Личный кабинет

Курсовая работаПраво и юриспруденция

Готовая работа №130553 от пользователя Успенская Ирина

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем как угроза экономической безопасности Российской Федерации

Name: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем как угроза экономической безопасности Российской Федерации
Price: 690.00 RUB

690 ₽

Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки

Страниц: 46

Год написания: 2025

Успенская Ирина

Сообщить о нарушении авторских прав

Гарантия безопасной покупки

Уникальность текста выше 50%

Возможность снять с продажи

Не подходит эта работа?

Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ

содержание

Введение……………………………………………………………………………...3
1. Теоретические основы легализации (отмывания) денежных средств
1.1. Понятие и уголовно-правовая сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств и имущества, полученных преступным путём………………………………………………………………………………….5
1.2. Процесс легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем Экономические последствия легализации денежных средств……………………………………..11
1.3. Экономические последствия легализации денежных средств……………16
2. Исследование легализации (отмывания) денежных средств как угроза экономической безопасности Российской Федерации на примере АНО «Дворец единоборств «Ак Барс»
2.1. Характеристика АНО «Дворец единоборств Ак Барс»…………………...18
2.2. Примеры отмывания денег в АНО «Дворец единоборств «Ак Барс»……21
2.3. Влияние легализации отмывания денежных средств на экономическую систему Российской Федерации…………………………………………………...24
3. Проблемы и перспективы борьбы с легализацией отмывания денежных средств в России
3.1. Проблемы борьбы с легализацией отмывания денежных средств в России……………………………………………………………………………….27
3.2. Перспективы борьбы с легализацией отмывания денежных средств в России……………………………………………………………………………….30
3.3. Современные методы борьбы и цифрового контроля за движением денежных средств…………………………………………………………………..32
Заключение………………………………………………………………………….37
Список литературы…………………………………………………………………40

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования связана с тем, что легализация (отмывание) денег всегда представляло угрозу для государства любой страны потому, что незаконная легализация денежных средств, полученных преступным путем, приводит к утечке валюты из страны, к негативному курсу валют, создается угроза для национальной и международной безопасности, снижаются налоговые доходы правительства, страна, в которой бизнесмены и политики отмывают деньги, теряет репутацию. Именно поэтому все государства борются с таким явлением, как отмывание денег. Для того чтобы остановить работу преступных группировок, нечестных на руку бизнесменов, правительство ввело ст. 174 УК РФ «Отмывание денег». За нарушение закона по части незаконного оборота денежных средств виновные будут нести суровое наказание.
Отмывание денег подрывает экономическую стабильность, делает нищим население, а также усиливает коррупцию. Самой уязвимой является банковская система.
Для борьбы с таким негативным явлением, как отмывание денег, банки должны: отлично знать своих клиентов, определять финансовые риски, работать чисто и безупречно, быть независимыми, быстро обмениваться информацией, правильно выстаивать отношения с политически уязвимыми лицами.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

отрывок из работы

Глава 1. Уголовно-правовая сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
1.1 Понятие и уголовно-правовая сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств и имущества, полученных преступным путём

Отмывание денег – это процесс перехода денежных средств, полученных незаконным путем, в результате преступной деятельности .
При этом владелец «грязных» денег перемещает их через финансовую систему так ловко, что создается впечатление, будто деньги он получил на законных основаниях.
При таком негативном явлении, как отмывание денег могут наступить следующие последствия:
? ухудшается инвестиционный климат;
? воруется публичная собственность;
? усугубляется такое негативное явление, как коррупция;
? подрываются экономические стандарты;
? наблюдается миграция населения из-за дестабилизации экономики;
? происходит фальсификация выборов, подкупаются депутаты;
? обедняется население.
Самым прибыльным криминальным бизнесом является незаконный оборот наркотиков.Среди других видов преступной деятельности, связанной с отмыванием денег является: торговля людьми; мошеннические схемы с НДС; оружие; контрабанда .
Для отмывания денег преступные группировки вкладывают средства в легальные секторы экономики, например, в бары, рестораны, ночные клубы, то есть, в те заведения, под прикрытием которых процветает проституция, торговля наркотиками.
Преступные деньги чаще всего отмываются через различные системы банковских переводов, недвижимость, транспорт, строительство и др.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Список литературы

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954
2. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // СЗ РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.
3. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2018) "О банках и банковской деятельности" // СЗ РФ, 05.02.1996, N 6, ст. 492
4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // "Российская газета", N 127, 13.07.2002
5. Приказ Генпрокуратуры России от 08.02.2017 N 87 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма" // "Законность", N 4, 2017
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" // "Российская газета", N 151, 13.07.2015
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" // "Российская газета", N 266, 24.11.2016
8. Агапов П. В. Уголовное право России. Особенная часть : учеб.пособие для вузов . - 7-е изд. - Москва : Инфра-М, 2018. - 355 с.

Весь текст будет доступен после покупки

Показать еще текст

Купить и скачать работу

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем как угроза экономической безопасности Российской Федерации

Почему студенты выбирают наш сервис?

Работаем круглосуточно

24 часа в сутки

7 дней в неделю

Гарантия

Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой

Мы лидеры

LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить заказ?

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем!

Есть ли услуга безопасной покупки, и какой срок гарантии?

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней.

Что означает возможность снять с продажи готовую работу ?

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Как вернуть средства за некачественную работу?

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Как связаться со службой поддержки, если возникли вопросы?

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net