содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. Теоретические основы анализа степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций 5
1.1. Понятие и виды сомнительных финансовых операций 5
1.2. Критерии вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций 8
1.3. Масштабы вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций 10
Глава 2. Анализ степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций (на конкретном примере) 11
2.1. Организационно-экономическая характеристика финансово-хозяйственной деятельности ООО НКО «ZPay» 11
2.2. Методы анализа степени вовлеченности ООО НКО «ZPay» в проведение сомнительных финансовых операций 18
2.3. Анализ схем вовлеченности ООО НКО «ZPay» в проведение сомнительных финансовых операций 20
Глава 3. Совершенствование практики анализа степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций 23
3.1. Предложения по совершенствованию методов анализа степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций 23
3.2. Общие рекомендации по снижению степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций 25
3.3. Оценка эффективности разработанных предложений 28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 32
ПРИЛОЖЕНИЯ 35
Глава 1. Теоретические основы анализа степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций 5
1.1. Понятие и виды сомнительных финансовых операций 5
1.2. Критерии вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций 8
1.3. Масштабы вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций 10
Глава 2. Анализ степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций (на конкретном примере) 11
2.1. Организационно-экономическая характеристика финансово-хозяйственной деятельности ООО НКО «ZPay» 11
2.2. Методы анализа степени вовлеченности ООО НКО «ZPay» в проведение сомнительных финансовых операций 18
2.3. Анализ схем вовлеченности ООО НКО «ZPay» в проведение сомнительных финансовых операций 20
Глава 3. Совершенствование практики анализа степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций 23
3.1. Предложения по совершенствованию методов анализа степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций 23
3.2. Общие рекомендации по снижению степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций 25
3.3. Оценка эффективности разработанных предложений 28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 32
ПРИЛОЖЕНИЯ 35
Весь текст будет доступен после покупки
Показать еще текст