Уголовно-правовой анализ объективных и субъективных признаков незаконного оборота драгоценных металлов

ВВЕДЕНИЕ 1
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 7
1.1 Государственное регулирование обращения драгоценных металлов и драгоценных камней 7
1.2. Общая характеристика преступности в сфере оборота драгоценных металлов в России и за рубежом. 12
ГЛАВА 2. Уголовно-правовой анализ объективных и субъективных признаков незаконного оборота драгоценных металлов. 16
1.1 Объект и предмет незаконного оборота драгоценных металлов. 16
1.2 Объективная сторона незаконного оборота драгоценных металлов 25
1.3 Субъективные признаки незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней 33
ГЛАВА 3. КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ. 38
3.1. Квалифицирующие признаки незаконного оборота драгоценных металлов. 38
3.2 Проблемы квалификации незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней 42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 46
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 50

Весь текст будет доступен после покупки

«В наши дни мы наблюдаем серьезные колебания мировой экономической системы. На это накладывается также кризис политического диалога между Россией и рядом западных стран, что находит свое отражение в области обмена взаимными экономическими санкциями и характеризуется появлением новых угроз экономической безопасности государств. И в этих условиях определяющим фактором развития страны остается именно обеспечение экономической безопасности».
Драгоценные камни и драгоценные металлы являются стратегически важными товарами, обеспечивающими экономическую стабильность государства, ввиду чего и обусловлен повышенный интерес к последним представителей преступной среды, существовавшей во все времена. Золотовалютные резервы подвергаются преступным посягательствам, в свою очередь отражаясь негативно на валютной, денежной и кредитных системах. Соответственно, в результате таких посягательств нарушаются не только внутриэкономические, но и внешнеэкономические отношения, оказывающие влияние и на политическую сферу.

Весь текст будет доступен после покупки

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ОБОРОТА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
1.1 Государственное регулирование обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
Драгоценные металлы и драгоценные камни давно привлекают внимание людей. Их свойства (из-за редкости высокой стоимости при сравнительно небольших размерах, физико-химической устойчивости, трудности подделки) сделали их «универсальным денежным эквивалентом», а также одним из средств сохранения и накопления капитала. Не случайно сегодня золото (и отчасти серебро) считается «мировой валютой». Поэтому драгоценные металлы и драгоценные камни высоко ценятся во всем мире, многие люди стараются их приобрести.
В настоящее время государство накапливает драгоценные металлы и драгоценные камни в специальных фондах. Эти государственные резервы (иногда называемые «золотовалютными резервами») необходимы для поддержания стабильности экономической ситуации в стране, а также для обеспечения нормальных финансовых отношений с другими странами. Важность этих ценностей подчеркивают многие эксперты. Наряду с государством драгоценные металлы и драгоценные камни также привлекают людей, сколотивших значительный капитал. Для них покупка таких украшений престижна, но в то же время позволяет сэкономить.
В последние годы у преступников в нашей стране также появился постоянный интерес к драгоценным металлам и драгоценным камням. Для них эти ценности — удобный способ сберечь свои нелегально добытые средства. Их привлекает высокая стоимость драгоценных металлов и драгоценных камней (практически неизменная во времени, а потому не зависящая от инфляции), возможность их длительного хранения и простота транспортировки.
Российская Федерация находится в пятерке лидеров по объемам добычи драгоценных металлов.
Одни из самых лидирующих регионов по добыванию драгоценных металлов находятся на Дальневосточном округе. В Магаданской области за 2021 год, добыча золота составила 26,63 т., в Чукотском крае было добыто 7,87 т., в Хабаровском крае – 6,8 т. Кроме золота, в больших количествах добываются металлы платиновой группы.
Исходя из экономического значения драгоценных металлов и драгоценных камней и необходимости предотвращения незаконного накопления денежных средств, государства всегда стремились регулировать и контролировать отношения, предметом которых являются эти ценности.
В настоящее время Российская Федерация частично отказалась от государственной монополии на большинство операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Однако это не означает, что нет регулирования отношений по поводу драгоценных металлов и драгоценных камней. Государственные органы и сегодня контролируют эту сферу.
Операции с драгоценными металлами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, могут совершать следующие лица:
- резиденты Российской Федерации
- Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, охраны, выпуска и использования драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России);
- Центральный банк Российской Федерации;
- специально уполномоченные банки - коммерческие банки, специально уполномоченные Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации на осуществление в установленном порядке операций с драгоценными металлами;
- недропользователи - организации, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированные в качестве предпринимателей, которым выданы лицензии и квоты на добычу минерального сырья;
- компании-покупатели - компании, скупающие золото и серебро у физических лиц в виде ювелирных и других бытовых изделий и в виде лома;
- заготовительные организации - организации, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированные в качестве предпринимателей, осуществляющие первичный сбор и переработку вторичного сырья;
- перерабатывающие предприятия - предприятия, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированные в качестве предпринимателей, осуществляющие переработку сырья с получением промежуточного продукта, подлежащего дальнейшей переработке с получением аффинированного золота и серебра в виде слитков;
- аффинажные заводы - государственные предприятия, производящие слитки с содержанием основного металла не менее 99,5 процента;
- промышленные потребители - предприятия, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и зарегистрированные в качестве предпринимателей, использующие золото и серебро для производства своей продукции (в том числе полуфабрикатов);
- инвесторы - компании, организации, учреждения (в том числе коммерческие банки), не относящиеся к указанным категориям, вкладывающие свои средства в приобретение золотых и серебряных слитков.
Российские перерабатывающие организации могут реализовать:
- необработанные драгоценные камни, не используемые в производстве,
- другим лицам, имеющим специальную лицензию на обработку драгоценных камней, в том числе путем обмена драгоценных камней;
- обработанные драгоценные камни - непосредственно организациям, использующим в своей деятельности драгоценные камни, либо путем обмена драгоценных камней.

Весь текст будет доступен после покупки

Нормативные правовые акты и иные официальные акты:
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993// Российская газета. – 1993 – 25 декабря.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : ФЗ от 30 ноября 1994 г. Ж51-ФЗ // СЗ РФ. – 1994 – № 13 – Ст. 3301
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 22 июня 2022 г. //Собрание законодательства РФ. – 2001 – №52.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 23 марта 2022 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996 – № 25
5. Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ // СЗ РФ. 1998 – № 13 – Ст. 1463

Весь текст будет доступен после покупки