Личный кабинетuser
orange img orange img orange img orange img orange img
Дипломная работаПраво и юриспруденция
Готовая работа №45544 от пользователя Успенская Ирина
book

Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с легализацией («отмыванием») средств, полученных преступным путем.

1 325 ₽
Файл с работой можно будет скачать в личном кабинете после покупки
like
Гарантия безопасной покупки
help

Сразу после покупки работы вы получите ссылку на скачивание файла.

Срок скачивания не ограничен по времени. Если работа не соответствует описанию у вас будет возможность отправить жалобу.

Гарантийный период 7 дней.

like
Уникальность текста выше 50%
help

Все загруженные работы имеют уникальность не менее 50% в общедоступной системе Антиплагиат.ру

file
Возможность снять с продажи
help

У покупателя есть возможность доплатить за снятие работы с продажи после покупки.

Например, если необходимо скрыть страницу с работой на сайте от третьих лиц на определенный срок.

Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Не подходит эта работа?
Укажите тему работы или свой e-mail, мы отправим подборку похожих работ
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных

содержание

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ…………………………………….4
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..5
ГЛАВА 1 ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ….……..….....8
1.1 Уголовно-правовая характеристика легализации средств,
полученных преступным путем ………………………….………...8
1.2 Международные стандарты при расследовании легализации
средств, полученных преступным путем ………..…..…………...14
ГЛАВА 2 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА….…………....26
2.1 Способы совершения легализации средств, полученных
преступным путем …………...…………………….……………...26
2.2 Обстановка легализации средств, полученных преступным
путем……………………………………………………………......28
2.3 Следы легализации средств, полученных преступным
путем……………………………………………………...………...31
2.4 Субъекты (личность) легализации средств, полученных
преступным путем ………………………………………………...34
ГЛАВА 3 ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ………….……………………..…….….37
3.1 Тактика следственных действий при расследовании легализации
средств, полученных преступным путем………………………...37
3.2 Тактика использования специальных знаний при
расследовании легализации (отмывания) средств, полученных
преступным путем…………………………………….…………...40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………… …….44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………….48
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА…………………………………………...53

Весь текст будет доступен после покупки

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломного исследования в связи с тем, что борьба с легализацией (отмыванием) средств, полученных преступным путем, стала актуальной в связи со значительным объемом криминальных инвестиций, пытающихся проникнуть в легальную экономику нашей страны. Однако тенденция увеличения доли криминального капитала в экономике актуальна не только для Республики Беларусь. Общественная опасность этого преступления, многократно возросшая в современном мире, беспокоит подавляющее большинство стран мирового сообщества. В условиях глобализации мировой финансовой системы возникает вопрос о необходимости координации усилий различных государств в борьбе с отмыванием денег на международном уровне.
Расследование рассматриваемых преступлений носит весьма сложный характер. Причинами этого можно назвать сложность доказывания субъективной стороны данного преступления, сложность доказывания происхождения объекта преступления от преступной деятельности, ряд несовершенств действующего законодательства и др.
Анализ научной литературы и правоприменительной практики показывает, что вопрос противодействия легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, на фоне других общемировых неблагоприятных тенденций остается острым и весьма актуальным. Активная экспансия теневого капитала, полученного преступным путем, в официальный экономический и деловой оборот крайне опасна по ряду факторов, связанных как с функционированием экономической системы государства, так и с развитием нежелательных социальных явлений, а именно коррупции и организованной преступности. Негативные последствия ассимиляции теневого капитала не только разной степени выражены для экономики и общественной жизни страны, но и не всегда реализуются в полной мере: от подрыва определенного направления экономической системы до финансирования экстремистской и террористической деятельности. Это деяние рассматривается в юридической науке как высоко скрытое, характеризующееся скрытыми механизмами проведения ряда финансово-хозяйственных операций, сложным составом специализированных на данном деянии организованных преступных групп, с разнообразным распределением ролей.
Из-за отсутствия единообразия в юридической науке и правоприменительной практике следователи в сходных ситуациях принимают кардинально противоположные решения, что недопустимо. Не в полной мере используется потенциал криминалистической характеристики преступлений при организации расследования и осуществлении отдельных следственных действий, доказательная база по делу иногда характеризуется необъективностью.
Изучение материалов уголовных дел и других эмпирических источников по данной категории преступлений позволило сделать вывод о наличии комплекса типичных проблем, свидетельствующих о насущной необходимости проведения исследования, что и обусловило выбор автором данной темы.

Весь текст будет доступен после покупки

отрывок из работы

Термин «отмывание денег» впервые был использован в 1980-х годах в Соединенных Штатах в отношении доходов от торговли наркотиками и относится к процессу конвертации денег, полученных незаконным путем, в законные деньги. Было предложено множество определений этого понятия. Президентская комиссия США по организованной преступности в 1984 году использовала следующую формулировку: «Отмывание денег – это процесс, посредством которого существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов скрывается, а затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы они выглядели иметь законное происхождение» [25, с. 55].
Международное право определяет легализацию («отмывание») средств, полученных преступным путем в Венской конвенции Организации Объединенных Наций (далее – ООН) о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г., оказавшей большое влияние на разработку соответствующего законодательства в западных странах.
В соответствии со статьей 3 Конвенции «под легализацией («отмыванием») средств, полученных преступным путем, понимается:
- конверсию или передачу имущества, заведомо зная, что это имущество получено в результате одного или нескольких преступлений, либо в результате участия в таких преступлениях, с целью сокрытия или утаивания незаконного источника имущества или для цели оказания помощи любому лицу, причастному к совершению такого правонарушения или правонарушения, с тем чтобы они могли избежать ответственности за свои действия;
- сокрытие или утаивание истинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, движения, вещных прав на какое-либо имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество было получено в результате правонарушений или проступков, в результате участие в таком правонарушении или правонарушениях;
- участие, соучастие или вступление в преступное сообщество с целью совершения того или иного преступления, указанного выше, покушение на совершение такого преступления или таких преступлений, а также помощь, поощрение, содействие или совет в их комиссиях» [12, с. 43].
Венская конвенция ООН 1988 года объявила преступлением отмывание денег, полученных от незаконного оборота наркотиков. В то же время развитие организованной преступности привело к увеличению средств преступных организаций от других сфер преступной деятельности. Часть этих средств также отмывалась и инвестировалась в легальную экономику.
Конвенция Совета Европы № 141 «Об отмывании, отслеживании, изъятии и конфискации доходов от преступлений» от 8 ноября 1990 г. квалифицирует как преступление «отмывание» денег, полученных не только от незаконного оборота наркотиков, но и от другой преступной деятельности. Статья 6 Конвенции определяет перечень преступлений, связанных с отмыванием денег.
Различия в законодательстве отдельных стран связаны с определением перечня действий, от которых поступают легализованные средства. Эти источники могут включать:
- преступления (любые, предусмотренные уголовным законом);
- преступления, типичные для организованной преступности;
- правонарушения;
- преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Весь текст будет доступен после покупки

Список литературы

1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г. и 27 февраля 2022 г. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2023. – 62 с.
2. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей [Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., N 139-З : принят Палатой представителей 31 мая 2006 г. : одобрен Советом Республики 16 июня 2006 г. : в ред. Законов Республики Беларусь от 01.06.22 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информации Республики Беларусь. - Минск, 2023.
3. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г. : в ред. Законов Республики Беларусь от 09.03.2023 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информации Республики Беларусь. - Минск, 2023.
4. Уголовно – процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г., № 295-З : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одобрен Советом Республики 30 июня 1999 г. : в ред. Законов Республики Беларусь от 09.03.2023 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информации Республики Беларусь. - Минск, 2023.
5. Ананикян, Д. С. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств подразделениями финансовых разведок развитых стран: международный опыт / Д. С. Ананикян // Актуал. проблемы соврем. науки. – 2012. – № 4. – С. 50–56.
6. Абаканова, В. А. Методика расследования легализации (отмывания) преступных доходов / В. А. Абаканова, Н. М. Сологуб. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. – 228-235 с.;
7. Акиндеева, А. В. Возбуждение уголовного дела по делам о мошенничестве с использованием платежных карт / А. В. Акиндеева, Р. Г. Степанов // Ленинградский юридический журнал. Научно-теоретический и информационно-практический межрегиональный журнал. – 2007. – №3 (9). – С. 117 – 120;
8. Александров, А. С. Допрос эксперта и специалиста в ходе судебного следствия по уголовному делу / А. С. Александров // Уголовное судопроизводство. – 2005. – № 1. – С. 42 – 44;
9. Алиев, В. М. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / В. М. Алиев, И. Л. Третьяков // Российский следователь. – 2002. – № 5. – С. 20;
10. Баранов, А. М. Заключение специалиста – новый способ собирания доказательств / А. М. Баранов, С. В. Супрун // Вестник Оренбургского госуд. ун-та. – 2005. – № 3. – С. 24 – 28;

Весь текст будет доступен после покупки

Почему студенты выбирают наш сервис?

Купить готовую работу сейчас
service icon
Работаем круглосуточно
24 часа в сутки
7 дней в неделю
service icon
Гарантия
Возврат средств в случае проблем с купленной готовой работой
service icon
Мы лидеры
LeWork является лидером по количеству опубликованных материалов для студентов
Купить готовую работу сейчас

не подошла эта работа?

В нашей базе 78761 курсовых работ – поможем найти подходящую

Ответы на часто задаваемые вопросы

Чтобы оплатить заказ на сайте, необходимо сначала пополнить баланс на этой странице - https://lework.net/addbalance

На странице пополнения баланса у вас будет возможность выбрать способ оплаты - банковская карта, электронный кошелек или другой способ.

После пополнения баланса на сайте, необходимо перейти на страницу заказа и завершить покупку, нажав соответствующую кнопку.

Если у вас возникли проблемы при пополнении баланса на сайте или остались вопросы по оплате заказа, напишите нам на support@lework.net. Мы обязательно вам поможем! 

Да, покупка готовой работы на сайте происходит через "безопасную сделку". Покупатель и Продавец финансово защищены от недобросовестных пользователей. Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. 

У покупателя есть возможность снять готовую работу с продажи на сайте. Например, если необходимо скрыть страницу с работой от третьих лиц на определенный срок. Тариф можно выбрать на странице готовой работы после покупки.

Гарантийный срок составляет 7 дней со дня покупки готовой работы. В течение этого времени покупатель имеет право подать жалобу на странице готовой работы, если купленная работа не соответствует описанию на сайте. Рассмотрение жалобы занимает от 3 до 5 рабочих дней. Если администрация сайта принимает решение о возврате денежных средств, то покупатель получает уведомление в личном кабинете и на электронную почту о возврате. Средства можно потратить на покупку другой готовой работы или вывести с сайта на банковскую карту. Вывод средств можно оформить в личном кабинете, заполнив соответствущую форму.

Мы с радостью ответим на ваши вопросы по электронной почте support@lework.net

surpize-icon

Работы с похожей тематикой

stars-icon
arrowarrow

Не удалось найти материал или возникли вопросы?

Свяжитесь с нами, мы постараемся вам помочь!
Неккоректно введен e-mail
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных