Организация и совершенствование деятельности территориальных органов МВД России по выявлению экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности

Введение 3
Глава 1. Организационно-правовые основ деятельности территориальных органов МВД России по выявлению экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности 7
§ 1.1. Понятие и состав экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности 7
§ 1.2. Нормативно-правовое регулирование деятельности территориальных органов МВД России по выявлению экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности (на примере УМВД России по Оренбургской области) 18
Глава 2. Организационные аспекты деятельности территориальных органов МВД России по выявлению экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности (на примере УМВД России по Оренбургской области) 32
§ 2.1. Методы выявления экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности 32
§ 2.2. Анализ результатов деятельности УМВД России по Оренбургской области по выявлению экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности 37
Глава 3. Совершенствование деятельности территориальных органов МВД России по выявлению экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности (на примере УМВД России по Оренбургской области) 54
§ 3.1. Проблемы, возникающие в деятельности УМВД России по Оренбургской области при выявлении экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности 54
§ 3.2. Рекомендации по совершенствованию деятельности территориальных органов МВД России по выявлению экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности 60
Заключение 63
Список использованных источников и литературы 76
Приложения 83

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность исследования деятельности территориальных органов МВД России по выявлению экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности обусловлена следующим:
во-первых, банковская система выступает ключевым экономическим институтом, определяющим функционирование всей экономической системы государства, а также отдельных хозяйствующих субъектов. В этой связи обеспечение законности и минимизация преступлений в банковской системе – это важнейшая задача для правоохранительных органов;
во-вторых, в период пандемии негативные явления и процессы в экономике затронули и банковскую систему, субъекты которой были вынуждены принимать ответные меры. Изменения в банковской системе (сокращение количества офисов, представительств, операционных касс, цифровизация банковских услуг) не могли не сказаться и на качественном и количественном составе преступлений в данной сфере;
в-третьих, такие факторы, как развитие информационных технологий, а также адаптация субъектов незаконной банковской деятельности в ответ на развитие возможностей контролирующих и правоохранительных органов, требуют постоянного совершенствования деятельности последний для успешного выявления экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности.
Объектом выпускной квалификационной работы выступает деятельность УМВД России по Оренбургской области по выявлению экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности.
Предметом выпускной квалификационной работы выступают управленческие отношения по организации и совершенствованию деятельности территориальных органов МВД России по выявлению экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности.
Цель выпускной квалификационной работы – исследование теоретико-правовых и организационных аспектов деятельности территориальных органов МВД России по выявлению экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности, разработка предложений по ее совершенствованию
Задачи выпускной квалификационной работы:
рассмотреть понятие и состав экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности;
отразить субъектный состав и нормативно-правовое регулирование деятельности территориальных органов МВД России по выявлению экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности;
рассмотреть методы выявления экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности и управленческие инструменты, используемые руководителем УЭБиПК в отношении подчиненных с целью повышения эффективности выявления экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности;
провести анализ результатов деятельности территориальных органов МВД России по выявлению;
выявить проблемы, возникающие в деятельности территориальных органов МВД России при выявлении экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности;
разработать рекомендации по совершенствованию деятельности территориальных органов МВД России по выявлению экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности.
Методологической основой выпускной квалификационной работы является общенаучные методы познания, такие как анализ и синтез, а также ряд частных научных методов:
анализ нормативных актов, при: отражении правовых основ деятельности территориальных органов МВД России по выявлению экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности; анализе содержания экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности;
функциональный анализ при отражении содержания деятельности структурных подразделений территориального органа МВД России по выявлению экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности.
Положения, выносимые на защиту:
1. Понятие незаконной банковской деятельности:
в правовом смысле: как деятельность, несоответствующая положениям и подпадающая по запреты Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» и иных нормативных актов, определяющих то, как должна осуществляться банковская деятельность;
в правоохранительном смысле: как деятельность относимая к административным правонарушениям и преступлениям, включающая: банковскую деятельность, осуществляемую лицами, не имеющими права ее осуществлять; банковскую деятельность, осуществляемую лицами, имеющими на это право, но с нарушениями в ведении учета и отчетности; банковскую деятельность с признаками финансовой пирамиды.
2. Субъектный состав подразделений территориальных органов МВД России, осуществляющий противодействие незаконной банковской деятельности, который выходит за рамки деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава 1. Организационно-правовые основ деятельности территориальных органов МВД России по выявлению экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности

§ 1.1. Понятие и состав экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности


Базисом для успешного противодействия какому-либо явлению (процессу) выступает правильное определение данных явлений (процессов) и их границ. Выявление преступления означает установления события, в котором есть признаки уголовно наказуемого деяния .
В этой связи основой для организации деятельности по выявлению экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности является определение понятия и состава экономических преступлений в сфере незаконной банковской деятельности.

Весь текст будет доступен после покупки

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (в ред. от 01.07.2020 г.) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398
2. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 16.04.2022) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) // «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, №5, ст. 410
4. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 01.05.2022) // «Собрание законодательства РФ», №31, 03.08.1998, ст. 3824
5. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 25.03.2022, с изм. от 19.04.2022) // «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921
6. «Уголовный кодекс РФ» от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, №25, ст. 295495-ФЗ (ред. от 16.04.2022, с изм. от 17.05.2022) // «Российская газета», №256, 31.12.2001
7. Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О полиции» // «Российская газета», №28, 10.02.2011
8. Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 04.06.2001, №23, ст. 2291
9. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // «Российская газета», №127, 13.07.2002
10. Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «О кредитных историях» // «Российская газета», №2, 13.01.2005
11. Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ (ред. от 01.04.2022) «Об оперативно-розыскной деятельности» // «Собрание законодательства РФ», 14.08.1995, №33, ст. 3349

Весь текст будет доступен после покупки