содержание
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ…………………………………….4
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..5
ГЛАВА 1 ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ….……..….....8
1.1 Уголовно-правовая характеристика легализации средств,
полученных преступным путем ………………………….………...8
1.2 Международные стандарты при расследовании легализации
средств, полученных преступным путем ………..…..…………...14
ГЛАВА 2 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА….…………....26
2.1 Способы совершения легализации средств, полученных
преступным путем …………...…………………….……………...26
2.2 Обстановка легализации средств, полученных преступным
путем……………………………………………………………......28
2.3 Следы легализации средств, полученных преступным
путем……………………………………………………...………...31
2.4 Субъекты (личность) легализации средств, полученных
преступным путем ………………………………………………...34
ГЛАВА 3 ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ………….……………………..…….….37
3.1 Тактика следственных действий при расследовании легализации
средств, полученных преступным путем………………………...37
3.2 Тактика использования специальных знаний при
расследовании легализации (отмывания) средств, полученных
преступным путем…………………………………….…………...40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………… …….44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………….48
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА…………………………………………...53
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..5
ГЛАВА 1 ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ….……..….....8
1.1 Уголовно-правовая характеристика легализации средств,
полученных преступным путем ………………………….………...8
1.2 Международные стандарты при расследовании легализации
средств, полученных преступным путем ………..…..…………...14
ГЛАВА 2 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА….…………....26
2.1 Способы совершения легализации средств, полученных
преступным путем …………...…………………….……………...26
2.2 Обстановка легализации средств, полученных преступным
путем……………………………………………………………......28
2.3 Следы легализации средств, полученных преступным
путем……………………………………………………...………...31
2.4 Субъекты (личность) легализации средств, полученных
преступным путем ………………………………………………...34
ГЛАВА 3 ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ………….……………………..…….….37
3.1 Тактика следственных действий при расследовании легализации
средств, полученных преступным путем………………………...37
3.2 Тактика использования специальных знаний при
расследовании легализации (отмывания) средств, полученных
преступным путем…………………………………….…………...40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………… …….44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………….48
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА…………………………………………...53
Весь текст будет доступен после покупки
Показать еще текст