Личный кабинет

Дипломная работаФинансы

Готовая работа №155658 от пользователя Успенская Ирина

детерминанты и проблемы противодействия легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе РФ

Name: детерминанты и проблемы противодействия легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе РФ
Price: 2575.00 RUB

2 575 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 103

Год написания:

Успенская Ирина

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

ВВЕДЕНИЕ 5
1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ УСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В КРЕДИТНО- ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РФ 10
1.1 ПОНЯТИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РФ………………………………….. 10
1.2 НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ И В РФ………………………………………………………………………………...19
2 детерминанты и проблемы противодействия легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе РФ 29
2.1 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РФ 29
2.2 ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РФ 38
2.3 ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РФ 50
3 КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РФ 64
3.1 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩИХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РФ 64
3.2 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РФ 73
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 88
CONCLUSION 92
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 96
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 97

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Противодействие легализации де-нежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, в настоящее время остается одним из приоритетных направлений в борьбе с организованной экономической преступностью. Основная угроза данного вида преступности состоит в проникновении теневого капитала в легальную экономику. В результате нарушаются сложившиеся экономические отноше-ния и вместе с тем создаются новые, строящиеся на противозаконной основе. Тем самым появляется возможность использования доходов, полученных преступным путем, в дальнейшей противоправной деятельности, в том числе связанной с функционированием организованных преступных формирова-ний.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ УСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ В КРЕДИТНО- ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РФ
1.1 Понятие легализации преступных доходов по законодательству РФ
В настоящее время кредитно-финансовая система прочно закрепилась в современных моделях развивающихся и развитых стран с рыночной эконо-микой и играет важную роль в функционировании ее механизма. По своей сути это целая система экономического обращения, которая в свою очередь регулирует, аккумулирует и перераспределяет денежные потоки, проводит взаиморасчеты между субъектами экономики, кредитует население и отдель-ные экономические отрасли. Анализ статистических данных и результатов работы правоохранительных и государственных контролирующих органов свидетельствует о распространенности легализации преступных доходов именно на кредитно-финансовом рынке. Кредитно-финансовые институты могут лишиться возможности управлять ликвидностью своих активов и сво-ими обязательствами в результате вовлечения их в процессы по легализации преступных доходов. Таким образом причиняется ущерб финансовой систе-ме государства, подрывается нормальное функционирование правоотноше-ний в указанной сфере. В связи с этим процесс управления и контроля фи-нансовыми потоками приобретает важное значение .

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

1. Нормативные правовые акты
1.1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Рос. газ. 1993. 25 дек.
1.2. Конвенция против транснациональной организованной преступ-ности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.
1.3. 4. Конвенция Организации Объединенных Наций против кор-рупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Со-брание законодательства РФ. 2006. № 26. Ст. 2780.
1.4. 5. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфиска-ции доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 3. Ст. 203.
1.5. 6. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (за-ключена в г. Страсбурге 27.01.1999) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 20. Ст. 2394.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

детерминанты и проблемы противодействия легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе РФ

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net