Первоначальный этап расследования легализации (отмывания) денежных доходов, приобретенных преступным путем

Введение 2
Глава I Правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем 5
Глава II Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретенных преступным путем 8
2.2 Проведение доследственной проверки 9
2.2. Производство предварительного расследования 13
Глава III Следственные действия и иные процессуальные дествия, проводимые на первоначальном этапе расследования 15
3.1 Особенности производства выемки на первоначальном этапе предварительного расследования 16
3.2 Особенности производства обыска на первоначальном этапе предварительного расследования Ошибка! Закладка не определена.
3.2 Особенности производства осмотра документов на первоначальном этапе предварительного расследования 20
3.3 Особенности производства допросов на первоначальном этапе предварительного расследования 21
3.4 Особенности назначения судебной экспертизы на первоначальном этапе предварительного расследования 24
Заключение 26
Список использованной литературы и источников 28

Весь текст будет доступен после покупки

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что развитие современного государства напрямую связано с развитием экономики. Только государство, которое эффективно контролирует и регулирует движение денежных потоков на территории, находящейся под ее юрисдикцией, может гарантировать безопасность как всего общества, так и отдельных его граждан.
Экономическая безопасноть государства зависит от эффективности борьбы с преступностью в экономической сфере. Любое экономическое преступление носит корыстную направленность, то есть направлено на получение преступных доходов. Полученные доходы требуют их легализации (отмывания), под которой понимается придание денежным доходам, приобретенным преступным путем, в любых формах видимости законности их происхождения. В условиях перехода российского общества к рыночной экономике легальные каналы осуществления финансовой и иной экономической деятельности используются лицами с корыстной антиобщественной направленностью не только для незаконного получения денежных и других доходов, но и вкладывания таких доходов в легальную сферу экономику, и кроме того в целях инвестирования денежных средств, приобретенных преступным путем, в развитие преступной деятельности.
При этом ключевую роль при производстве расследования по уголовным делам данной категории играет первоначальный этап расследования преступления, поскольку он определяет весь последующий ход расследования, в том числе его перспективы в раскрытии.

Весь текст будет доступен после покупки

Глава I Правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем
Для правильной квалификации преступных посягательств, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, необходимо учитывать следующее.
Федеральным законом от 07 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, определена как придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Предметом преступления являются денежные средства, ценные бумаги в российской и иностранной валюте, иное движимое или недвижимое имущество, приобретенные преступным путем как в России, так и за ее пределами.
В п. 21 постановления от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» Пленум Верховного Суда Российской Федерации указал, что «при постановлении обвинительного приговора по ст. 174 УК РФ или по ст. 174.1 УК РФ судом должен быть установлен факт получения лицом денежных средств или иного имущества, заведомо добытых преступным путес либо в результате совершения преступления». Вместе с тем из этого разъясненися не следует, что к моменту привлечения лица к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 174 УК РФ, оно должно быть осуждено за основное (предикатное) преступление. Уголовная ответственность за легализацию может наступить и в случае, например, совершения сделок по легализации имущества, которое заведомо для лица добыто преступным путем лицами, не привлеченными к уголовной ответственности ввиду истечения сроков давности либо ввиду неустановления этих лиц. Факт преступного приобретения денежных средств или иного имущества может быть установлен и судом, рассматривающим уголовное дело об отмывании преступных доходов . Важно лишь, чтобы субъект привлекаемый к уголовной ответственности за легализацию, осознавал, преступное проихождение имущества, с которым он совершает финансовые операции и иные сделки.
Финансовые и другие сделки, о которых говорится в рассматриваемых статьях, это действия (независимо от формы и способа их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами ими в задействованном хозяйственном проекте, дарение или наследование) с денежными средствами, в том числе в иностранной валюте, ценными бумагами, иным имуществом, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей. Как подчеркнул Пленум Верховного Суда, ответственность по ст. 174 и 174.1 УК РФ наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенным преступным путем имуществом (п. 19 постановления от 18 ноября 2004 г. №23).
Субъект преступления – общий. Обязательным признаком субъективной стороны преступления является цель совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами или иным имузеством.

Весь текст будет доступен после покупки

Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 2014. 07 февраля; 2014. 23 июля.
2. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 13 июня 2006 г. № 5 О06-23 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 7.

Учебная литература
1. Жамбалов Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Автореф. дисс. …канд. юрид. наук. Красноярск, 2004
2. Жук О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций). М., 2004.
3. Лифшиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М., 1997.
4. Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление. М., 2002.

Весь текст будет доступен после покупки