифровизации и глобализации, когда возрастают угрозы для финансовой безопасности организаций, проблема распознавания признаков подозрительности в их экономической деятельности становится ещё более важной. На данный момент недобросовестные действия приобретают всё более сложные и скрытые формы, что значительно затрудняет их оперативное определение и надзор. Для финансовых организаций, таких как АО «Экспобанк», с учётом их широкого спектра операций и высокой ответственности перед клиентами и партнёрами, разработка надёжных механизмов обнаружения подозрительных действий приобретает важное значение. Отсутствие эффективной системы наблюдения и распознавания мошеннических схем увеличивает риски для организации, связанные с возможными убытками, репутационными потерями и правовыми последствиями. В этом контексте исследование методов и признаков, указывающих на вероятные недобросовестные действия, становится крайне важной и практически ценной задачей.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Понятие и виды мошенничества в финансово-экономической деятельности организации
Мошенничество в финансово-экономической деятельности организаций представляет собой умышленные действия, направленные на обман с целью получения личной выгоды за счет ресурсов компании, клиентов или партнеров. Эти действия могут быть выполнены как отдельными сотрудниками организации, так и третьими лицами, включая контрагентов или внешних мошенников.
Согласно определению Международной ассоциации сертифицированных расследователей мошенничества (ACFE), мошенничество — это «любое действие или бездействие, совершаемое намеренно с целью обмана, который приводит к ущербу одной стороне и выгоду другой».
На законодательном уровне в России мошенничество регламентируется статьей 159 Уголовного кодекса РФ, которая определяет его как «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием». Таким образом, мошенничество включает в себя как материальный ущерб, так и репутационные потери.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

1. 27% держателей банковских карт могут стать жертвами мошенников // Банковские технологии. - 2020. - № 7. - С. 8-11.
2. Алтухова Н.В. Количественная методика оценки аудитором риска мошенничества в аудируемой организации / Н. В. Алтухова, И. Н. Кулинич, О. А. Шпырко // Управленческий учет. - 2019. - № 11. - С. 66-79.
3. Арженовский С. В. Логит-модели для оценки риска преднамеренного искажения финансовой отчетности российских банков / С. В. Арженовский, А. В. Бахтеев, А. С. Слободян // Международный бухгалтерский учет. - 2019. - Т. 22, № 1. - С. 24-37.
4. Арженовский С. В. Поведенческая концептуальная модель оценки склонности к риску фальсификации финансовой отчетности в процессе аудита / С. В. Арженовский, А. В. Бахтеев, Т. Г. Синявская // Международный бухгалтерский учет. - 2019. - Т. 22, № 6. - С. 691-703.
5. Бархатова Е. Н. Вопросы отграничения мошенничеств в сфере предпринимательства от смежных составов преступлений и гражданско-правовых деликтов / Е. Н. Бархатова, А. А. Вакутин // Российский юридический журнал. - 2019. - № 5. - С. 82-90.
6. Басова М. Е. S / М. Е. Басова // Право и экономика. - 2020. - № 3. - С. 44-48.
7. Басова М. Е. Финансовое мошенничество / М. Е. Басова // Право и экономика. - 2020. - № 2. - С. 72-76.
8. Галанов В. А. Финансовая грамотность, финансовая вера и финансовое мошенничество / В. А. Галанов, А. В. Галанова // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. - 2020. - Т. 17, № 3. - С. 157-165.
9. Грамматчиков А. Кто победит аферы "звонарей"? / А. Грамматчиков // Эксперт. - 2021. - № 24. - С. 32-36.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net